MAGFORCE INTERNATIONAL
Acte du 18 septembre 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 32646 Numero SIREN : 347 788 556
Nom ou dénomination : MAGFORCE INTERNATIONAL
Ce depot a ete enregistré le 18/09/2020 sous le numéro de dep8t 91860
MAGFORCE INTERNATIONAL Société anonyme a Conseil d'administration au capital de 192.000 euros Siege social : 33, Rue Galilée 75116 PARIS 347 788 556 RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 32646 Numero SIREN : 347 788 556
Nom ou dénomination : MAGFORCE INTERNATIONAL
Ce depot a ete enregistré le 18/09/2020 sous le numéro de dep8t 91860
MAGFORCE INTERNATIONAL Société anonyme a Conseil d'administration au capital de 192.000 euros Siege social : 33, Rue Galilée 75116 PARIS 347 788 556 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 4 SEPTEMBRE 2020
L'An Deux Mil Vingt et le Quatre Septembre, a Dix Heures, le Conseil d'administration s'est réuni par visio-conférence, sur convocation de son Président.
Sont présents et ont signé le registre de présence : : Madame Catherine DELAGE. . Monsieur Dominique SIMON - Monsieur Vincent MARTIN, - Monsieur Bruno MARTIN, . Madame Simone RUEGGER.
Monsieur Bruno MARTIN préside la séance en qualité de Président du Conseil d'administration.
En conséquence, Monsieur Bruno MARTIN, présidant la séance, constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.
Le Conseil d'administration approuve le procés-verbal du Conseil d'Administration du 16 juin 2020.
Le Président de Séance rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur les questions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Démission du Président Directeur Général:
Démission d'un Administrateur Nomination d'un nouveau Président Directeur Général; Questions diverses.
v n
DEMISSION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET NOMINATION D'UN
NOUVEAU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Monsieur Bruno MARTIN informe le Conseil de sa démnission, a compter de ce jour, de sor
mandat de Président Directeur Général.
Il indique aux administrateurs qu'ils doivent élire un nouveau Président Directeur Général.
Les administrateurs, a l'unanimité, décide de nommer Madame Catherine DELAGE Président Directeur Général a compter de ce jour et pour la durée de son mandat d'administrateur.
Madame Catherine DELAGE, présente a la réunion, déclare accepter ses fonctions et satisfaire aux conditions prévues par la loi.
Madame Catherine DELAGE rappelle qu'en application des dispositions de l'article L 225-51- 1 du Code de commerce, il appartient au Conseil d'administration dans les conditions prévues par les statuts, de choisir la modalite d'exercice de la Direction Générale, celle-ci devant @tre assumée, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre personne physique, nominée par le Conseil d'administration et qui prend le titre de Directeur Genéral.
Elle rappelle également qu'elle assure actuellement la Direction Générale Déléguée de la Société.
Madame Catherine DELAGE indique qu'en raison de la situation financiere actuelle de la Société, il lui parait opportun, dans le respect des dispositions statutaires, de retenir la réunion des fonctions de Président et de Directeur Général, ce que les administrateurs acceptent & l'unanimité.
En conséquence de ce qui précéde, Madame Catherine DELAGE remplace Monsieur Bruno MARTIN en sa qualité de Président de séance.
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Monsieur Bruno MARTIN informe le Conseil de sa démission, a compter de ce jour, de son mandat d'administrateur.
Le Conseil d'Administration en prend acte.
QUESTIONS DIVERSES
Le Conseil d'Administration décide de faire ses meilleurs efforts pour recruter, dans les prochaines semaines, un candidat de qualité capable d'accompagner Madame DELAGE dans ses nouvelles fonctions.
POUVOIRS A DONNER
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs a Madame Catherine DELAGE, Président Directeur Général, a l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en xuvre de la présente décision.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par Monsieur Bruno MARTIN, le Président de Séance et un administrateur.
Bruno MARTIN
DinoJa ge'nrof er d' Aduinikkeu
Bov- powacce Catherine DELAGE Président de Séance Cau c RrcS.I
Vincent MARTIN Administrateur
L'An Deux Mil Vingt et le Quatre Septembre, a Dix Heures, le Conseil d'administration s'est réuni par visio-conférence, sur convocation de son Président.
Sont présents et ont signé le registre de présence : : Madame Catherine DELAGE. . Monsieur Dominique SIMON - Monsieur Vincent MARTIN, - Monsieur Bruno MARTIN, . Madame Simone RUEGGER.
Monsieur Bruno MARTIN préside la séance en qualité de Président du Conseil d'administration.
En conséquence, Monsieur Bruno MARTIN, présidant la séance, constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.
Le Conseil d'administration approuve le procés-verbal du Conseil d'Administration du 16 juin 2020.
Le Président de Séance rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur les questions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Démission du Président Directeur Général:
Démission d'un Administrateur Nomination d'un nouveau Président Directeur Général; Questions diverses.
v n
DEMISSION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET NOMINATION D'UN
NOUVEAU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Monsieur Bruno MARTIN informe le Conseil de sa démnission, a compter de ce jour, de sor
mandat de Président Directeur Général.
Il indique aux administrateurs qu'ils doivent élire un nouveau Président Directeur Général.
Les administrateurs, a l'unanimité, décide de nommer Madame Catherine DELAGE Président Directeur Général a compter de ce jour et pour la durée de son mandat d'administrateur.
Madame Catherine DELAGE, présente a la réunion, déclare accepter ses fonctions et satisfaire aux conditions prévues par la loi.
Madame Catherine DELAGE rappelle qu'en application des dispositions de l'article L 225-51- 1 du Code de commerce, il appartient au Conseil d'administration dans les conditions prévues par les statuts, de choisir la modalite d'exercice de la Direction Générale, celle-ci devant @tre assumée, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre personne physique, nominée par le Conseil d'administration et qui prend le titre de Directeur Genéral.
Elle rappelle également qu'elle assure actuellement la Direction Générale Déléguée de la Société.
Madame Catherine DELAGE indique qu'en raison de la situation financiere actuelle de la Société, il lui parait opportun, dans le respect des dispositions statutaires, de retenir la réunion des fonctions de Président et de Directeur Général, ce que les administrateurs acceptent & l'unanimité.
En conséquence de ce qui précéde, Madame Catherine DELAGE remplace Monsieur Bruno MARTIN en sa qualité de Président de séance.
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Monsieur Bruno MARTIN informe le Conseil de sa démission, a compter de ce jour, de son mandat d'administrateur.
Le Conseil d'Administration en prend acte.
QUESTIONS DIVERSES
Le Conseil d'Administration décide de faire ses meilleurs efforts pour recruter, dans les prochaines semaines, un candidat de qualité capable d'accompagner Madame DELAGE dans ses nouvelles fonctions.
POUVOIRS A DONNER
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs a Madame Catherine DELAGE, Président Directeur Général, a l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en xuvre de la présente décision.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par Monsieur Bruno MARTIN, le Président de Séance et un administrateur.
Bruno MARTIN
DinoJa ge'nrof er d' Aduinikkeu
Bov- powacce Catherine DELAGE Président de Séance Cau c RrcS.I
Vincent MARTIN Administrateur