PREMYS
Acte du 5 novembre 2019
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2014 B 04193 Numero SIREN :323 592 881
Nom ou dénomination : PREMYS
Ce depot a ete enregistré le 05/11/2019 sous le numéro de dep8t 37581
Greffe du tribunal de commerce de Versailles
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 05/11/2019
Numéro de dépt : 2019/37581
Décision(s) Type d'acte : Changement de président Modification(s) statutaire(s)
Déposant :
Nom/dénomination : PREMYS
Forme juridique : Société anonyme
N SIREN : 323 592 881
N° gestion : 2014 B 04193
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PREMYS Société par actions simplifiée a associé unique au capital de 2356 267,83 euros Siege social:2 rue Jean Mermoz 78114MAGNY LES HAMEAUX 323 592 881 RCS VERSAILLES
CONSULTATION DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU30SEPTEMBRE 2019
Code greffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2014 B 04193 Numero SIREN :323 592 881
Nom ou dénomination : PREMYS
Ce depot a ete enregistré le 05/11/2019 sous le numéro de dep8t 37581
Greffe du tribunal de commerce de Versailles
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 05/11/2019
Numéro de dépt : 2019/37581
Décision(s) Type d'acte : Changement de président Modification(s) statutaire(s)
Déposant :
Nom/dénomination : PREMYS
Forme juridique : Société anonyme
N SIREN : 323 592 881
N° gestion : 2014 B 04193
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PREMYS Société par actions simplifiée a associé unique au capital de 2356 267,83 euros Siege social:2 rue Jean Mermoz 78114MAGNY LES HAMEAUX 323 592 881 RCS VERSAILLES
CONSULTATION DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU30SEPTEMBRE 2019
PROCES-VERBAL
Le lundi 30 septembre 2019,& Magny-les-Hameaux78114) 2 rue Jean Mermoz,
La société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE,Société par Actions Simplifiée au capital de 35 092 413 euros dont le siege social est 2,Rue Jean Mermoz-78114 MAGNY-LES-HAMEAUX,immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 329168 157,représentée par son Président,Didier MANSEAU,
propriétaire de 154562 actions
AssociéUnigue de la société PREMYS,Société par Actions Simplifiée au capital de2356267,83 euros,divisé
en 154 562 actions,dont le siege social est 2,Rue Jean Mermoz-78114 MAGNY-LES-HAMEAUX,
A, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président de la Société, pris les décisions ci-apres relatives a:
Modification de l'article 9des statuts; Présidence; Pouvoirs.
MAZARS,commissaire aux comptes titulaire,a été dûment informé des décisions a prendre par l'Associé unique.
Les Délégués du comité social et économique central de la Société ont également été dûment informés des décisions a prendre par l'Associé unique.
La société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE,Société par Actions Simplifiée au capital de 35 092 413 euros dont le siege social est 2,Rue Jean Mermoz-78114 MAGNY-LES-HAMEAUX,immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 329168 157,représentée par son Président,Didier MANSEAU,
propriétaire de 154562 actions
AssociéUnigue de la société PREMYS,Société par Actions Simplifiée au capital de2356267,83 euros,divisé
en 154 562 actions,dont le siege social est 2,Rue Jean Mermoz-78114 MAGNY-LES-HAMEAUX,
A, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président de la Société, pris les décisions ci-apres relatives a:
Modification de l'article 9des statuts; Présidence; Pouvoirs.
MAZARS,commissaire aux comptes titulaire,a été dûment informé des décisions a prendre par l'Associé unique.
Les Délégués du comité social et économique central de la Société ont également été dûment informés des décisions a prendre par l'Associé unique.
Premiere décision
L'Associé unique décide de supprimer le deuxiéme paragraphe de l'article 9 des statuts relatif aux pouvoirs du Président,a savoir le paragraphe suivant:
< Toutefois,a titre de regle interne a la Société, mais qui s'impose au Président, les pouvoirs que le Président pourra exercer seul, seront déterminés par l'associé unique, lors de la décision de nomination du Président ou dans une décision postérieure. Tout autre pouvoir ne pourra etre exercé par le Président qu'avec l'accord préalable de l'associéunique.
le reste de l'article 9 reste inchangé.
AP7 65711172009 Page 2 sur 3 75817323592881
< Toutefois,a titre de regle interne a la Société, mais qui s'impose au Président, les pouvoirs que le Président pourra exercer seul, seront déterminés par l'associé unique, lors de la décision de nomination du Président ou dans une décision postérieure. Tout autre pouvoir ne pourra etre exercé par le Président qu'avec l'accord préalable de l'associéunique.
le reste de l'article 9 reste inchangé.
AP7 65711172009 Page 2 sur 3 75817323592881
Deuxiéme décision
L'Associé unique, prenant acte de la démission de Grégory MEUNIER de ses fonctions de Président a effet du 29 septembre 2019 à minuit,décide de nommer en remplacement à compter du 30 septembre 2019, Fabrice MOREAU,résidant au 18 Avenue du Bel Air à SUCY EN BRIE(94370),pour la durée restantà courir du mandat de son prédécesseur,soit jusqu'a la consultation écrite de l'Associé unique organisée en 2022 relativea l'approbation des comptes de l'exercice closle 31décembre2021.
Fabrice MOREAU exercera ses pouvoirs dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Fabrice MOREAU a déclaré accepter ce mandat en précisant qu'il n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction l'empéchantd'exercer la fonction de Président,
Fabrice MOREAU exercera ses pouvoirs dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Fabrice MOREAU a déclaré accepter ce mandat en précisant qu'il n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction l'empéchantd'exercer la fonction de Président,
Troisiéme décision
L'Associé unique décide de conférer tous pouvoirs aux porteurs d'extraits ou de copies du procés-verbal a l'effet d'accomplir tous dépôts et publications y afférents.
L'Associé uniqu
Pour copie certifiée conforme délivrée le 05/11/2019 Page 3 sur 3
Greffe du tribunal de commerce de Versailles
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépôt :
Date de dépôt : 05/11/2019
Numéro de dépt : 2019/37581
Type d'acte : Statuts mis à jour
Déposant :
Nom/dénomination : PREMYS
Forme juridique : Société anonyme
N° SIREN : 323 592 881
N° gestion : 2014 B 04193
Page 1 sur 11
Greffe du tribunal de commerce de Versailles 1 place André Mignot,78011 VERSAILLES CEDEX 09:00-12:00,14:00-16:00 Téléphone :0139071640 www.greffe-tc-versailles.fr-www.infogreffe.fr
LE QUOTIDIEN JURIDIQUE 12 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009PARIS9EARRONDISSEMENT
Versailles,le14 octobre 2019
Nos références : C1_MOD_DEMAT * 2014B04193 * CAO * 2019/29862 * 323592881 * G78518324527 Nature del'inscriptionRCS EntreprisePREMYS Pour toute réponse,joindre impérativement le présent courrier
L'Associé uniqu
Pour copie certifiée conforme délivrée le 05/11/2019 Page 3 sur 3
Greffe du tribunal de commerce de Versailles
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépôt :
Date de dépôt : 05/11/2019
Numéro de dépt : 2019/37581
Type d'acte : Statuts mis à jour
Déposant :
Nom/dénomination : PREMYS
Forme juridique : Société anonyme
N° SIREN : 323 592 881
N° gestion : 2014 B 04193
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Greffe du tribunal de commerce de Versailles 1 place André Mignot,78011 VERSAILLES CEDEX 09:00-12:00,14:00-16:00 Téléphone :0139071640 www.greffe-tc-versailles.fr-www.infogreffe.fr
LE QUOTIDIEN JURIDIQUE 12 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009PARIS9EARRONDISSEMENT
Versailles,le14 octobre 2019
Nos références : C1_MOD_DEMAT * 2014B04193 * CAO * 2019/29862 * 323592881 * G78518324527 Nature del'inscriptionRCS EntreprisePREMYS Pour toute réponse,joindre impérativement le présent courrier
RECLAMATIONDE PIECESOU RENSEIGNEMENTSMANQUANTS
Article R.123-97du code de commerce)
Madame,Monsieur,
Le dossier d'inscription au registre du commerce et des sociétés référencé en marge,a été réceptionné par le greffe le 1o octobre 2019.
Apres contrle,il apparait que cette demande est,selon le cas,incomplete,erronée ou non conforme.
Pour procéder a sa régularisation, il convient de fournir au greffe les pieces ou renseignements manquants suivants, par voie dématérialisée ce qui permettra un traitement accélérédu dossier:
1 i19 Statuts mis ajour C
Veuillez également joindre à l'appui de votre envoi un réglement de 3,53 € pour couvrir les frais de demande de renseignements ou pieces manquants. II vous revient de nous en régler sa globalité ou son solde (si vous avez déja effectué un réglement sur une relance précédente). Ce réglement est a effectuer sur le site www.infogreffe.fr si vous répondez par voie dématérialisée. IMPORTANTVous disposez d'un délai de 15 jours a compter de cette réclamation pour régulariser votre dossier.A l'expiration de ce délai et en l'absence de régularisation,une décision de refus d'inscription au registre du commerce et des sociétés vous sera notifiée.
Vous pouvez consulter en ligne le suivi de votre dossier sur le site:www.infogreffe.fr, Formalités en ligne, suivi des formalités.
Avec nos salutations distinguées. Legreffier
SCP Corinne SCHMITZ&Jean-Paut TEBOUL NTVA intracommunautaire:FR1242191847500011
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PREMYS Société par Actions Simplifiée au capital de 2 356 267,83 € 2,rueJean Mermoz-78114 MAGNY-LES-HAMEAUx 323592881-R.C.S.VERSAILLES
Madame,Monsieur,
Le dossier d'inscription au registre du commerce et des sociétés référencé en marge,a été réceptionné par le greffe le 1o octobre 2019.
Apres contrle,il apparait que cette demande est,selon le cas,incomplete,erronée ou non conforme.
Pour procéder a sa régularisation, il convient de fournir au greffe les pieces ou renseignements manquants suivants, par voie dématérialisée ce qui permettra un traitement accélérédu dossier:
1 i19 Statuts mis ajour C
Veuillez également joindre à l'appui de votre envoi un réglement de 3,53 € pour couvrir les frais de demande de renseignements ou pieces manquants. II vous revient de nous en régler sa globalité ou son solde (si vous avez déja effectué un réglement sur une relance précédente). Ce réglement est a effectuer sur le site www.infogreffe.fr si vous répondez par voie dématérialisée. IMPORTANTVous disposez d'un délai de 15 jours a compter de cette réclamation pour régulariser votre dossier.A l'expiration de ce délai et en l'absence de régularisation,une décision de refus d'inscription au registre du commerce et des sociétés vous sera notifiée.
Vous pouvez consulter en ligne le suivi de votre dossier sur le site:www.infogreffe.fr, Formalités en ligne, suivi des formalités.
Avec nos salutations distinguées. Legreffier
SCP Corinne SCHMITZ&Jean-Paut TEBOUL NTVA intracommunautaire:FR1242191847500011
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PREMYS Société par Actions Simplifiée au capital de 2 356 267,83 € 2,rueJean Mermoz-78114 MAGNY-LES-HAMEAUx 323592881-R.C.S.VERSAILLES
Statuts
SAS unipersonnelle avec Président
Statuts mis à jour par décisions de l'Associé Unique en date du 30 septembre 2019
CERTIFIE CONFORME AL'ORIGINAL
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Statuts mis à jour par décisions de l'Associé Unique en date du 30 septembre 2019
CERTIFIE CONFORME AL'ORIGINAL
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TITREI
FORME-DÉNOMINATION-SIEGE-DURÉE-OBJET
ARTICLE1-FORME
A la suite de la décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 4 janvier 2010,la Société a été transformée en société par actions simplifiée, régie par les dispositions légales applicables, par les stipulations des présents statuts, et à défaut, par les dispositions légales applicables à la société anonyme.
La Société ne peut pas faire appel public à l'épargne sous la forme sociale de société par actions simplifiée.
La Société ne peut pas faire appel public à l'épargne sous la forme sociale de société par actions simplifiée.
ARTICLE2-DENOMINATIONSOCIALE
La dénomination sociale de la Société est:
PREMYS
PREMYS
ARTICLE3-SIEGESOCIAL
Le siége social de la Société est établi
2,rue Jean Mermoz-78114 MAGNY-LES-HAMEAUX
2,rue Jean Mermoz-78114 MAGNY-LES-HAMEAUX
ARTICLE 4-DUREE DE LA SOCIETE
La Société, sauf en cas de prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de 99 ans a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le 29/01/1982.
ARTICLE5-OBJET SOCIAL
La Société a pour objet:
& L'exploitation d'une entreprise de démolition, désamiantage, terrassement, nivellement,
L'exploitation de toutes entreprises analogues ou similaires et notamment la création, l'exploitation d'entreprise de rénovation, réhabilitation d'immeubles et réalisation de maconnerie,
La fabrication,l'achat et la vente de matériaux neufs et d'occasion l'achat et X la vente en gros et demi-gros de matériaux et déchets, leur concassage, criblage, broyage et valorisation;
AP7 687/11720091 Page 4 sur 11
L'innovation dans le traitement des déchets;
Les études et ingénierie générale;
Le forage et le découpage de matériaux de construction ainsi que toutes études s'y rapportant ;
A titre subsidiaire, l'activité de transport public routier de marchandises, de location de véhicules de transport, d'engins ou de matériels de chantiers avec ou sans conducteur,
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales,financiéres, & mobiliéres ou immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social,ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
& L'exploitation d'une entreprise de démolition, désamiantage, terrassement, nivellement,
L'exploitation de toutes entreprises analogues ou similaires et notamment la création, l'exploitation d'entreprise de rénovation, réhabilitation d'immeubles et réalisation de maconnerie,
La fabrication,l'achat et la vente de matériaux neufs et d'occasion l'achat et X la vente en gros et demi-gros de matériaux et déchets, leur concassage, criblage, broyage et valorisation;
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L'innovation dans le traitement des déchets;
Les études et ingénierie générale;
Le forage et le découpage de matériaux de construction ainsi que toutes études s'y rapportant ;
A titre subsidiaire, l'activité de transport public routier de marchandises, de location de véhicules de transport, d'engins ou de matériels de chantiers avec ou sans conducteur,
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales,financiéres, & mobiliéres ou immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social,ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
TITREII
CAPITAL SOCIAL
ARTICLE6-CAPITALSOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de DEUX MILLIONS TROIS CENT CINQUANTE SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES(2356267,83€).
Il est divisé en 154.562 actions (cent cinquante-quatre mille cinq cent soixante-deux actions toutes de meme catégorie.
Il est divisé en 154.562 actions (cent cinquante-quatre mille cinq cent soixante-deux actions toutes de meme catégorie.
TITREIII
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
ARTICLE 7-DESIGNATION DU PRESIDENT
La Société est représentée et dirigée, dans les termes et limites des présents statuts, par un Président qui est une personne physique, de nationalité francaise ou étrangére, ou une personne morale, ayant son siege social en France ou a l'étranger, associée ou non associée de la Société.
Le Président personne morale est représenté par ses représentants légaux ou toute personne dûment mandatée. Le Président personne morale peut remplacer son représentant à tout moment, à charge d'en aviser la Société par tout moyen avec un préavis de deux (2) jours.
Le Président est désigné par décision de l'associé unique de la Société
AP7 65711172009 Page 5 sur 11
Le Président personne morale est représenté par ses représentants légaux ou toute personne dûment mandatée. Le Président personne morale peut remplacer son représentant à tout moment, à charge d'en aviser la Société par tout moyen avec un préavis de deux (2) jours.
Le Président est désigné par décision de l'associé unique de la Société
AP7 65711172009 Page 5 sur 11
ARTICLE8-DUREEDES FONCTIONS DUPRESIDENT
Sauf cas de détermination d'une autre durée lors de la nomination du Président, ce dernier exerce ses fonctions pour une durée de six6 années prenant fin à l'issue de la décision de l'associé unique statuant sur les comptes de la Société prise dans l'année au cours de laquelle doit prendre fin ledit mandat.
Le Président est révoqué librement,a tout moment, sans qu'il soit besoin de justifier d'un juste motif et sans qu'un préavis ait a etre respecté, par décision de l'associé unique.
La cessation, pour quelque cause que ce soit et de quelque maniére que ce soit,des fonctions du Président ne donnera droit au Président dont le mandat cesse à aucune indemnité de quelque nature que ce soit, sauf décision contraire prévue dans la décision de nomination du Président ou dans une décision postérieure de l'associé unique.
Le Président est révoqué librement,a tout moment, sans qu'il soit besoin de justifier d'un juste motif et sans qu'un préavis ait a etre respecté, par décision de l'associé unique.
La cessation, pour quelque cause que ce soit et de quelque maniére que ce soit,des fonctions du Président ne donnera droit au Président dont le mandat cesse à aucune indemnité de quelque nature que ce soit, sauf décision contraire prévue dans la décision de nomination du Président ou dans une décision postérieure de l'associé unique.
ARTICLE9-POUVOIRSDUPRESIDENT
A l'égard des tiers, le Président est investi, en toute circonstance, des pouvoirs de représentation et de direction les plus étendus, sous réserve des pouvoirs que la loi et les statuts réservent a un autre organe social.
Le Président peut,dans la limite de ses propres pouvoirs,en dehors des décisions dont l'autorisation préalable doit etre demandée a l'associé unique, et sous sa responsabilité, donner toutes délégations de pouvoir a toutes personnes physiques, de nationalité francaise ou étrangére, ou a toutes personnes morales, ayant son siege social en France ou a l'étranger, associées ou non de la Société,pour un ou plusieurs objets déterminés, et doit prendre, a cet égard, toutes mesures nécessaires pour que soit respecté l'ensemble des stipulations des présents statuts.
Le Président peut,dans la limite de ses propres pouvoirs,en dehors des décisions dont l'autorisation préalable doit etre demandée a l'associé unique, et sous sa responsabilité, donner toutes délégations de pouvoir a toutes personnes physiques, de nationalité francaise ou étrangére, ou a toutes personnes morales, ayant son siege social en France ou a l'étranger, associées ou non de la Société,pour un ou plusieurs objets déterminés, et doit prendre, a cet égard, toutes mesures nécessaires pour que soit respecté l'ensemble des stipulations des présents statuts.
ARTICLE1O-REMUNERATION DU PRESIDENT
En contrepartie des missions qui lui ont été confiées, le Président pourra percevoir, au titre de ses fonctions de Président,une rémunération dont les conditions sont librement fixées par décision de l'associé unique de la Société.
ARTICLE 11- DESIGNATION DES DIRECTEURS GENERAUX OU DES DIRECTEURS GENERAUXADJOINTS
Le Président peut étre assisté dans ses fonctions de représentation et/ou de direction de la Société par un ou plusieurs Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux adjoints qui pourront etre une ou des personnes physiques, de nationalite francaise ou étrangere, associées ou non de la Société.
La nomination du ou des Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux adjoints est faite, sur proposition du Président, par l'associé unique. Les Directeurs Généraux et/ou les Directeurs Généraux adjoints peuvent librement cumuler cette fonction avec un contrat de travail conclu avec la Société. Ce contrat de travail sera indépendant de leur fonction de dirigeants, et ne sera nullerment affecté par une telle nomination, sauf décision contraire de l'associé unigue, auguel
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cas l'acceptation des fonctions par l'intéressé emportera accord sur la décision de l'associé unique.
La nomination du ou des Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux adjoints est faite, sur proposition du Président, par l'associé unique. Les Directeurs Généraux et/ou les Directeurs Généraux adjoints peuvent librement cumuler cette fonction avec un contrat de travail conclu avec la Société. Ce contrat de travail sera indépendant de leur fonction de dirigeants, et ne sera nullerment affecté par une telle nomination, sauf décision contraire de l'associé unigue, auguel
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cas l'acceptation des fonctions par l'intéressé emportera accord sur la décision de l'associé unique.
ARTICLE 12 - DUREE DES FONCTIONS DES DIRECTEURS GENERAUX OU DES DIRECTEURS GENERAUXADJOINTS
Le ou les Directeurs Généraux et/ou Directeurs Généraux adjoints exercent leurs fonctions sans limitation de durée. Leurs fonctions cessent par leur démission ou, la décision de l'associé unique, y mettant fin, à sa seule discrétion.
Le ou les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux adjoints peuvent etre révoqués librement, sur proposition du Président, ensemble ou séparément,a tout moment,sans qu'il soit besoin de justifier d'un juste motif et sans qu'un préavis ait a étre respecté,par décision del'associéunique.
La cessation, pour quelque que cause que ce soit et de quelque maniére que ce soit, des fonctions du ou des Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux adjoints ne donnera droit aux personnes dont le mandat cesse à aucune indemnité de quelque nature que ce soit,sauf décision contraire prévue dans la décision de nomination du ou des Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux adjoints ou dans une décision postérieure de l'associé unique.
Le ou les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux adjoints peuvent etre révoqués librement, sur proposition du Président, ensemble ou séparément,a tout moment,sans qu'il soit besoin de justifier d'un juste motif et sans qu'un préavis ait a étre respecté,par décision del'associéunique.
La cessation, pour quelque que cause que ce soit et de quelque maniére que ce soit, des fonctions du ou des Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux adjoints ne donnera droit aux personnes dont le mandat cesse à aucune indemnité de quelque nature que ce soit,sauf décision contraire prévue dans la décision de nomination du ou des Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux adjoints ou dans une décision postérieure de l'associé unique.
ARTICLE 13 - POUVOIRS DES DIRECTEURS GENERAUX OU DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS
Le ou les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux adjoints disposent des seuls pouvoirs de représentation et/ou de direction de la Société qui leur sont expressément attribués dans la décision de nomination ou dans une décision postérieure de l'associé unique, sans que ces pouvoirs puissent excéder ceux attribués au Président de la Société.
Ils pourront également déléguer leurs pouvoirs selon les modalités précisées à l'article 9 in fine mais à charge d'en donner préalablement avis au Président de la Société.
Le ou les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux adjoints exercent leurs pouvoirs et accomplissent leurs fonctions sous l'autorité du Président de la Société.
Ils pourront également déléguer leurs pouvoirs selon les modalités précisées à l'article 9 in fine mais à charge d'en donner préalablement avis au Président de la Société.
Le ou les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux adjoints exercent leurs pouvoirs et accomplissent leurs fonctions sous l'autorité du Président de la Société.
ARTICLE 14-REMUNERATION DES DIRECTEURS GENERAUX OU DES DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS
Sur stipulation expresse dans la décision de nomination ou dans une décision postérieure de l'associé unique, le ou les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux adjoints pourront percevoir, au titre de leur mandat de Directeur Général ou de Directeur Général adjoint, une rémunération dont les conditions sont librement fixées par décision de l'associé unique. En cas de cumul de leurs fonctions avec un contrat de travail, cette rémunération sera distincte de celle résultant de leur contrat de travail, et restera attachée à la fonction de Directeur Général ou de Directeur Général adjoint.
ARTICLE15-CONVENTIONS REGLEMENTEES
Toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normaies entre la Société et son Président ou son ou ses Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux adjoints, intervenue directement ou par personne interposée au cours
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d'un exercice social, doivent a posteriori étre transmises,pour information,par le Président au(x) commissaire(s) aux comptes dans les quatre-vingt dix (90) jours suivants la date de cloture de l'exercice social considéré.
Le Président donnera a posteriori avis à l'associé unique des dites conventions intervenues au cours de l'exercice social considéré à l'occasion de la décision de l'associé unique au terme de laguelle celui-ci statuera sur les comptes de la Société au titre dudit exercice social. Il sera fait mention de ces conventions dans un procés-verbal de décision de l'associé unique.
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d'un exercice social, doivent a posteriori étre transmises,pour information,par le Président au(x) commissaire(s) aux comptes dans les quatre-vingt dix (90) jours suivants la date de cloture de l'exercice social considéré.
Le Président donnera a posteriori avis à l'associé unique des dites conventions intervenues au cours de l'exercice social considéré à l'occasion de la décision de l'associé unique au terme de laguelle celui-ci statuera sur les comptes de la Société au titre dudit exercice social. Il sera fait mention de ces conventions dans un procés-verbal de décision de l'associé unique.
TITRE IV
REPRÉSENTATION SOCIALE
ARTICLE16-REPRESENTATION SOCIALE
Les délégués du Comité social et économique exerceront les droits définis aux articles L.2312 72 et suivants du Code du travail auprés du Président de la Société.
Le Président ou toute personne dûment mandatée par le Président communique aux délégués du Comité social et économigue,au coursd'une réunion :
préalablement à la décision de l'Associé unique statuant sur les comptes annuels de la Société, les comptes de l'exercice écoulé arreté comportant le bilan, le compte de résultat et les annexes, la proposition d'affectation du résultat de l'exercice, le rapport de gestion contenant notamment un exposé sommaire de l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé et de ses respectives d'avenir, le tableau des résultats de la Société au coursdes cinqderniers exercices;
au plus tard le 31 octobre de l'exercice social en cours, le cas échéant,le bilan et le compte de résultats consolidés au 30 juin,la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible du premier semestre, ainsi qu'une révision du compte de résultat prévisionnel.
Préalablement a toute décision de l'Associé unique, le Président adressera aux délégués du Comité social et économique les mémes documents qu'a l'Associé unique.
Les demandes d'inscription des projets de résolution présentées par les délégués du Comité social et économigue devront étre adressées au Président. Ces demandes accompagnées du
texte des projets de résolutions peuvent étre envoyées par tout moyen écrit et seront recues au siége social de la Société dans un délai de dix (10) jours avant la date fixée pour la décision de l'Associé unique.
Le Président accusera réception des projets de résolution présentés par les délégués du Comité social et économique dans le délai de cinq jours a dater de la réception des projets par tout moyen écrit.
Page 8 sur 11 75817 32359288
Le Président ou toute personne dûment mandatée par le Président communique aux délégués du Comité social et économigue,au coursd'une réunion :
préalablement à la décision de l'Associé unique statuant sur les comptes annuels de la Société, les comptes de l'exercice écoulé arreté comportant le bilan, le compte de résultat et les annexes, la proposition d'affectation du résultat de l'exercice, le rapport de gestion contenant notamment un exposé sommaire de l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé et de ses respectives d'avenir, le tableau des résultats de la Société au coursdes cinqderniers exercices;
au plus tard le 31 octobre de l'exercice social en cours, le cas échéant,le bilan et le compte de résultats consolidés au 30 juin,la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible du premier semestre, ainsi qu'une révision du compte de résultat prévisionnel.
Préalablement a toute décision de l'Associé unique, le Président adressera aux délégués du Comité social et économique les mémes documents qu'a l'Associé unique.
Les demandes d'inscription des projets de résolution présentées par les délégués du Comité social et économigue devront étre adressées au Président. Ces demandes accompagnées du
texte des projets de résolutions peuvent étre envoyées par tout moyen écrit et seront recues au siége social de la Société dans un délai de dix (10) jours avant la date fixée pour la décision de l'Associé unique.
Le Président accusera réception des projets de résolution présentés par les délégués du Comité social et économique dans le délai de cinq jours a dater de la réception des projets par tout moyen écrit.
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ARTICLE17-EXERCICE SOCIAL
L'exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
ARTICLE18-ARRETEETAPPROBATIONDESCOMPTES
Le rapport de gestion et les comptes annuels ainsi que le cas échéant, les comptes consolidés, sont arrétés par le Président.
Dans le délai de six 6 mois a compter de la date de cloture de l'exercice social,l'associé unique approuve les comptes annuels, connaissance prise du rapport de gestion et du rapport du ou des commissaires aux comptes.
Dans le délai de six 6 mois a compter de la date de cloture de l'exercice social,l'associé unique approuve les comptes annuels, connaissance prise du rapport de gestion et du rapport du ou des commissaires aux comptes.
ARTICLE19-LESCOMMISSAIRESAUX COMPTES
Le contrôle de la société est exercé par un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires ainsi gu'un ou plusieurs commissaires suppléants appelés a remplacer le titulaire en cas de
refus, d'empechement,de démission ou de déces.
Les Commissaires aux comptes sont désignés par l'associé unique.
Ils sont nommés pour six exercices,leur fonction expirant aprés l'approbation des comptes du sixieme exercice.
Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi et les réglements en vigueur relatifs aux sociétés commerciales.
refus, d'empechement,de démission ou de déces.
Les Commissaires aux comptes sont désignés par l'associé unique.
Ils sont nommés pour six exercices,leur fonction expirant aprés l'approbation des comptes du sixieme exercice.
Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi et les réglements en vigueur relatifs aux sociétés commerciales.
TITRE VI
DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
ARTICLE 2O-DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
2o.1 Les décisions qui doivent étre prise par l'associé unique de la Société sont celles dont les dispositions légales et/ou les stipulations des présents statuts imposent une
décision de l'associé unique, ainsi que toutes celles qui ne sont pas, de part les dispositions légales et/ou les stipulations des présents statuts,attribués au Président, a un ou plusieurs Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux adjoints,et/ou a tout autre organe de la Société.
Sont notamment de la compétence de l'associé unique les décisions suivantes:
Modification du capital social et son amortissement,
Toute décision de fusion avec une autre société, de scission ou d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions,
la dissolution de la Société et la nomination et la révocation du liguidateur,ains éventuellement que des contrôleurs, l'approbation des comptes de liquidation,
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la nomination et la révocation du Président et/ou du ou des Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux adjoints et la détermination de leurs pouvoirs,
la nomination du ou des commissaires aux comptes,
l'approbation des comptes annuels,
l'affectation du résultat,
l'approbation des conventions visées à l'article L228-42 du Code de commerce,
toute modification des présents statuts,
toute décision ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés, et
la transformation de la Société en une société d'une autre forme.
20.2 Les décisions de l'associé unigue sont prises sur l'initiative du Président ou de l'associé unique lui-meme.
Toute décision de l'associé unique résulte valablement d'un proces-verbal de décision signé par lui,avec mention de la communication préalable, s'il y a lieu, des documents nécessaires ou sur lesquels porte la décision de l'associé unique
décision de l'associé unique, ainsi que toutes celles qui ne sont pas, de part les dispositions légales et/ou les stipulations des présents statuts,attribués au Président, a un ou plusieurs Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux adjoints,et/ou a tout autre organe de la Société.
Sont notamment de la compétence de l'associé unique les décisions suivantes:
Modification du capital social et son amortissement,
Toute décision de fusion avec une autre société, de scission ou d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions,
la dissolution de la Société et la nomination et la révocation du liguidateur,ains éventuellement que des contrôleurs, l'approbation des comptes de liquidation,
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la nomination et la révocation du Président et/ou du ou des Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux adjoints et la détermination de leurs pouvoirs,
la nomination du ou des commissaires aux comptes,
l'approbation des comptes annuels,
l'affectation du résultat,
l'approbation des conventions visées à l'article L228-42 du Code de commerce,
toute modification des présents statuts,
toute décision ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés, et
la transformation de la Société en une société d'une autre forme.
20.2 Les décisions de l'associé unigue sont prises sur l'initiative du Président ou de l'associé unique lui-meme.
Toute décision de l'associé unique résulte valablement d'un proces-verbal de décision signé par lui,avec mention de la communication préalable, s'il y a lieu, des documents nécessaires ou sur lesquels porte la décision de l'associé unique
ARTICLE 21 -DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION
Toute consultation de l'associé unique doit faire l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations lui permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les décisions présentées a son approbation.
Cette information doit etre mise à sa disposition au siege social de la Société ou à sa demande lui etre adressée aux frais de la Société et faire l'objet d'une communication, au plus tard concomitamment a la communication du proces-verbal de décision devant etre signe par l'associéunique.
L'associé unigue peut,a tout moment sous réserve de ne pas porter atteinte a la bonne marche de la Société,procéder a la consultation au siege social de la Société et,éventuellement prendre copie,de l'inventaire,des comptes annuels et leurs annexes,du tableau des résultats de la Société au cours des cinq5) derniers exercices, des comptes consolidés et leurs annexes le cas échéant, des registres sociaux, de la comptabilité actions et des rapports du Président et du ou des commissaires aux comptes.
Cette information doit etre mise à sa disposition au siege social de la Société ou à sa demande lui etre adressée aux frais de la Société et faire l'objet d'une communication, au plus tard concomitamment a la communication du proces-verbal de décision devant etre signe par l'associéunique.
L'associé unigue peut,a tout moment sous réserve de ne pas porter atteinte a la bonne marche de la Société,procéder a la consultation au siege social de la Société et,éventuellement prendre copie,de l'inventaire,des comptes annuels et leurs annexes,du tableau des résultats de la Société au cours des cinq5) derniers exercices, des comptes consolidés et leurs annexes le cas échéant, des registres sociaux, de la comptabilité actions et des rapports du Président et du ou des commissaires aux comptes.
ARTICLE 22-PROCES-VERBAUX
Les procés-verbaux des décisions de l'associé unique sont reportés sur un registre spécial, coté etparaphé par l'associé unique.
Les copies ou extraits de ces procés-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont valablement certifiés par l'associé unique.
Les registres sont conservés au siege social de la Société ou tout autre lieu choisi par l'associé unique,
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Les copies ou extraits de ces procés-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont valablement certifiés par l'associé unique.
Les registres sont conservés au siege social de la Société ou tout autre lieu choisi par l'associé unique,
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TITREVII
AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS EN COURS ET A LA FIN DE LA SOCIETE
ARTICLE23-DROITSDEL'ASSOCIEUNIQUE
Chacune des actions bénéficie des memes droits sur la part des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation et a droit au méme remboursement du capital qu'elle représente, sauf a supporter les pertes,s'il y a lieu,dans les memes proportions.
Les bénéfices, les réserves et le boni de liquidation seront répartis conformément aux dispositions légales et aux stipulations des présents statuts.
Le solde du bénéfice, apres les différents prélevements effectués en application des dispositions légales et notamment dotation de la réserve légale, sera au choix de l'associé unique, statuant sur proposition du président, en tout ou partie, soit distribué a toutes les actions, soit affecté a un ou plusieurs fonds de réserve extraordinaire, généraux ou spéciaux non productifs d'intérets.
L'associé unique peut, en outre, décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report a nouveau bénéficiaire et sur les réserves dont il a la disposition en indiquant expressément les postes sur lesquels les prélévements sont effectués.
Les bénéfices, les réserves et le boni de liquidation seront répartis conformément aux dispositions légales et aux stipulations des présents statuts.
Le solde du bénéfice, apres les différents prélevements effectués en application des dispositions légales et notamment dotation de la réserve légale, sera au choix de l'associé unique, statuant sur proposition du président, en tout ou partie, soit distribué a toutes les actions, soit affecté a un ou plusieurs fonds de réserve extraordinaire, généraux ou spéciaux non productifs d'intérets.
L'associé unique peut, en outre, décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report a nouveau bénéficiaire et sur les réserves dont il a la disposition en indiquant expressément les postes sur lesquels les prélévements sont effectués.
ARTICLE24-PAIEMENTDESDIVIDENDES
Les modalités de paiement des dividendes sont fixées par décision de l'associé unique.
TITREVIII
CONTESTATIONS
ARTICLE25-CONTESTATIONS
Toute contestation relative aux affaires sociales s'élevant pendant la durée de la société ou sa liquidation, entre l'associé unique, le dirigeant et/ou la Société, sera soumise a la juridiction des tribunaux compétents et jugée conformément a la loi.
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