NET PLUS
Acte du 14 septembre 2017
Début de l'acte
RCS : RENNES Code qreffe : 3501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 00538
Numéro SIREN : 412 766 206
Nom ou denomination : NET PLUS
Ce depot a ete enregistre le 14/09/2017 sous le numero de dépot 10450
1 4 SEP.2017
t N1O USO
NET PLUS S.A.R.L. au capital de 300.000 € 60 A rue de la Rigourdiere - 35510 Cesson Sévigné 412 766 206 RCS Rennes
***
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 00538
Numéro SIREN : 412 766 206
Nom ou denomination : NET PLUS
Ce depot a ete enregistre le 14/09/2017 sous le numero de dépot 10450
1 4 SEP.2017
t N1O USO
NET PLUS S.A.R.L. au capital de 300.000 € 60 A rue de la Rigourdiere - 35510 Cesson Sévigné 412 766 206 RCS Rennes
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2017
Le vendredi 30 juin 2017, au siege social de la société.
Les soussignés :
Monsieur Bruno COEURDRAY et Monsieur Pierre MOUSSION
Agissant respectivement en qualité de Président et Directeur Général de la société UHURU PEAK, SAS au capital de 820.500 £ dont le siége est à Chantepie - 40 rue du Bignon, identifiée sous le numéro 499 710 754 RCS Rennes,
Ladite société détenant la totalité des 1500 parts sociales composant le capital social de la société NET PLUS
1. Déclarent que l'associé unique est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation des comptes annuels arrétés au 31 décembre 2016 ; - Approbation des conventions visées a l'article L 227-10 du Code de Commerce ; - Quitus a la gérance ; - Affectation du résultat : - Mandat des Commissaires aux Comptes ; formalités de publicité ; - Questions diverses.
M. Didier CHABOCHE, représentant la société OUEST CROISSANCE, assiste à la séance. M. Didier ORINEL, Commissaires aux comptes, est absent excusé.
Puis adoptent, au nom de l'associé unique, les décisions suivantes conformément aux dispositions légales et statutaires :
Les soussignés :
Monsieur Bruno COEURDRAY et Monsieur Pierre MOUSSION
Agissant respectivement en qualité de Président et Directeur Général de la société UHURU PEAK, SAS au capital de 820.500 £ dont le siége est à Chantepie - 40 rue du Bignon, identifiée sous le numéro 499 710 754 RCS Rennes,
Ladite société détenant la totalité des 1500 parts sociales composant le capital social de la société NET PLUS
1. Déclarent que l'associé unique est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation des comptes annuels arrétés au 31 décembre 2016 ; - Approbation des conventions visées a l'article L 227-10 du Code de Commerce ; - Quitus a la gérance ; - Affectation du résultat : - Mandat des Commissaires aux Comptes ; formalités de publicité ; - Questions diverses.
M. Didier CHABOCHE, représentant la société OUEST CROISSANCE, assiste à la séance. M. Didier ORINEL, Commissaires aux comptes, est absent excusé.
Puis adoptent, au nom de l'associé unique, les décisions suivantes conformément aux dispositions légales et statutaires :
SIXIEME DECISION Nomination de co-commissaires aux comptes
L'associé unique décide de nommer en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire, la société ADITIS AUDIT CAC, exercant a Rennes (Ille et Vilaine) - 106 A rue Eugéne Pottier
Le mandat de ce dernier expirera a l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022.
La société ADITIS AUDIT CAC a, des avant ce jour, déclaré accepter sans réserve les fonctions qui lui seraient confiées et qu'il n'existait, de son fait, aucune incompatibilité ni aucune interdiction susceptible de faire obstacle a cette nomination.
Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes_ : dépt N°10450 en date du 14/09/2017
La société ADITIS AUDIT CAC, ici désignée étant une personne morale pluripersonnelle, la désignation d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes suppléants n'est pas requise par application des dispositions de l'article L. 823-1, al. 2 modifié du code de commerce et les associés décident donc de ne pas nommer de commissaire aux comptes suppléant.
Le mandat de ce dernier expirera a l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022.
La société ADITIS AUDIT CAC a, des avant ce jour, déclaré accepter sans réserve les fonctions qui lui seraient confiées et qu'il n'existait, de son fait, aucune incompatibilité ni aucune interdiction susceptible de faire obstacle a cette nomination.
Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes_ : dépt N°10450 en date du 14/09/2017
La société ADITIS AUDIT CAC, ici désignée étant une personne morale pluripersonnelle, la désignation d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes suppléants n'est pas requise par application des dispositions de l'article L. 823-1, al. 2 modifié du code de commerce et les associés décident donc de ne pas nommer de commissaire aux comptes suppléant.
SEPTIEME DECISION Formalités de publicité
L'associé unique donne tous pouvoirs a la société Evolis Avocats, exercant a Rennes (35) - 40 Bd Tour d'Auvergne, pour accomplir toutes les formalités de publicité consécutives a ces décisions. A cet effet, faire toute déclaration concernant la société, signer tous documents et en général faire ie nécessaire requis en pareille matire.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent acte, qui a été signé par l'associé unique et ses gérants.
UHURU PEAK, associé unique Pierre MgtSSION, gérant non associé
Bruno COEURDRAY, gérant non associé AIEORME
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent acte, qui a été signé par l'associé unique et ses gérants.
UHURU PEAK, associé unique Pierre MgtSSION, gérant non associé
Bruno COEURDRAY, gérant non associé AIEORME