VENTICOM
Acte du 23 septembre 2011
Début de l'acte
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 23 MAI 2011
Lan deux mille onze,
Le 23 mai a 18 heures,
Les associés de VENTICOM, société a responsabilité limitée au capital de 100.000 Euros, divisé en 100 parts de 1.000 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire, sur convocation de la gérance.
Sont présent
Monsieur LAU Pascal, 20 parts
Monsieur TAN Léon, 20 parts
Monsieur NGUYEN VAN HO Rémy, 20 parts
Monsieur CHAN Yat Wang, 20 parts
Total des parts des associés présents: 80 parts sur les 100 parts composant le capital social
Monsieur CHAN Yat Wang préside la séance en qualité de gérant.
Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée
Les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ; La feuille de présence; Le rapport de la gérance ; . Le texte des projets de résolutions. Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
Puis Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant
Modification corrélative des statuts sous réserve de la réalisation définitive des cessions de parts sociales,
Questions diverses, Pouvoirs a donner.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées. Il est effectué une interruption de séance au-cours de laquelle une cession de parts est signée entre Monsieur Pascal LAU et Monsieur Yat Wang CHAN. La séance reprend. Puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes
Le 23 mai a 18 heures,
Les associés de VENTICOM, société a responsabilité limitée au capital de 100.000 Euros, divisé en 100 parts de 1.000 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire, sur convocation de la gérance.
Sont présent
Monsieur LAU Pascal, 20 parts
Monsieur TAN Léon, 20 parts
Monsieur NGUYEN VAN HO Rémy, 20 parts
Monsieur CHAN Yat Wang, 20 parts
Total des parts des associés présents: 80 parts sur les 100 parts composant le capital social
Monsieur CHAN Yat Wang préside la séance en qualité de gérant.
Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée
Les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ; La feuille de présence; Le rapport de la gérance ; . Le texte des projets de résolutions. Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
Puis Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant
Modification corrélative des statuts sous réserve de la réalisation définitive des cessions de parts sociales,
Questions diverses, Pouvoirs a donner.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées. Il est effectué une interruption de séance au-cours de laquelle une cession de parts est signée entre Monsieur Pascal LAU et Monsieur Yat Wang CHAN. La séance reprend. Puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance de la cession de parts intervenue entre
Monsieur Pascal LAU demeurant 163, boulevard de la Villette - 75010 Paris et Monsieur Yat Wang CHAN demeurant 5, rue Jacques Prévert - 94190 Villeneuve Saint Georges aux termes d'un acte signé au-cours de la séance, décide de modifier comme suit l'article N°7 des statuts, pour tenir compte de la
nouvelle répartition des parts
:ARTICLE 7 CAPITAL
Le capital social est fixé a la somme de CENT MILLE EUROS (100.00 £), divisé en cent (100) parts de mille euros (1.000 £) chacune, entiérement libérées, numérotées de un (1) à cent (100) et attribuées aux
associés en proportion de leurs apports respectifs, a savoir
Monsieur TAN Van Sieu, vingt (20) parts numérotées de un (1) a vingt (20), Monsieur TAN Léon, vingt (20) parts numérotées de quarante neuf (49) à soixante neuf (69), Monsieur CHAN Yat Wang, vingt (40) parts numérotées de vingt huit (28) a quarante sept (47) et de soixante et onze (71) a quatre vingt neuf (89), Monsieur NGUYEN HO Rémy, vingt (20) parts numérotées de vingt et un (21) a vingt sept (27), quarante huit (48), soixante dix (70) et quatre vingt dix (90) a cent (100).
Soit au total 100 PARTS.
Les soussignés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartenant,
ont été réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant a leurs apports respectifs et sont toutes entiérement libérées. >
Cette résolution est adoptée a P'unanimité.
Monsieur Pascal LAU demeurant 163, boulevard de la Villette - 75010 Paris et Monsieur Yat Wang CHAN demeurant 5, rue Jacques Prévert - 94190 Villeneuve Saint Georges aux termes d'un acte signé au-cours de la séance, décide de modifier comme suit l'article N°7 des statuts, pour tenir compte de la
nouvelle répartition des parts
:ARTICLE 7 CAPITAL
Le capital social est fixé a la somme de CENT MILLE EUROS (100.00 £), divisé en cent (100) parts de mille euros (1.000 £) chacune, entiérement libérées, numérotées de un (1) à cent (100) et attribuées aux
associés en proportion de leurs apports respectifs, a savoir
Monsieur TAN Van Sieu, vingt (20) parts numérotées de un (1) a vingt (20), Monsieur TAN Léon, vingt (20) parts numérotées de quarante neuf (49) à soixante neuf (69), Monsieur CHAN Yat Wang, vingt (40) parts numérotées de vingt huit (28) a quarante sept (47) et de soixante et onze (71) a quatre vingt neuf (89), Monsieur NGUYEN HO Rémy, vingt (20) parts numérotées de vingt et un (21) a vingt sept (27), quarante huit (48), soixante dix (70) et quatre vingt dix (90) a cent (100).
Soit au total 100 PARTS.
Les soussignés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartenant,
ont été réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant a leurs apports respectifs et sont toutes entiérement libérées. >
Cette résolution est adoptée a P'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 19 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.
Yat Wang CHAN Pascal LAU
Léon TAl Rémy NGUYEN VAN HO
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 19 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.
Yat Wang CHAN Pascal LAU
Léon TAl Rémy NGUYEN VAN HO