LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES RODAEL
Acte du 24 avril 2023
Début de l'acte
RCS : DUNKERQUE
Code greffe : 5902
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQVE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistre le 24/04/2023 sous le numero de dep8t A2023/001163
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES RODAEL Société par actions simplifiée.au capital social de 100.000 £ Siege social : 1, route de Socx -- Biern 414 952 127 RCS Dunkerque.
(la < Société >)
Code greffe : 5902
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQVE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES RODAEL Société par actions simplifiée.au capital social de 100.000 £ Siege social : 1, route de Socx -- Biern 414 952 127 RCS Dunkerque.
(la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS PRISES PAR L'ASSOCIEE UNIQUE LE 2 FEVRIER 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le deux février,
PHYTEO LABORATOIRE, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 535.000 euros, ayant son siege social QUA ZAc Les Bories - 26400 Aouste-sur-Sye, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 501 905 830.RCS Romans, représentée par Ostral, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro .504 197 773 RcS Romans, elle-méme représentée par Monsieur Luc Ardouvin, président, dament habilité aux fins des présentes,
Agissant en qualité d'associée unique de la Société (l'< Associée Unique >),
(..)
PHYTEO LABORATOIRE, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 535.000 euros, ayant son siege social QUA ZAc Les Bories - 26400 Aouste-sur-Sye, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 501 905 830.RCS Romans, représentée par Ostral, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro .504 197 773 RcS Romans, elle-méme représentée par Monsieur Luc Ardouvin, président, dament habilité aux fins des présentes,
Agissant en qualité d'associée unique de la Société (l'< Associée Unique >),
(..)
DEUXIEME DECISION
L'Associée Unique,
aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Paul Equipart de ses fonctions de président de la Société en date de ce.jour,
prend acte de la démission de ses fonctions de président de la Société de Monsieur Paul Equipart avec
effet a compter de ce jour et le remercie pour les services rendus,
décide de nommer en qualité de nouveau président de la Société, conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts de la Société :
la société OsTRAL, Société par action simplifiée au capital de 1 465 000 euros, ayant son siége social quartier La Condamine, 26400 Aouste Sur Sye, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 504 197 773 RCS ROMANS,
décide que le président de la Société est nommé pour une durée indéterminée, avec effet a compter de la présente décision,
décide que le président de la Société exercera ses fonctions conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts de la Société,
décide que Ostral, au titre de son mandat social de président de la Société, ne percevra pas de
rémunération mais aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement
engagés dans l'exercice de ses fonctions sur présentation de justificatifs,
prend acte que Ostral, a fait savoir qu'elle acceptait ces fonctions par anticipation, ayant déclaré qu'elle satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les statuts de la Société pour l'exercice du mandat de président de la Société. TROISIEME DECISION
L'Associé Unique,
donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal constatant ses décisions en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité, y compris tous dépts
au greffe du tribunal de commerce compétent.
Pour extrait certifié conforme
Ostral, prêsident/ Monsieur`tuc-Adouvin
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aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Paul Equipart de ses fonctions de président de la Société en date de ce.jour,
prend acte de la démission de ses fonctions de président de la Société de Monsieur Paul Equipart avec
effet a compter de ce jour et le remercie pour les services rendus,
décide de nommer en qualité de nouveau président de la Société, conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts de la Société :
la société OsTRAL, Société par action simplifiée au capital de 1 465 000 euros, ayant son siége social quartier La Condamine, 26400 Aouste Sur Sye, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 504 197 773 RCS ROMANS,
décide que le président de la Société est nommé pour une durée indéterminée, avec effet a compter de la présente décision,
décide que le président de la Société exercera ses fonctions conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts de la Société,
décide que Ostral, au titre de son mandat social de président de la Société, ne percevra pas de
rémunération mais aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement
engagés dans l'exercice de ses fonctions sur présentation de justificatifs,
prend acte que Ostral, a fait savoir qu'elle acceptait ces fonctions par anticipation, ayant déclaré qu'elle satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les statuts de la Société pour l'exercice du mandat de président de la Société. TROISIEME DECISION
L'Associé Unique,
donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal constatant ses décisions en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité, y compris tous dépts
au greffe du tribunal de commerce compétent.
Pour extrait certifié conforme
Ostral, prêsident/ Monsieur`tuc-Adouvin
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