HG AUTO 60
Acte du 1 octobre 2012
Début de l'acte
1 - 0CT. 2012
HG AUTO 60
Société par actions simplifiée au capital de 800 000 euros Siége social : 40 Avenue Francois de Tessan, 77100 MEAUX 331873810 RCS MEAUX
HG AUTO 60
Société par actions simplifiée au capital de 800 000 euros Siége social : 40 Avenue Francois de Tessan, 77100 MEAUX 331873810 RCS MEAUX
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 1ER JUILLET 2011
Le 1" juillet, A 18 heures 30,
Les associés de la société HG AUTO 60 se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 40 Avenue Francois de Tessan 77100 MEAUX, sur convocation faite a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Hubert GINISTY, en sa qualité de Président de la Société.
La SAS BESSIERES EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT,représentée par Mr BESSIERES Jean-Philippe, Commissaire aux Comptes de la Société, régulierement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de.constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 52 459 actions sur les 52 459 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
- une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
un exemplaire des statuts de la Société.
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à
leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Démission des Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant et nomination de leur remplacant,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DU 1ER JUILLET 2011
Le 1" juillet, A 18 heures 30,
Les associés de la société HG AUTO 60 se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 40 Avenue Francois de Tessan 77100 MEAUX, sur convocation faite a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Hubert GINISTY, en sa qualité de Président de la Société.
La SAS BESSIERES EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT,représentée par Mr BESSIERES Jean-Philippe, Commissaire aux Comptes de la Société, régulierement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de.constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 52 459 actions sur les 52 459 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
les justificatifs des convocations réguliéres des associés,
- une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
un exemplaire des statuts de la Société.
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à
leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Démission des Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant et nomination de leur remplacant,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission du Commissaire aux Comptes titulaire, la SAS BESSIERES E-C ET AUDIT et du Commissaire aux Comptes suppléant,Madame Florence BALIN.
L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement :
en qualité de nouveau Commissaire aux Compte Titulaire : la SAS LEX AUDIT, sise 6 Rue de Thann 75017 PARIS, représentée par Monsieur Didier HASSAN.
en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant : Monsieur Raphaél LOUSQUY, domicilié 7 Rue Henri Pescarolo 93370 MONTFERMEIL.
pour la durée restant a courir, soit jusqu'a l'exercice clos au 31/12/2012
Mention sera faite sur le KBIS.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement :
en qualité de nouveau Commissaire aux Compte Titulaire : la SAS LEX AUDIT, sise 6 Rue de Thann 75017 PARIS, représentée par Monsieur Didier HASSAN.
en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant : Monsieur Raphaél LOUSQUY, domicilié 7 Rue Henri Pescarolo 93370 MONTFERMEIL.
pour la durée restant a courir, soit jusqu'a l'exercice clos au 31/12/2012
Mention sera faite sur le KBIS.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président
Hubert GINISTY
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président
Hubert GINISTY