OFFICE PARISIEN DE RENOVATION
Acte du 27 décembre 2006
Début de l'acte
OFFICE PARISIEN DE RENOVATION Société anonyme au capital de 76.285,49 @ Siege social : 92, rue Réaumur 75002 PARIS
Paris B 311 178 727 Grclfe du Tribunal cc Comncruu ae rxis
27 0EC. 2006 PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 109448
L'an deux mille trois, et le 19 septembre, a 11 heures, les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, 92, rue Réaumur 75002 PARIS sur convocation faite par le Conseil d'administration.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
M. Dominique MIGNUCCI, Commissaire aux comptes régulierement convoqué..
Monsieur GELABERT Marcel Paul préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.
Monsieur GELABERT Marcel et M. FOURNIER Jean-Marie, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
M. FOURNIER Jean-Marie assure le secrétariat de la séance.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possdent plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est régulirement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- la feuille de présence a l'assemblée ; - les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance : - les copies des lettes de convocation adressées aux actionnaires - la copie et le récépisse postal d'avis de réception de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; - le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les reglements, devant etre communiqués aux actionnaires, ont été tenus a leur disposition, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Commissaire aux Comptes titulaire, M. Dominique MIGNUCCI Nomination du Commissaire aux Comptes suppléant, M. Paul OLLIVIER, comme Commissaire aux Comptes titulaire Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, M. Didier AMPHOUX Questions diverses Pouvoirs en vue des formalités
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
Paris B 311 178 727 Grclfe du Tribunal cc Comncruu ae rxis
27 0EC. 2006 PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 109448
L'an deux mille trois, et le 19 septembre, a 11 heures, les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, 92, rue Réaumur 75002 PARIS sur convocation faite par le Conseil d'administration.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
M. Dominique MIGNUCCI, Commissaire aux comptes régulierement convoqué..
Monsieur GELABERT Marcel Paul préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.
Monsieur GELABERT Marcel et M. FOURNIER Jean-Marie, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
M. FOURNIER Jean-Marie assure le secrétariat de la séance.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possdent plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est régulirement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- la feuille de présence a l'assemblée ; - les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance : - les copies des lettes de convocation adressées aux actionnaires - la copie et le récépisse postal d'avis de réception de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; - le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les reglements, devant etre communiqués aux actionnaires, ont été tenus a leur disposition, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Commissaire aux Comptes titulaire, M. Dominique MIGNUCCI Nomination du Commissaire aux Comptes suppléant, M. Paul OLLIVIER, comme Commissaire aux Comptes titulaire Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, M. Didier AMPHOUX Questions diverses Pouvoirs en vue des formalités
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de M. Dominique MIGNUCCI pour raisons personnelles.
Elle nomme M. Paul OLLIVIER Commissaire aux Comptes titulaire sur la durée du mandat restant a courir, soit jusqu'au 31 décembre 2003.
Elle nomme M. Didier AMPHOUX Commissaire aux Comptes suppléant sur la durée du mandat restant a courir, soit jusqu'au 31 décembre 2003.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Elle nomme M. Paul OLLIVIER Commissaire aux Comptes titulaire sur la durée du mandat restant a courir, soit jusqu'au 31 décembre 2003.
Elle nomme M. Didier AMPHOUX Commissaire aux Comptes suppléant sur la durée du mandat restant a courir, soit jusqu'au 31 décembre 2003.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du proces-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprs lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Secrétaire et Scrutateur Le Président
Jean-Marie FOURNIER Marcel Paul GELABERT
Scrutateur
Marcel GELABERT
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprs lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Secrétaire et Scrutateur Le Président
Jean-Marie FOURNIER Marcel Paul GELABERT
Scrutateur
Marcel GELABERT