A AXEL IMMOBILIER
Acte du 23 novembre 2022
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 00253 Numero SIREN : 384 259 370
Nom ou dénomination : A AXEL IMMOBlLlER
Ce depot a ete enregistré le 23/11/2022 sous le numero de depot 30477
DocuSign Envelope ID: 457FA8BD-B2E6-431C-92EF-3A98CB67ACF8
A AXEL IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée au capital de 38.112 £
Siége social : 1, avenue de la Libération
33700 MERIGNAC
384 259 370 RCS BORDEAUX (la "Société")
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 00253 Numero SIREN : 384 259 370
Nom ou dénomination : A AXEL IMMOBlLlER
Ce depot a ete enregistré le 23/11/2022 sous le numero de depot 30477
DocuSign Envelope ID: 457FA8BD-B2E6-431C-92EF-3A98CB67ACF8
A AXEL IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée au capital de 38.112 £
Siége social : 1, avenue de la Libération
33700 MERIGNAC
384 259 370 RCS BORDEAUX (la "Société")
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 18 OCTOBRE 2022
L'associée unique, la Société GROUPE AXEL, représentée par son Président, propriétaire des 2.500 actions
composant la totalité du capital social,
Déclare avoir eu connaissance de tous documents soumis à son droit de communication permanent ou
spécial,
Prend les décisions portant sur les points suivants :
L'associée unique, la Société GROUPE AXEL, représentée par son Président, propriétaire des 2.500 actions
composant la totalité du capital social,
Déclare avoir eu connaissance de tous documents soumis à son droit de communication permanent ou
spécial,
Prend les décisions portant sur les points suivants :
PREMIERE DECISION
Nomination d'un nouveau Président aux lieu et place du Président démissionnaire
L'associée unique, aprés avoir pris acte de la démission, avec effet au 18 octobre 2022, de Monsieur Alain
MONGNOT de ses fonctions de Président, décide de nommer en ses lieu et place, avec effet immédiat, pour une
durée expirant à l'issue de la décision d'approbation des comptes de l'exercice 2025
Madame Karine OLIVIER
Née le 7 février 1971 à SAINT MARTIN D'HERES (38400)
Domiciliée 19 bis Chemin des Petites Brosses 69300 Caluire-et-Cuire
A compter de ce jour, Madame Karine OlIVIER est investie des pouvoirs de représentation et de Direction
Générale de la Société et des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société
et dans les limites de l'objet social.
L'associée unique décide que Madame Karine OliVIER ne percevra aucune rémunération au titre de ce mandat,
l'intéressée ayant cependant droit au remboursement, sur justificatifs, des frais exposés par elle dans l'exercice
de ses fonctions.
Madame Karine OliVIER a déclaré, préalablement à la présente décision, accepter cette nomination et certifié
ne tomber sous le coup d'aucune mesure légale ou réglementaire susceptible de faire obstacle a cette
nomination.
Tous pouvoirs sont ainsi conférés au Président, comme à tout porteur d'une copie certifiée des présentes, aux
fins d'effectuer toutes formalités qu'il appartiendra.
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DocuSign Envelope ID: 457FA8BD-B2E6-431C-92EF-3A98CB67ACF8
L'associée unique, aprés avoir pris acte de la démission, avec effet au 18 octobre 2022, de Monsieur Alain
MONGNOT de ses fonctions de Président, décide de nommer en ses lieu et place, avec effet immédiat, pour une
durée expirant à l'issue de la décision d'approbation des comptes de l'exercice 2025
Madame Karine OLIVIER
Née le 7 février 1971 à SAINT MARTIN D'HERES (38400)
Domiciliée 19 bis Chemin des Petites Brosses 69300 Caluire-et-Cuire
A compter de ce jour, Madame Karine OlIVIER est investie des pouvoirs de représentation et de Direction
Générale de la Société et des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société
et dans les limites de l'objet social.
L'associée unique décide que Madame Karine OliVIER ne percevra aucune rémunération au titre de ce mandat,
l'intéressée ayant cependant droit au remboursement, sur justificatifs, des frais exposés par elle dans l'exercice
de ses fonctions.
Madame Karine OliVIER a déclaré, préalablement à la présente décision, accepter cette nomination et certifié
ne tomber sous le coup d'aucune mesure légale ou réglementaire susceptible de faire obstacle a cette
nomination.
Tous pouvoirs sont ainsi conférés au Président, comme à tout porteur d'une copie certifiée des présentes, aux
fins d'effectuer toutes formalités qu'il appartiendra.
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DocuSign Envelope ID: 457FA8BD-B2E6-431C-92EF-3A98CB67ACF8
DEUXIEME DECISION
Désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire
L'associée unique décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire :
Le Cabinet MAZARS, Société pluripersonnelle de Commissaires aux comptes inscrite
dont le siége social est 61 rue Henri Regnault Tour Exaltis 92400 COURBEVOIE
et ce, pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'a la tenue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les
comptes de l'exercice 2027.
L'associée unique décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire :
Le Cabinet MAZARS, Société pluripersonnelle de Commissaires aux comptes inscrite
dont le siége social est 61 rue Henri Regnault Tour Exaltis 92400 COURBEVOIE
et ce, pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'a la tenue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les
comptes de l'exercice 2027.
TROISIEME DECISION
Délégation de pouvoirs
L'associée unique donne tous pouvoirs au Président, comme à tout porteur d'une copie certifiée des présentes,
aux fins d'effectuer toutes formalités qu'il appartiendra.
L'associée unique a signé le présent procés-verbal, aprés rédaction et relecture.
tarine QUMER
La Société GROUPE AXEL
Représentée par Madame Karine OLIVIER
PROCESSUS DE SIGNATURE ELECTRONIQUE En accord entre les Parties et intervenant volontaire, les présentes ont été signées par la mise en xuvre d'un processus de signature électronique permettant de procéder à la manifestation du consentement de chaque signataire par l'apposition d'une signature électronique sur un document dématérialisé. Chaque Partie et intervenant volontaire déclare accepter que les présentes soient signées par l'intermédiaire de la plateforme de signature électronique Closd disponible sur https ://client.closd.com/connexion et reconnait que l'utilisation de ce processus de signature électronique constitue un procédé fiable d'identification garantissant le lien entre le signataire, la signature électronique et l'acte auquel elle s'attache en application de l'article 1367 du Code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif a la signature électronique
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L'associée unique donne tous pouvoirs au Président, comme à tout porteur d'une copie certifiée des présentes,
aux fins d'effectuer toutes formalités qu'il appartiendra.
L'associée unique a signé le présent procés-verbal, aprés rédaction et relecture.
tarine QUMER
La Société GROUPE AXEL
Représentée par Madame Karine OLIVIER
PROCESSUS DE SIGNATURE ELECTRONIQUE En accord entre les Parties et intervenant volontaire, les présentes ont été signées par la mise en xuvre d'un processus de signature électronique permettant de procéder à la manifestation du consentement de chaque signataire par l'apposition d'une signature électronique sur un document dématérialisé. Chaque Partie et intervenant volontaire déclare accepter que les présentes soient signées par l'intermédiaire de la plateforme de signature électronique Closd disponible sur https ://client.closd.com/connexion et reconnait que l'utilisation de ce processus de signature électronique constitue un procédé fiable d'identification garantissant le lien entre le signataire, la signature électronique et l'acte auquel elle s'attache en application de l'article 1367 du Code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif a la signature électronique
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