OFFICE PARISIEN DE RENOVATION
Acte du 20 mars 2000
Début de l'acte
OFFICE PARISIEN DE RENOVATION
77 b 7148 Société Anonyme au capital de 500.400 Francs Siege social : 22, rue du Quatre Septembre- 75002 PARIS 1 6 8y2 R.C.S. PARIS B 311 178 727
77 b 7148 Société Anonyme au capital de 500.400 Francs Siege social : 22, rue du Quatre Septembre- 75002 PARIS 1 6 8y2 R.C.S. PARIS B 311 178 727
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 20 OCTOBRE 1993
L'an mil neuf cent quatre vingt treize, le 20 octobre a 10 heures, les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siege social de la société, sur convocation faite par le Conseil d'administration,
par lettre adressée a chacun des actionnaires dans le délai imparti par la loi.
Il a été établi une feuille de présence laquelle a été signée par tous les
membres présents a la réunion lors de leur entrée en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Marcel GELABERT Président du Conseil d'Administration.
Sont appellés au bureau comme scrutateurs :
- Madame Paule GELABERT
- Monsieur Marcel Paul GELABERT
présents et acceptants comme réprésentant le plus grand nombre d'actions.
Le bureau de l'assemblée désigne comme secrétaire Monsieur Jean-
Marie FOURNIER.
Le Président met a la disposition de l'Assemblée, la feuille de
présence certifiée exacte par les membres du bureau, de laquelle il résulte
que les actionnaires présents possedent ou représentent ensemble actions,
soit plus de la moitié du capital social.
L'Assemblée pouvant ainsi valablement délibérer est déclarée
régulierement constituée.
-2-
Le Président rappelle a l'assemblée que celle-ci a été convoquée avec l'ordre du jour suivant :
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres,
- Pouvoirs a donner.
Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'administration.
Cette lecture terminée, le Président met successivement aux voix les
résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTIQN
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale, constate la reconstitution des capitaux propres a une valeur au moins égale a la
moitié du capital social par la réalisation de bénéfices suffisants, constatés sur l'exercice clos au 31/12/1992 et approuvés par FAssemblée Générale
ordinaire du 30 juin 1993
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESQLUTION
L'assemblée générale délgue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un
extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, le Président déclare la séance
levée.
Le Président Les scrutateurs Le secrétaire
L'an mil neuf cent quatre vingt treize, le 20 octobre a 10 heures, les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siege social de la société, sur convocation faite par le Conseil d'administration,
par lettre adressée a chacun des actionnaires dans le délai imparti par la loi.
Il a été établi une feuille de présence laquelle a été signée par tous les
membres présents a la réunion lors de leur entrée en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Marcel GELABERT Président du Conseil d'Administration.
Sont appellés au bureau comme scrutateurs :
- Madame Paule GELABERT
- Monsieur Marcel Paul GELABERT
présents et acceptants comme réprésentant le plus grand nombre d'actions.
Le bureau de l'assemblée désigne comme secrétaire Monsieur Jean-
Marie FOURNIER.
Le Président met a la disposition de l'Assemblée, la feuille de
présence certifiée exacte par les membres du bureau, de laquelle il résulte
que les actionnaires présents possedent ou représentent ensemble actions,
soit plus de la moitié du capital social.
L'Assemblée pouvant ainsi valablement délibérer est déclarée
régulierement constituée.
-2-
Le Président rappelle a l'assemblée que celle-ci a été convoquée avec l'ordre du jour suivant :
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres,
- Pouvoirs a donner.
Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'administration.
Cette lecture terminée, le Président met successivement aux voix les
résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTIQN
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale, constate la reconstitution des capitaux propres a une valeur au moins égale a la
moitié du capital social par la réalisation de bénéfices suffisants, constatés sur l'exercice clos au 31/12/1992 et approuvés par FAssemblée Générale
ordinaire du 30 juin 1993
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESQLUTION
L'assemblée générale délgue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un
extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, le Président déclare la séance
levée.
Le Président Les scrutateurs Le secrétaire