LAB
Acte du 12 octobre 2022
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 03667 Numero SIREN : 428 679 385
Nom ou denomination : LAB
Ce depot a ete enregistré le 12/10/2022 sous le numero de depot A2022/036593
LAB Société par actions simplifiée au capital de 5392160 Euros Siege social:259,avenue Jean Jaurés-69007 Lyon 428679385 RCS Lyon
ci-apres
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 03667 Numero SIREN : 428 679 385
Nom ou denomination : LAB
Ce depot a ete enregistré le 12/10/2022 sous le numero de depot A2022/036593
LAB Société par actions simplifiée au capital de 5392160 Euros Siege social:259,avenue Jean Jaurés-69007 Lyon 428679385 RCS Lyon
ci-apres
PROCES-VERBALDES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
PRISESPAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE LE 16SEPTEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux, le seize septembre, a 9 heures,
MARTIN GmbH FUR UMWELT UND ENERGIETECHNIK,société à responsabilité de droit allemand (Gesellschaft mit beschrankter Haftung), ayant son siege social a Leopoldstraße 246, 80807 Munich, en Allemagne, immatriculée auprés du tribunal d'arrondissement de Munich (Amtsgericht Mûnchen) sous le numéro 69889),représentée par Monsieur Johannes Ulrich MARTIN, dûment habilité aux fins des présentes,
Associée Unique et propriétaire des 539216 actions émises par la société LAB,société par actions simplifiée au capital de 5 392160 euros,ayant son siege social 259,avenue Jean Jaurés-69007 Lyon,immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 428 679 385,
a statué,par ce présent acte,a son propre siege social,sur les décisions portant sur l'ordre du jour
suivant,conformément aux dispositionsstatutaires:
Examen de la situation de la société au regard de l'article L.225-248 du Code de commerce, Pouvoirs en vue des formalités.
La société PricewaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes de la Société, a été régulierement informée par l'Associée Unique du présent ordre du jour.
Madame Lucie CHALIEUX et Monsieur Victor BLATIERE,représentants du Comité Social et Economique,ont été réguliérement informés par l'Associée Unique du présent ordre du jour.
Apres avoir exposé que les documents suivants ont été mis a sa disposition:
le rapport du Président; le texte des résolutions proposées à l'Associée Unique;
L'Associée Unique a décidé de rejeter la premiére résolution et d'adopter la seconde résolution ci apres:
L'an deux mille vingt-deux, le seize septembre, a 9 heures,
MARTIN GmbH FUR UMWELT UND ENERGIETECHNIK,société à responsabilité de droit allemand (Gesellschaft mit beschrankter Haftung), ayant son siege social a Leopoldstraße 246, 80807 Munich, en Allemagne, immatriculée auprés du tribunal d'arrondissement de Munich (Amtsgericht Mûnchen) sous le numéro 69889),représentée par Monsieur Johannes Ulrich MARTIN, dûment habilité aux fins des présentes,
Associée Unique et propriétaire des 539216 actions émises par la société LAB,société par actions simplifiée au capital de 5 392160 euros,ayant son siege social 259,avenue Jean Jaurés-69007 Lyon,immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 428 679 385,
a statué,par ce présent acte,a son propre siege social,sur les décisions portant sur l'ordre du jour
suivant,conformément aux dispositionsstatutaires:
Examen de la situation de la société au regard de l'article L.225-248 du Code de commerce, Pouvoirs en vue des formalités.
La société PricewaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes de la Société, a été régulierement informée par l'Associée Unique du présent ordre du jour.
Madame Lucie CHALIEUX et Monsieur Victor BLATIERE,représentants du Comité Social et Economique,ont été réguliérement informés par l'Associée Unique du présent ordre du jour.
Apres avoir exposé que les documents suivants ont été mis a sa disposition:
le rapport du Président; le texte des résolutions proposées à l'Associée Unique;
L'Associée Unique a décidé de rejeter la premiére résolution et d'adopter la seconde résolution ci apres:
PREMIERE RESOLUTION
L'Associée Unique,apres avoir entendu la présentation du rapport du Président,et constaté que les comptes annuels de la sociétéétablis a la date du 31 décembre 2021,etprécédemment approuvés
par elle,font apparaitre une perte de 33043208 euros,et que cette perte a pour effet de réduire les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social,décide de prononcer la dissolution anticipée de la Société
Cette résolution est rejetée.
par elle,font apparaitre une perte de 33043208 euros,et que cette perte a pour effet de réduire les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social,décide de prononcer la dissolution anticipée de la Société
Cette résolution est rejetée.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Associée Unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original,d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité,de dépot, et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée.
De tout ce que dessus,il a été dressé le présent acte sous seing privé en trois exemplaires qui ont été signés par l'Associée Unique
L'Associée Unique
MARTIN GmbH FÜR UMWELT UND ENERGIETECHNIK
représentée par Monsieur Johannes Ulrich MARTIN
Cette résolution est adoptée.
De tout ce que dessus,il a été dressé le présent acte sous seing privé en trois exemplaires qui ont été signés par l'Associée Unique
L'Associée Unique
MARTIN GmbH FÜR UMWELT UND ENERGIETECHNIK
représentée par Monsieur Johannes Ulrich MARTIN