BETON PROTECTION RESINES-B.P. RESINES
Acte du 5 juin 2009
Début de l'acte
Duplicata
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE 3 PL PIERRE GOUJON - BP 50317 01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
WWW.INFOGREFFE.FR TEL. 04 74 32 00 03
CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE
1 avenue DU CHATER 69340 Francheville
V/REF : 04/MR N/REF : 2009 B 320./ 2009-A-2672
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BOURG-EN-BRESSE certifie qu'i1 a recu le 05/06/2009,
P.V. d'assemblée du 26/09/2008 - Changement de Président
Concernant la société
BETON PROTECTION RESINES - B.P. RESINES Société par actions simplifiée les Rochons Z1 01090 Montmerle-sur-Saône
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2009-A-2672 le 05/06/2009
R.C.S. BOURG-EN-BRESSE 392 387 031 (2009 B 320
Fait a BOURG-EN-BRESSE le 05/06/2009,
Le Greffier
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ETES EN PRESENCE D'UN ORIGINAL EMANANT DU GREFFE
BETON PROTECTION RESINES
Société par Actions Simplifiée
Au capital de : 40 000 Euros Siege social : 1111 H, Chemin des Grands Moulins 69400 GLEIZE
R.C.S. : 392 387 031 RCS VILLEFRANCHE-TARARE SIRET : 392 387 031 00033
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Réunie Extraordinairement DU 26 SEPTEMBRE 2008
L'an deux mil huit
Et le Vingt Six Septembre
La SARL VINUELAS,au capital de 150 000 Euros dont le siege social est a GLEIZE (69400) 1111H, Chemin des Grands Moulins, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 450 320 007 RCS VILLEFRANCHE - TARARE, représentée par Monsieur Philippe CRESPO DE VINUELAS, associée unique titulaire des 2 500 actions composant le capital social, a tenu en son siege social, la présente Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation faite par le Président.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe CRESPO DE VINUELAS, Président.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'associée unique:
le rapport du Président ;
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport du Président,
Remplacement du Président,
Questions diverses.
Puis, le Président donne lecture de son rapport.
Les résolutions suivantes sont ensuite adoptées par 1'Associée Unique :
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE 3 PL PIERRE GOUJON - BP 50317 01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
WWW.INFOGREFFE.FR TEL. 04 74 32 00 03
CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE
1 avenue DU CHATER 69340 Francheville
V/REF : 04/MR N/REF : 2009 B 320./ 2009-A-2672
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BOURG-EN-BRESSE certifie qu'i1 a recu le 05/06/2009,
P.V. d'assemblée du 26/09/2008 - Changement de Président
Concernant la société
BETON PROTECTION RESINES - B.P. RESINES Société par actions simplifiée les Rochons Z1 01090 Montmerle-sur-Saône
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2009-A-2672 le 05/06/2009
R.C.S. BOURG-EN-BRESSE 392 387 031 (2009 B 320
Fait a BOURG-EN-BRESSE le 05/06/2009,
Le Greffier
LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ETES EN PRESENCE D'UN ORIGINAL EMANANT DU GREFFE
BETON PROTECTION RESINES
Société par Actions Simplifiée
Au capital de : 40 000 Euros Siege social : 1111 H, Chemin des Grands Moulins 69400 GLEIZE
R.C.S. : 392 387 031 RCS VILLEFRANCHE-TARARE SIRET : 392 387 031 00033
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Réunie Extraordinairement DU 26 SEPTEMBRE 2008
L'an deux mil huit
Et le Vingt Six Septembre
La SARL VINUELAS,au capital de 150 000 Euros dont le siege social est a GLEIZE (69400) 1111H, Chemin des Grands Moulins, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 450 320 007 RCS VILLEFRANCHE - TARARE, représentée par Monsieur Philippe CRESPO DE VINUELAS, associée unique titulaire des 2 500 actions composant le capital social, a tenu en son siege social, la présente Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation faite par le Président.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe CRESPO DE VINUELAS, Président.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'associée unique:
le rapport du Président ;
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport du Président,
Remplacement du Président,
Questions diverses.
Puis, le Président donne lecture de son rapport.
Les résolutions suivantes sont ensuite adoptées par 1'Associée Unique :
PREMIERE RESOLUTION
L'Associée Unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président décide de nommer la société SARL VINUELAS dont le siege est a GLEIZE (69400) 1111,Chemin des Grands Moulins, à compter du 1c octobre 2008 en remplacement de Monsieur Philippe CRESPO DE VINUELAS, démissionnaire, et ce, pour une durée illimitée.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée et le présent procés-verbal a été dressé, clos et signé par le Président et le secrétaire.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée et le présent procés-verbal a été dressé, clos et signé par le Président et le secrétaire.