CEGEFI CONSEILS
Acte du 6 décembre 2021
Début de l'acte
RCS: BREST
Code greffe : 2901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BREsT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce dépot a éte enregistre le 06/12/2021 sous le numero de depot 7489
CEGEFI CONSEILS, SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE Société Anonyme au capital de 2 258 000 euros
Siege social : 17 rue Gaston Planté Dépot I 29850 GOUESNOU
400 362 810 RCS BREST Le 0 6 DEC. 202 PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS R.C.S. BREST DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU..X...O.CXQGRE..O
L'an deux mil vingt et un, Le ......astobre. A onze heures trente,
Les administrateurs de la société CEGEFI CONSEILS,SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE se sont réunis en Conseil, 17 rue Gaston Planté - 29850 GOUESNOU, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.
Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :
Sont présents :
Monsieur Roland BLOUIN Monsieur Philippe COLLIAUX Monsieur Michel COMBE Madame Sandrine LE MEUR La société LES EXPERTS CONSEILS DE FRANCE, représentée par son représentant permanent, Monsieur Laurent TARDY
Messieurs Jean Claude RICHARD et Pol-Gaél HAMET, représentants du comité social et
économique, réguliérement convoqués, sont absents et excusés.
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Monsieur Michel COMBE préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Roland BLOUIN, directeur général délégué, remplit les fonctions de secrétaire
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général en remplacement de 1'actuel Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, démissionnaire, - Nomination de deux Directeurs Généraux Délégués, en remplacement du Directeur Général Délégué, démissionnaire, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
REMPLACEMENT DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR GENERAL
La candidature de Monsieur Philippe COLLIAUX aux fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général est soumise au vote des administrateurs.
Le Conseil, aprs en avoir délibéré, élit, a l'unanimité, Monsieur Philippe COLLIAUX demeurant 5 rue du Tertrain - 22360 LANGUEUX, Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, en remplacement de Monsieur Michel COMBE, pour une durée de trois ans a compter de ce jour.
Monsieur Philippe COLLIAUX déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et satisfaire a toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne les régles de cumul des mandats.
En sa qualité de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Philippe COLLIAUX organisera et dirigera les travaux de celui-ci, dont il rendra compte a l'Assemblée Générale. Il veillera au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assurera, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. En sa qualité de Directeur Général, il représentera la société à l'égard des tiers avec les pouvoirs les plus étendus sous réserve de ceux expressément attribués par la loi et/ou les statuts aux assemblées générales et au conseil d'administration.
REMPLACEMENT DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Le Conseil constate également la démission de Monsieur Roland BLOUIN, de ses fonctions de Directeur Général Délégué, et élit a l'unanimité Madame Sandrine LE MEUR, demeurant 13 rue
Albert Louppe - 29590 PONT DE BUIS LES QUIMERCH et Monsieur Laurent TARDY, demeurant 172 Vieille Route de Rosporden - 29000 QUIMPER, en qualité de Directeurs Généraux Délégués, pour .une durée de trois ans à compter de ce jour.
Madame Sandrine LE MEUR et Monsieur Laurent TARDY déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur étre conférées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne les régles de cumul des mandats.
En leur qualité de Directeurs Généraux Délégués, Madame Sandrine LE MEUR et Monsieur Laurent TARDY exercent auprés du Directeur Général une mission d'assistance Ils disposent vis a vis des tiers des mémes pouvoirs que le Directeur Général.
Le Conseil donne tous pouvoirs a Monsieur Philippe COLLIAUX ou a toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et les administrateurs.
SiN
Philippe COLLIAUX bon pour acceptation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général (reprendre la mention manuscrite + signature
acct
8cgi`&cu q dai CouseP & &e Miretevr
Sandrine LE MEUR bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale Déléguée (reprendre la mention manuscrite + signature)
Por chioas ole Drrechtce Generole fron pour acceplatroa der
Laurent TARDY bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général Délégué (reprendre la mention manuscrite + signature
BS n
LES EXPERTS CONSEILS DE FRANCE, représentée par MicheI COMBE
1 7
Roland BLOUJN
Code greffe : 2901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BREsT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
CEGEFI CONSEILS, SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE Société Anonyme au capital de 2 258 000 euros
Siege social : 17 rue Gaston Planté Dépot I 29850 GOUESNOU
400 362 810 RCS BREST Le 0 6 DEC. 202 PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS R.C.S. BREST DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU..X...O.CXQGRE..O
L'an deux mil vingt et un, Le ......astobre. A onze heures trente,
Les administrateurs de la société CEGEFI CONSEILS,SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE se sont réunis en Conseil, 17 rue Gaston Planté - 29850 GOUESNOU, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.
Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion :
Sont présents :
Monsieur Roland BLOUIN Monsieur Philippe COLLIAUX Monsieur Michel COMBE Madame Sandrine LE MEUR La société LES EXPERTS CONSEILS DE FRANCE, représentée par son représentant permanent, Monsieur Laurent TARDY
Messieurs Jean Claude RICHARD et Pol-Gaél HAMET, représentants du comité social et
économique, réguliérement convoqués, sont absents et excusés.
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Monsieur Michel COMBE préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Roland BLOUIN, directeur général délégué, remplit les fonctions de secrétaire
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général en remplacement de 1'actuel Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, démissionnaire, - Nomination de deux Directeurs Généraux Délégués, en remplacement du Directeur Général Délégué, démissionnaire, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
REMPLACEMENT DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR GENERAL
La candidature de Monsieur Philippe COLLIAUX aux fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général est soumise au vote des administrateurs.
Le Conseil, aprs en avoir délibéré, élit, a l'unanimité, Monsieur Philippe COLLIAUX demeurant 5 rue du Tertrain - 22360 LANGUEUX, Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, en remplacement de Monsieur Michel COMBE, pour une durée de trois ans a compter de ce jour.
Monsieur Philippe COLLIAUX déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et satisfaire a toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne les régles de cumul des mandats.
En sa qualité de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Philippe COLLIAUX organisera et dirigera les travaux de celui-ci, dont il rendra compte a l'Assemblée Générale. Il veillera au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assurera, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. En sa qualité de Directeur Général, il représentera la société à l'égard des tiers avec les pouvoirs les plus étendus sous réserve de ceux expressément attribués par la loi et/ou les statuts aux assemblées générales et au conseil d'administration.
REMPLACEMENT DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Le Conseil constate également la démission de Monsieur Roland BLOUIN, de ses fonctions de Directeur Général Délégué, et élit a l'unanimité Madame Sandrine LE MEUR, demeurant 13 rue
Albert Louppe - 29590 PONT DE BUIS LES QUIMERCH et Monsieur Laurent TARDY, demeurant 172 Vieille Route de Rosporden - 29000 QUIMPER, en qualité de Directeurs Généraux Délégués, pour .une durée de trois ans à compter de ce jour.
Madame Sandrine LE MEUR et Monsieur Laurent TARDY déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur étre conférées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne les régles de cumul des mandats.
En leur qualité de Directeurs Généraux Délégués, Madame Sandrine LE MEUR et Monsieur Laurent TARDY exercent auprés du Directeur Général une mission d'assistance Ils disposent vis a vis des tiers des mémes pouvoirs que le Directeur Général.
Le Conseil donne tous pouvoirs a Monsieur Philippe COLLIAUX ou a toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et les administrateurs.
SiN
Philippe COLLIAUX bon pour acceptation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général (reprendre la mention manuscrite + signature
acct
8cgi`&cu q dai CouseP & &e Miretevr
Sandrine LE MEUR bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale Déléguée (reprendre la mention manuscrite + signature)
Por chioas ole Drrechtce Generole fron pour acceplatroa der
Laurent TARDY bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général Délégué (reprendre la mention manuscrite + signature
BS n
LES EXPERTS CONSEILS DE FRANCE, représentée par MicheI COMBE
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Roland BLOUJN