MULTIROIR CONTROLEC
Acte du 15 mars 2013
Début de l'acte
RCS : CRETEIL Code qreffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2006 B 03369
Numero SIREN:589813997
Nom ou denomination : MULTIROIR CONTROLEC
Ce depot a ete enregistre le 15/03/2013 sous le numero de dépot 4165
AA/ NY O6 K 3 3 6T 3 X1 1 ZfdQ
P61 cE DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
MULTIROIR-CONTROLEC LE 1 5 MARS 2013 Société Anonyme au capital de 51 012 £ Siége Social : 10 Route de Brie Comte Robert SOUS LE N° .h.l.G.s. 94520 - Périgny sur Yerres
RCS : Créteil B 589 813 997
Projet de texte de résolutions soumises & l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 décembre 2012
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2006 B 03369
Numero SIREN:589813997
Nom ou denomination : MULTIROIR CONTROLEC
Ce depot a ete enregistre le 15/03/2013 sous le numero de dépot 4165
AA/ NY O6 K 3 3 6T 3 X1 1 ZfdQ
P61 cE DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
MULTIROIR-CONTROLEC LE 1 5 MARS 2013 Société Anonyme au capital de 51 012 £ Siége Social : 10 Route de Brie Comte Robert SOUS LE N° .h.l.G.s. 94520 - Périgny sur Yerres
RCS : Créteil B 589 813 997
Projet de texte de résolutions soumises & l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 décembre 2012
Premiére résolution
L'Assemblée Générale nomme, pour une durée de six exercices expirant a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017, la société REVOGEX représentée par Monsieur POULIN (108 avenue Jean Jaurés - 92140 CLAMART)pour le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire
la société POULIN.RETOUT et associés représentée par Monsieur RETOUT (160 rue
Montmartre - 75002 PARiS) pour le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant.
la société POULIN.RETOUT et associés représentée par Monsieur RETOUT (160 rue
Montmartre - 75002 PARiS) pour le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant.
Deuxiéme résolution
L'Assemblée Généraie confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicités de dépôt et autre qu'il appartiendra.
Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépt N°4165 en date du 15/03/2013
0 6 b 3369
MULTIROIR-CONTROLEC
Société Anonyme au capital de 51 012 € Siége Social : 10 Route de Brie Comte Robert
94520 - Périgny sur Yerres
RCS : Créteil B 589 813 997
Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépt N°4165 en date du 15/03/2013
0 6 b 3369
MULTIROIR-CONTROLEC
Société Anonyme au capital de 51 012 € Siége Social : 10 Route de Brie Comte Robert
94520 - Périgny sur Yerres
RCS : Créteil B 589 813 997
Procés-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 décembre 2012
L'an deux mille douze,
Le 31 décembre à 17 heures,
Au siége social, à Périgny sur Yerres, 10 route de Brie Comte Robert
Les actionnaires de la Société MULTIROIR - CONTROLEC se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre simple remise en main propre contre décharge le 7 décembre 2012.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en
leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Thierry Bureau préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil d'administration. Madame Florence Voillard assume les fonctions de Secrétaire. Monsieur Daniel Revenault, Commissaire aux Comptes de la Société réguliérement convoqué, n'assiste pas a la réunion.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui
constate que les actionnaires présents ou représentés possédent 3 042 actions sur les 3 042 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant, sur premiére convocation, le cinquiéme au moins des actions ayant le droit de vote est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
une copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire ;
Ia copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes avec l'avis de réception ;
la feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés, ainsi que les formulaires de vote par correspondance ;
un exemplaire des statuts de la Société.
Il dépose également les documents suivants, qui vont étre soumis à l'Assemblée :
. le texte des projets de résolutions.
Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux
prescriptions des articles 123 et suivants du décret n"67-236 du 23 mars 1967 sur les Sociétés Commerciales et déclare que les documents: et renseignements visés aux
Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dép6t N°4165 en date du 15/03/2013
articles 133 et 135 dudit décret ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition
au siége social, depuis la convocation de l'Assemblée, ainsi que la liste des actionnaires.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appeiée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rectificatif portant sur l'Assemblée Générale ordinaire du 15 juin 2012 quant aux des mandats des commissaires aux comptes ;
Pouvoir en vue des formalités.
Le Président expose que lors de la derniére Assemblée Générale les mandats des commissaires aux comptes étant arrivés a leur terme, il a été procédé a la nomination de nouveaux commissaires. Or une erreur s'est glissée dans la rédaction des documents. En effet, les noms des nouveaux commissaires n'ont pas correctement été inscrits sur les
documents d'assemblée. Il faut donc procéder à une rectification.
Puis, la discussion est ouverte. Ensuite, il offre la parole aux actionnaires.
Le Président donne réponse aux questions posées par les actionnaires. Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Le 31 décembre à 17 heures,
Au siége social, à Périgny sur Yerres, 10 route de Brie Comte Robert
Les actionnaires de la Société MULTIROIR - CONTROLEC se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre simple remise en main propre contre décharge le 7 décembre 2012.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en
leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Thierry Bureau préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil d'administration. Madame Florence Voillard assume les fonctions de Secrétaire. Monsieur Daniel Revenault, Commissaire aux Comptes de la Société réguliérement convoqué, n'assiste pas a la réunion.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui
constate que les actionnaires présents ou représentés possédent 3 042 actions sur les 3 042 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant, sur premiére convocation, le cinquiéme au moins des actions ayant le droit de vote est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
une copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire ;
Ia copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes avec l'avis de réception ;
la feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés, ainsi que les formulaires de vote par correspondance ;
un exemplaire des statuts de la Société.
Il dépose également les documents suivants, qui vont étre soumis à l'Assemblée :
. le texte des projets de résolutions.
Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux
prescriptions des articles 123 et suivants du décret n"67-236 du 23 mars 1967 sur les Sociétés Commerciales et déclare que les documents: et renseignements visés aux
Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dép6t N°4165 en date du 15/03/2013
articles 133 et 135 dudit décret ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition
au siége social, depuis la convocation de l'Assemblée, ainsi que la liste des actionnaires.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appeiée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rectificatif portant sur l'Assemblée Générale ordinaire du 15 juin 2012 quant aux des mandats des commissaires aux comptes ;
Pouvoir en vue des formalités.
Le Président expose que lors de la derniére Assemblée Générale les mandats des commissaires aux comptes étant arrivés a leur terme, il a été procédé a la nomination de nouveaux commissaires. Or une erreur s'est glissée dans la rédaction des documents. En effet, les noms des nouveaux commissaires n'ont pas correctement été inscrits sur les
documents d'assemblée. Il faut donc procéder à une rectification.
Puis, la discussion est ouverte. Ensuite, il offre la parole aux actionnaires.
Le Président donne réponse aux questions posées par les actionnaires. Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Premiére résolution
L'Assemblée Générale nomme, pour une durée de six exercices expirant a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017, la société REVOGEX représentée par Monsieur POULIN (108 avenue Jean Jaurés - 92140 CLAMART)pour le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire Ia société POULIN, RETOUT et associés représentée par Monsieur RETOUT (160 rue Montmartre - 75002 PARIS) pour le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant.
Cette résolution est adoptée à la majorité requise.
Cette résolution est adoptée à la majorité requise.
Deuxiéme.résolution
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une
copie du présent procés verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicités de dépt et autre qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée à la majorité requise.
Clôture
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée a 18 heures 15. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par ies membres du bureau
copie du présent procés verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicités de dépt et autre qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée à la majorité requise.
Clôture
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée a 18 heures 15. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par ies membres du bureau