CREDIT AGRICOLE SA
Acte du 29 août 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 05560 Numero SIREN : 784 608 416
Nom ou dénomination : CREDlT AGRICOLE SA
Ce depot a ete enregistré le 29/08/2023 sous le numero de depot 36145
CREDIT AGRICOLE S.A.
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 05560 Numero SIREN : 784 608 416
Nom ou dénomination : CREDlT AGRICOLE SA
Ce depot a ete enregistré le 29/08/2023 sous le numero de depot 36145
CREDIT AGRICOLE S.A.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 20 JUIN 2023
Le Conseil d'administration s'est réuni le 20 juin 2023 dans la salle du Conseil d'administration au siége de Crédit Agricole S.A. a Montrouge.
Présidence : M. Dominique LEFEBVRE
Présents : M. Raphaêl APPERT, Vice-Président, MM. Olivier AUFFRAY, Hugues BRASSEUR, Pierre CAMBEFORT, Mmes Marie-Claire DAVEU,Sonia BONNET-BERNARD, Marianne LAIGNEAU (Teams), Agnes AUDIER, Carol SIROU, MM. Eric VIAL, Jean-Pierre GAILLARD, Mmes Nicole GOURMELON,Christiane LAMBERT, MM. Christophe LESUR) Pascal LHEUREUX,Mme Alessia MOSCA, M.Louis TERCINIER, Mme Catherine UMBRICHT, M. Eric WILSON, Administrateurs.
M. Philippe BRASSAC, Directeur général,
Mime Pascale BERGER, M. José SANTUCCI, censeurs,
Mmes Agnes HUSSHERR (Teams) et Vanessa JOLIVALT, Commissaires aux Comptes.
Excusé : M. Jean-Paul KERRIEN, administrateur, et M. Bernard de DREE, Représentant du Comité social et économique.
Assistaient également a la réunion, MM. Xavier MUSCA, Jérme GRIVET, Olivier GAVALDA Directeurs généraux délégués, Mmes Alexandra BOLESLAWSKI, Directrice des risques Groupe, Véronique FAUJOUR, Secrétaire Générale, et M. Eric LE CANN, secrétaire de séance.
Ont participé pour partie a la réunion MM Jacques PROST et Olivier CHATAIN respectivement Directeur général et Responsable Pole stratégie et transformation de CA Indosuez Wealth Management.
La séance a débuté a 13h30 et a été levée a 14h10.
t**
[...]/.[...]
3/ DEMISSION DE M. JEAN-PAUL KERRIEN DESESFONCTIONS D'ADMINISTRATEUR
M. le Président indique qué M. Jean-Paul KERRIEN a présenté sa démission de ses fonctions
d'administrateur de Crédit Agricole S.A. par courrier en date du 22 mai 2023.
Il précise que ce dernier avait décidé de démissionner de son poste de Président du conseil d'administration de la Caisse régionale du Finistre a l'occasion de la dernire Assemblée générale et qu'il a ensuite pris la décision de présenter sa démission du Conseil d'administration de Crédit Agricole S.A., ces départs successifs intervenant pour des raisons
personnelles.
Le Président salue la contribution de M. KERRIEN aux travaux du Conseil qu'il avait rejoint en 2015 et aux travaux du Comité des risques dont il était membre, en soulignant son
indépendance d'esprit et son attachement aux valeurs mutualistes.
Le Conseil d'administration partage les propos.du Président et prend acte de la démission de M. KERRIEN intervenue le 22 mai 2023.
Le Président indique au Conseil qu'il est prévu de rechercher un remplacant afin de pourvoir ce poste devenu vacant, et de coopter un nouvel administrateur, apres examen par le Comité des nominations et de la gouvernance.
Le Président passe ensuite la parole a M. GRIVET pour présenter deux conventions réglementées.
[...1/[...]
Extrait ccrtifié conforme a l'original a Montrouge; le 3 aout 2023,
La Secrétaire Générale
Verohique FAUJOUR
DU 20 JUIN 2023
Le Conseil d'administration s'est réuni le 20 juin 2023 dans la salle du Conseil d'administration au siége de Crédit Agricole S.A. a Montrouge.
Présidence : M. Dominique LEFEBVRE
Présents : M. Raphaêl APPERT, Vice-Président, MM. Olivier AUFFRAY, Hugues BRASSEUR, Pierre CAMBEFORT, Mmes Marie-Claire DAVEU,Sonia BONNET-BERNARD, Marianne LAIGNEAU (Teams), Agnes AUDIER, Carol SIROU, MM. Eric VIAL, Jean-Pierre GAILLARD, Mmes Nicole GOURMELON,Christiane LAMBERT, MM. Christophe LESUR) Pascal LHEUREUX,Mme Alessia MOSCA, M.Louis TERCINIER, Mme Catherine UMBRICHT, M. Eric WILSON, Administrateurs.
M. Philippe BRASSAC, Directeur général,
Mime Pascale BERGER, M. José SANTUCCI, censeurs,
Mmes Agnes HUSSHERR (Teams) et Vanessa JOLIVALT, Commissaires aux Comptes.
Excusé : M. Jean-Paul KERRIEN, administrateur, et M. Bernard de DREE, Représentant du Comité social et économique.
Assistaient également a la réunion, MM. Xavier MUSCA, Jérme GRIVET, Olivier GAVALDA Directeurs généraux délégués, Mmes Alexandra BOLESLAWSKI, Directrice des risques Groupe, Véronique FAUJOUR, Secrétaire Générale, et M. Eric LE CANN, secrétaire de séance.
Ont participé pour partie a la réunion MM Jacques PROST et Olivier CHATAIN respectivement Directeur général et Responsable Pole stratégie et transformation de CA Indosuez Wealth Management.
La séance a débuté a 13h30 et a été levée a 14h10.
t**
[...]/.[...]
3/ DEMISSION DE M. JEAN-PAUL KERRIEN DESESFONCTIONS D'ADMINISTRATEUR
M. le Président indique qué M. Jean-Paul KERRIEN a présenté sa démission de ses fonctions
d'administrateur de Crédit Agricole S.A. par courrier en date du 22 mai 2023.
Il précise que ce dernier avait décidé de démissionner de son poste de Président du conseil d'administration de la Caisse régionale du Finistre a l'occasion de la dernire Assemblée générale et qu'il a ensuite pris la décision de présenter sa démission du Conseil d'administration de Crédit Agricole S.A., ces départs successifs intervenant pour des raisons
personnelles.
Le Président salue la contribution de M. KERRIEN aux travaux du Conseil qu'il avait rejoint en 2015 et aux travaux du Comité des risques dont il était membre, en soulignant son
indépendance d'esprit et son attachement aux valeurs mutualistes.
Le Conseil d'administration partage les propos.du Président et prend acte de la démission de M. KERRIEN intervenue le 22 mai 2023.
Le Président indique au Conseil qu'il est prévu de rechercher un remplacant afin de pourvoir ce poste devenu vacant, et de coopter un nouvel administrateur, apres examen par le Comité des nominations et de la gouvernance.
Le Président passe ensuite la parole a M. GRIVET pour présenter deux conventions réglementées.
[...1/[...]
Extrait ccrtifié conforme a l'original a Montrouge; le 3 aout 2023,
La Secrétaire Générale
Verohique FAUJOUR