XPO LOGISTICS ILE DE FRANCE
Acte du 18 novembre 2022
Début de l'acte
RCS: ROMANS
Code greffe : 2602
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ROMANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 00598 Numero SIREN : 425 090 966
Nom ou dénomination : XPO TRANSPORT SOLUTIONS ILE DE FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 18/11/2022 sous le numero de depot A2022/010012
DocuSign Envelope ID: 170AAAF5-EDD0-4074-BF7D-733E815F9BFE
XPO TRANSPORT SOLUTIONS ILE DE FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 1.837.900,00 euros Siege social : Quartier des Pierrelles - 26240 BEAUSEMBLANT
425 090 966 RCS ROMANS
(ci-aprés la < Société >)
Code greffe : 2602
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ROMANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 00598 Numero SIREN : 425 090 966
Nom ou dénomination : XPO TRANSPORT SOLUTIONS ILE DE FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 18/11/2022 sous le numero de depot A2022/010012
DocuSign Envelope ID: 170AAAF5-EDD0-4074-BF7D-733E815F9BFE
XPO TRANSPORT SOLUTIONS ILE DE FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 1.837.900,00 euros Siege social : Quartier des Pierrelles - 26240 BEAUSEMBLANT
425 090 966 RCS ROMANS
(ci-aprés la < Société >)
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 10 OCTOBRE 2022
PROCES-VERBAL
L'an deux mille vingt-deux. Le dix octobre,
LA SOUSSIGNEE :
La société XPO HOLDING TRANSPORT SOLUTIONS EUROPE, société par actions simplifiée au capital de 46.449.020,00 euros, dont le siége est a Beausemblant (26240), Quartier des Pierrelles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans, sous le numéro 386 220 123, représentée par son Président en exercice, Monsieur Luis Angel GOMEZ IZAGUIRRE,
associée unique de la Société détenant la totalité des actions composant le capital de la Société (ci aprés l' < Associée Unique >),
a été convoquée au siége social de la Société, sur convocation de son Président, Monsieur Luis Angel GOMEZ IZAGUIRRE.
Sont présents :
Monsieur Luis Angel GOMEZ IZAGUIRRE,Président de la Société,
Monsieur David WALKOWIAK, Directeur Général de la Société,
Monsieur Bruno KLOECKNER, invité
La société KPMG SA, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
Connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Luis Angel GOMEZ IZAGUIRRE, Président de la Société,
a pris les décisions se rapportant a l'ordre du jour suivant :
DocuSign Envelope ID: 170AAAF5-EDD0-4074-BF7D-733E815F9BFE
ORDRE DU JOUR
Prise d'acte de la démission de Monsieur Luis Angel GOMEZ IZAGUIRRE de ses fonctions de Président ;
Nomination d'un nouveau Président ;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
LA SOUSSIGNEE :
La société XPO HOLDING TRANSPORT SOLUTIONS EUROPE, société par actions simplifiée au capital de 46.449.020,00 euros, dont le siége est a Beausemblant (26240), Quartier des Pierrelles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans, sous le numéro 386 220 123, représentée par son Président en exercice, Monsieur Luis Angel GOMEZ IZAGUIRRE,
associée unique de la Société détenant la totalité des actions composant le capital de la Société (ci aprés l' < Associée Unique >),
a été convoquée au siége social de la Société, sur convocation de son Président, Monsieur Luis Angel GOMEZ IZAGUIRRE.
Sont présents :
Monsieur Luis Angel GOMEZ IZAGUIRRE,Président de la Société,
Monsieur David WALKOWIAK, Directeur Général de la Société,
Monsieur Bruno KLOECKNER, invité
La société KPMG SA, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
Connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Luis Angel GOMEZ IZAGUIRRE, Président de la Société,
a pris les décisions se rapportant a l'ordre du jour suivant :
DocuSign Envelope ID: 170AAAF5-EDD0-4074-BF7D-733E815F9BFE
ORDRE DU JOUR
Prise d'acte de la démission de Monsieur Luis Angel GOMEZ IZAGUIRRE de ses fonctions de Président ;
Nomination d'un nouveau Président ;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
PREMIERE DECISION
L'Associée Unique, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Luis Angel GOMEZ
IZAGUIRRE en date du 10 octobre 2022, prend acte de sa démission en qualité de président de la Société avec effet a ce jour.
Cette décision est adoptée par l'Associée unique
IZAGUIRRE en date du 10 octobre 2022, prend acte de sa démission en qualité de président de la Société avec effet a ce jour.
Cette décision est adoptée par l'Associée unique
DEUXIEME DECISION
L'Associée Unique, en conséquence de ce qui précéde, nomme, a compter de ce jour, conformément aux dispositions statutaires, en qualité de Président, sans limitation de durée :
Monsieur Bruno KLOECKNER Né le 10 mars 1967 a Digoin (71) De nationalité francaise Demeurant,31 6eme Avenue 60260 LAMORLAYE
L'Associée Unique décide que Monsieur Bruno KLOECKNER ne percevra aucune rémunération mais qu'il aura droit au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.
Dans la limite de l'objet social, le nouveau Président disposera des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et les statuts de la Société.
Monsieur Bruno KLOECKNER a, d'ores et déja informé la Société qu'il acceptait les fonctions de Président qui lui sont confiées et qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdisait d'exercer lesdites fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associée unique
Monsieur Bruno KLOECKNER Né le 10 mars 1967 a Digoin (71) De nationalité francaise Demeurant,31 6eme Avenue 60260 LAMORLAYE
L'Associée Unique décide que Monsieur Bruno KLOECKNER ne percevra aucune rémunération mais qu'il aura droit au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.
Dans la limite de l'objet social, le nouveau Président disposera des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et les statuts de la Société.
Monsieur Bruno KLOECKNER a, d'ores et déja informé la Société qu'il acceptait les fonctions de Président qui lui sont confiées et qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdisait d'exercer lesdites fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associée unique
TROISIEME DECISION
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette décision est adoptée par l'Associée unique
DocuSign Envelope ID: 170AAAF5-EDD0-4074-BF7D-733E815F9BFE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé, aprés lecture, par l'Associée Unique, le Directeur Général et le Président nouvellement nommé
L'Associée Unique XPO HOLDING TRANSPORT SOLUTIONS EUROPE Représentée par Monsieur Luis Angel GOMEZ IZAGUIRRE
DocuSigned by:
Luis Angel GOMEZ lZAGUlRRE E1A85A4C4608416..
Le Directeur Général
Monsieur David WALKOWIAK
ocuSigned by:
David WALKOWlAK 9E315E5D4A1C4F9...
Le Président nouvellement nommé
Monsieur Bruno KLOECKNER'
Bon pour acceptation des fonctions de Président
ocuSigned by:
Bruno KLOECKNER 93577CF6CD4476..
'Signature précédée de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de Président "
Cette décision est adoptée par l'Associée unique
DocuSign Envelope ID: 170AAAF5-EDD0-4074-BF7D-733E815F9BFE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé, aprés lecture, par l'Associée Unique, le Directeur Général et le Président nouvellement nommé
L'Associée Unique XPO HOLDING TRANSPORT SOLUTIONS EUROPE Représentée par Monsieur Luis Angel GOMEZ IZAGUIRRE
DocuSigned by:
Luis Angel GOMEZ lZAGUlRRE E1A85A4C4608416..
Le Directeur Général
Monsieur David WALKOWIAK
ocuSigned by:
David WALKOWlAK 9E315E5D4A1C4F9...
Le Président nouvellement nommé
Monsieur Bruno KLOECKNER'
Bon pour acceptation des fonctions de Président
ocuSigned by:
Bruno KLOECKNER 93577CF6CD4476..
'Signature précédée de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de Président "