CLARKE ENERGY FRANCE
Acte du 20 janvier 2020
Début de l'acte
RCS : AIX EN PROVENCE
Code greffe : 1301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 01408 Numero SIREN : 439 818 071
Nom ou dénomination : CLARKE ENERGY FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 20/01/2020 sous le numero de dep8t 1602
Greffe du tribunal de commerce d'Aix en Provence
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 20/01/2020
Numéro de dépt : 2020/1602
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Démission de directeur général unique
Déposant :
Nom/dénomination : CLARKE ENERGY FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 439 818 071
N° gestion : 2001 B 01408
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CLARKE ENERGY FRANCE
Société par actions simplifiée a associé unique au capital de 76.250 euros Siége social : 111 rue Marcel Dassault - ZAC des Chabauds - 13320 BOUC BEL AIR
439 818 071 RCS AIX-EN-PROVENCE
Code greffe : 1301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 01408 Numero SIREN : 439 818 071
Nom ou dénomination : CLARKE ENERGY FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 20/01/2020 sous le numero de dep8t 1602
Greffe du tribunal de commerce d'Aix en Provence
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 20/01/2020
Numéro de dépt : 2020/1602
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Démission de directeur général unique
Déposant :
Nom/dénomination : CLARKE ENERGY FRANCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 439 818 071
N° gestion : 2001 B 01408
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CLARKE ENERGY FRANCE
Société par actions simplifiée a associé unique au capital de 76.250 euros Siége social : 111 rue Marcel Dassault - ZAC des Chabauds - 13320 BOUC BEL AIR
439 818 071 RCS AIX-EN-PROVENCE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 17/02/2019
L'an deux mille dix neuf, Et le 17 février a 10heures,
LA sOCIETE CLARKE ENERGY L!MITED, sOciété de droit anglais au capital de 15 000 GBP, dont le siege social est situé & Liverpool L 337RR, Power House, Senator Point, South Boundary Road, Knowsley Industrial Park (Angleterre) ; immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 1341453,
représentée par son président, Monsieur James Clarke,
Propriétaire de l'intégralité des actions composant le capital social de la Société, agissant en qualité d'Associé Unique et de Président de la société Clarke Energy France,
En présence de Monsieur Didier Lartigue, secrétaire de séance,
A pris, au siege social, les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour rappelé ci-aprés :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission de Monsieur James M. Robinson IV de ses fonctions de Directeur Général ; décisions a prendre en vue de pourvoir éventuellement à son remplacement ;
Pouvoirs en vue des formalités.
Le Commissaire aux comptes de la Société, la société KPMG représentée par Monsieur John Evans, réguliérement convoqué, est absent et excusé. L'associé unique reconnait avoir été mis en possession, en temps opportun, des documents suivants :
un exemplaire des statuts de la Société,
une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes avec l'avis de réception,
une copie des lettres de convocation des délégués du Comité Social et Economique,
la lettre de démission de ses fonctions de Directeur Général de la Société de Monsieur James M. Robinson IV,
le texte des projets de décisions.
L'associé unique prend alors les décisions suivantes figurant à l'ordre du jour :
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L'an deux mille dix neuf, Et le 17 février a 10heures,
LA sOCIETE CLARKE ENERGY L!MITED, sOciété de droit anglais au capital de 15 000 GBP, dont le siege social est situé & Liverpool L 337RR, Power House, Senator Point, South Boundary Road, Knowsley Industrial Park (Angleterre) ; immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 1341453,
représentée par son président, Monsieur James Clarke,
Propriétaire de l'intégralité des actions composant le capital social de la Société, agissant en qualité d'Associé Unique et de Président de la société Clarke Energy France,
En présence de Monsieur Didier Lartigue, secrétaire de séance,
A pris, au siege social, les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour rappelé ci-aprés :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission de Monsieur James M. Robinson IV de ses fonctions de Directeur Général ; décisions a prendre en vue de pourvoir éventuellement à son remplacement ;
Pouvoirs en vue des formalités.
Le Commissaire aux comptes de la Société, la société KPMG représentée par Monsieur John Evans, réguliérement convoqué, est absent et excusé. L'associé unique reconnait avoir été mis en possession, en temps opportun, des documents suivants :
un exemplaire des statuts de la Société,
une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes avec l'avis de réception,
une copie des lettres de convocation des délégués du Comité Social et Economique,
la lettre de démission de ses fonctions de Directeur Général de la Société de Monsieur James M. Robinson IV,
le texte des projets de décisions.
L'associé unique prend alors les décisions suivantes figurant à l'ordre du jour :
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PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte de ia démission de Monsieur James M. Robinson IV de ses fonctians de Directeur Général de la Société avec effet au 20 novembre 2018.
L'Associé Unique donne quitus entier et sans réserve a Monsieur James M. Robinson IV de l'exécution de son mandat jusqu'au 20 novembre 2018 et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.
L'Associé Unique remercie Monsieur James M. Robinson iV pour la qualité de ses services et son
implication aupres de la Société
L'Associé Unique donne quitus entier et sans réserve a Monsieur James M. Robinson IV de l'exécution de son mandat jusqu'au 20 novembre 2018 et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.
L'Associé Unique remercie Monsieur James M. Robinson iV pour la qualité de ses services et son
implication aupres de la Société
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés- verbal des présentes décisions à l'effet d'accomplir toute formalité qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par l'Associé Unique et Président de la Société, ainsi que par le secrétaire de séance.
Clarke Energy Limited Monsieur Didier Lartigue Associé unique et Président Secrétaire de séance Représenté par son président M. James Clarke
Pour copie certifiée conforme délivrée le 20/01/2020 Page 3 sur 3
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par l'Associé Unique et Président de la Société, ainsi que par le secrétaire de séance.
Clarke Energy Limited Monsieur Didier Lartigue Associé unique et Président Secrétaire de séance Représenté par son président M. James Clarke
Pour copie certifiée conforme délivrée le 20/01/2020 Page 3 sur 3