CLIMAT CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILAT
Acte du 1 septembre 2015
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1983 B 07853
NumeroSIREN:328033352
Nom ou denomination: CCRV CLIMATISATION CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILATION
Ce depot a ete enregistre le 01/09/2015 sous le numero de dépot 82193
1508227001
2015-09-01 DATE DEPOT :
2015R082193 NUMERO DE DEPOT :
1983B07853 N° GESTION :
328033352 N° SIREN :
CCRV CLIMATISATION CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILAT DENOMINATION :
ADRESSE : 98 BRD BEAUMARCHAIS 75011 PARIS
2012/06/29 DATE D'ACTE :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1983 B 07853
NumeroSIREN:328033352
Nom ou denomination: CCRV CLIMATISATION CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILATION
Ce depot a ete enregistre le 01/09/2015 sous le numero de dépot 82193
1508227001
2015-09-01 DATE DEPOT :
2015R082193 NUMERO DE DEPOT :
1983B07853 N° GESTION :
328033352 N° SIREN :
CCRV CLIMATISATION CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILAT DENOMINATION :
ADRESSE : 98 BRD BEAUMARCHAIS 75011 PARIS
2012/06/29 DATE D'ACTE :
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TYPE D'ACTE :
NATURE D'ACTE : RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE PRESIDENT C.A ET DIRECT
Clindatisation Chauffage Réfrigération Ventilatiour e 1c :
0 1 SEP. 2015
Sociét& Anonync au capital dc 128.777 turos 98 boulcvard Bcaumarclraus -7501 1 PARl$
8337853 RCS PAR1S B 328 033 352
Drotis venel d' Assemblie Ceise nett da ji
L'a dcux milIc DOUZE, ci Ic V1NGT NEUF JU1N, a l'issuc dc l'Asscmbléc Généralc Ordinairc de ce jour, ui a procede au rcnouvcllecut du muidat des Adminstraleurs ct dcs Commissaircs aux Comptcs dle la Société
Etaient présents :
- Monsieur Serge BITTAN, Président Directeur Général, - Monsieur Daniel BITTAN, - Mademoiselle Jessica BITTAN,
Monsieur le Président constate que le Conseil réunit la présence effective de plus de la moitié des Administrateurs et que par conséquent, il peut valablement délibérer.
ll rappelle à ses.collégues que la derniére réunion et qu'il convient d'en approuver les termes et signer le procés-verbal. Le Conseil adopte et approuve, aprés lecture, le procés-verbal de la précédente réunion.
Monsieur le Président fait observer que les fonctions auxquelles il a été élu par le Conseil d'Administration sont arrivees à expiration. Il demande en conséquence au Conseil de se prononcer sur leur situation.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, a pris les décisions suivantes :
Réélcction du Bureau
Monsieur Serge BITTAN qui avait _été nommé Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'Administrateur, est réélu en la méme
qualité, pour la nouvelle durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Ses conditions de rémunération et ses pouvoirs demeurent inchangés.
Monsieur Serge BITTAN accepte le renouvellerent de son mandat et, en remerciant ses collégues de la confiance qu'ils veulent bien lui témoigner à nouveau, déclare qu'il n'exerce aucun autre mandat de Président de Société Anonyme ni aucun mandat de Directeur ou de Directeur Général unique.
Formalités
Le Conseil d'Administration confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal en vue de l'accomplissement des formalités légales et administratives.
Cl6ture
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été clos et signé, aprés lecture, par les Administrateurs présents.
Monsieur Serge BITTAN on pour acceptation des fonctions ge sident
Monsieur Daniel BITTAN Administrateur
Mademoiselle Jessica BITTAN Administrateur
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Clindatisation Chauffage Réfrigération Ventilatiour e 1c :
0 1 SEP. 2015
Sociét& Anonync au capital dc 128.777 turos 98 boulcvard Bcaumarclraus -7501 1 PARl$
8337853 RCS PAR1S B 328 033 352
Drotis venel d' Assemblie Ceise nett da ji
L'a dcux milIc DOUZE, ci Ic V1NGT NEUF JU1N, a l'issuc dc l'Asscmbléc Généralc Ordinairc de ce jour, ui a procede au rcnouvcllecut du muidat des Adminstraleurs ct dcs Commissaircs aux Comptcs dle la Société
Etaient présents :
- Monsieur Serge BITTAN, Président Directeur Général, - Monsieur Daniel BITTAN, - Mademoiselle Jessica BITTAN,
Monsieur le Président constate que le Conseil réunit la présence effective de plus de la moitié des Administrateurs et que par conséquent, il peut valablement délibérer.
ll rappelle à ses.collégues que la derniére réunion et qu'il convient d'en approuver les termes et signer le procés-verbal. Le Conseil adopte et approuve, aprés lecture, le procés-verbal de la précédente réunion.
Monsieur le Président fait observer que les fonctions auxquelles il a été élu par le Conseil d'Administration sont arrivees à expiration. Il demande en conséquence au Conseil de se prononcer sur leur situation.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, a pris les décisions suivantes :
Réélcction du Bureau
Monsieur Serge BITTAN qui avait _été nommé Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'Administrateur, est réélu en la méme
qualité, pour la nouvelle durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Ses conditions de rémunération et ses pouvoirs demeurent inchangés.
Monsieur Serge BITTAN accepte le renouvellerent de son mandat et, en remerciant ses collégues de la confiance qu'ils veulent bien lui témoigner à nouveau, déclare qu'il n'exerce aucun autre mandat de Président de Société Anonyme ni aucun mandat de Directeur ou de Directeur Général unique.
Formalités
Le Conseil d'Administration confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal en vue de l'accomplissement des formalités légales et administratives.
Cl6ture
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été clos et signé, aprés lecture, par les Administrateurs présents.
Monsieur Serge BITTAN on pour acceptation des fonctions ge sident
Monsieur Daniel BITTAN Administrateur
Mademoiselle Jessica BITTAN Administrateur
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