VALDOIE MICA
Acte du 25 mai 2023
Début de l'acte
RCS: BELFORT
Code greffe : 9001
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BELFORT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2019 B 00404 Numero SIREN : 853 351 153
Nom ou dénomination : Valdoie Mica
Ce depot a ete enregistre le 25/05/2023 sous le numero de depot 1278
VALDOIE MICA Société par actions simplifiée au capital de £ 11.468,55 9, avenue Charpentier - 90300 VALDOIE RCS BELFORT 853 351 153 - 2019 B 00404
DECISION COLLECTIVE DES ASSOCIES
DU 06 DECEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux. le six décembre,
les actionnaires de la société par actions simplifiée
La société Von Roll Insulation & Composites Holding AG Société de droit suisse, Ayant son siége social Passwangstrasse 20, 4226 Breitenbach (Suisse) Représentée conjointement par Messieurs Artur Lust et Michael Weigerstorfer, propriétaire de 1.146.853 actions de £ 0,01 nominal chacune -
La société Von Roll Finance AG, Société de droit suisse, Ayant son siége social Passwangstrasse 20, 4226 Breitenbach (Suisse) Représentée conjointement par Messieurs Artur Lust et Michael Weigerstorfer, propriétaire de 2 actions de € 0,01 nominal chacune -
Aprés avoir exposé :
1. Qu'ils sont les seuis associés de la société VALDOIE MICA, Société par Actions Simplifiée au capital de € 11.468,55 dont le siége social est a 90300 VALDOIE, 9 Avenue Charpentier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Belfort sous le numéro 853 351 153 - 2019 B 00404,
2. Qu'aux termes de l'article 15.2.4 des statuts sociaux, les décisions coliectives
peuvent résulter d'un acte sous seing privé signé par tous les associés.
Prennent les décisions suivantes :
ORDRE DU JOUR
Situation du mandat du commissaire aux comptes : Pouvoirs a l'effet d'effectuer les formalités, Questions diverses.
Code greffe : 9001
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BELFORT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2019 B 00404 Numero SIREN : 853 351 153
Nom ou dénomination : Valdoie Mica
Ce depot a ete enregistre le 25/05/2023 sous le numero de depot 1278
VALDOIE MICA Société par actions simplifiée au capital de £ 11.468,55 9, avenue Charpentier - 90300 VALDOIE RCS BELFORT 853 351 153 - 2019 B 00404
DECISION COLLECTIVE DES ASSOCIES
DU 06 DECEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux. le six décembre,
les actionnaires de la société par actions simplifiée
La société Von Roll Insulation & Composites Holding AG Société de droit suisse, Ayant son siége social Passwangstrasse 20, 4226 Breitenbach (Suisse) Représentée conjointement par Messieurs Artur Lust et Michael Weigerstorfer, propriétaire de 1.146.853 actions de £ 0,01 nominal chacune -
La société Von Roll Finance AG, Société de droit suisse, Ayant son siége social Passwangstrasse 20, 4226 Breitenbach (Suisse) Représentée conjointement par Messieurs Artur Lust et Michael Weigerstorfer, propriétaire de 2 actions de € 0,01 nominal chacune -
Aprés avoir exposé :
1. Qu'ils sont les seuis associés de la société VALDOIE MICA, Société par Actions Simplifiée au capital de € 11.468,55 dont le siége social est a 90300 VALDOIE, 9 Avenue Charpentier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Belfort sous le numéro 853 351 153 - 2019 B 00404,
2. Qu'aux termes de l'article 15.2.4 des statuts sociaux, les décisions coliectives
peuvent résulter d'un acte sous seing privé signé par tous les associés.
Prennent les décisions suivantes :
ORDRE DU JOUR
Situation du mandat du commissaire aux comptes : Pouvoirs a l'effet d'effectuer les formalités, Questions diverses.
PREMIERE DECISION
La collectivité des associés, prenant acte de la décision de la société DELOlTTE & AssOClES de ne pas accepter le mandat de commissaire aux comptes, décide de nommer :
La société IN EXTENSO AUVERGNE RHONE ALPES Société de Commissaires aux Comptes inscrits, Dont le siége social est à 69100 VILLEURBANNE, 53 Avenue Albert Einstein -
en qualité de commissaire aux comptes, pour une période de trois exercices, soit jusqu'a l'approbation des comptes de l'exercice 2024, par une assemblée qui statuera en 2025.
Le Commissaire aux comptes a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.
La société IN EXTENSO AUVERGNE RHONE ALPES Société de Commissaires aux Comptes inscrits, Dont le siége social est à 69100 VILLEURBANNE, 53 Avenue Albert Einstein -
en qualité de commissaire aux comptes, pour une période de trois exercices, soit jusqu'a l'approbation des comptes de l'exercice 2024, par une assemblée qui statuera en 2025.
Le Commissaire aux comptes a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.
DEUXIEME DECISION
La collectivité des associés, confére tous pouvoirs a tout porteur d'un original ou d'une copie des présentes, à l'effet de faire le nécessaire partout oû besoin sera et notamment auprés du Registre du Commerce et des Sociétés de BELFORT.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'ensemble des associés :
Société Von Roll Insulation & Composites Holding AG Représentée par Messieurs Artur Lust et Michael Weigerstorfer
Société Von Roll Finance AG Représentée par Messieurs Artur Lust et Michael Weigerstorfer
uw
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'ensemble des associés :
Société Von Roll Insulation & Composites Holding AG Représentée par Messieurs Artur Lust et Michael Weigerstorfer
Société Von Roll Finance AG Représentée par Messieurs Artur Lust et Michael Weigerstorfer
uw