ANJOU ESTHETIQUE
Acte du 17 septembre 2008
Début de l'acte
/g/Zo8 X S9L8 7-4
SARL ANJOU ESTHETIQUE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 7 600,00 EUROS SIEGE SOCIAL : 34 BOULEVARD GASTON BIRGE 49100 ANGERS
RCS : ANGERS B 445 306 921
SARL ANJOU ESTHETIQUE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 7 600,00 EUROS SIEGE SOCIAL : 34 BOULEVARD GASTON BIRGE 49100 ANGERS
RCS : ANGERS B 445 306 921
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERAL EXTRAORDINAIRE DU 11 SEPTEMBRE 2008
L'an deux mille huit, Le onze septembre, A vingt heures,
Les associés de la société SARL ANJOU ESTHETIQUE, société a responsabilité limitée au capital de 7 600,00 e, divisé en 100 parts de 76 E chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance faite a chaque associé.
Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Sont présents :
- Monsieur Jean-Charles COURTHES titulaire de 81 parts sociales, - Madame Andrée COURTHES titulaire de 19 parts sociales,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société. Les associés présents possédant ainsi 100 parts, soit la totalité des parts sociales, l'Assemblée Générale Extraordinaire peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Charles COURTHES, gérant associé
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - Constatation de la reconstitution des capitaux propres, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a disposition des membres de l'Assemblée :
- Le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui seront soumises a l'Assemblée, - un exemplaire des statuts.
Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives ei réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition, au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société SARL ANJOU ESTHETIQUE, société a responsabilité limitée au capital de 7 600,00 e, divisé en 100 parts de 76 E chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance faite a chaque associé.
Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Sont présents :
- Monsieur Jean-Charles COURTHES titulaire de 81 parts sociales, - Madame Andrée COURTHES titulaire de 19 parts sociales,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société. Les associés présents possédant ainsi 100 parts, soit la totalité des parts sociales, l'Assemblée Générale Extraordinaire peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Charles COURTHES, gérant associé
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - Constatation de la reconstitution des capitaux propres, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a disposition des membres de l'Assemblée :
- Le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui seront soumises a l'Assemblée, - un exemplaire des statuts.
Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives ei réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition, au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Par l'affectation du résultat déficitaire dégagé au 31 décembre 2003, les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs a la moitié du capital social. Aussi, en application du Code de Commerce, les associés se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 11 septembre 2008 et ont décidé de poursuivre l'activité.
L'Assemblée Générale des associés, aprés avoir examiné la situation de la Société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2007, approuvés par l'Assemblée Ordinaire en date du 11 septembre 2008, reconnait que les capitaux propres sont reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés pouvant prendre part au vote.
L'Assemblée Générale des associés, aprés avoir examiné la situation de la Société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2007, approuvés par l'Assemblée Ordinaire en date du 11 septembre 2008, reconnait que les capitaux propres sont reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés pouvant prendre part au vote.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présents procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés pouvant prendre part au vote
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a té signé aprés lecture par le gérant et les associés présents ou leur mandataire.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés pouvant prendre part au vote
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a té signé aprés lecture par le gérant et les associés présents ou leur mandataire.