EASYRESTO
Acte du 29 juin 2020
Début de l'acte
RCS : MELUN
Code greffe : 7702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 00955 Numero SIREN : 444 581 508
Nom ou denomination : EASYRESTO
Ce depot a ete enregistré le 29/06/2020 sous le numero de dep8t 6627
Greffe du tribunal de commerce de MELUN
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 29/06/2020
Numéro de dépt : 2020/6627
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : EASYRESTO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 444 581 508
N° gestion : 2002 B 00955
/02r8/20222:24: Page 1 sur 3
EASYRESTO
Société par actions simplifiée au capital de 37.000 £ Siége social : Centre Commercial Carré sénart ZAC du Carré - 77121 LIEUSAINT RCS MELUN 444 581 508
(Ci-apres < la Société >)
Code greffe : 7702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 00955 Numero SIREN : 444 581 508
Nom ou denomination : EASYRESTO
Ce depot a ete enregistré le 29/06/2020 sous le numero de dep8t 6627
Greffe du tribunal de commerce de MELUN
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 29/06/2020
Numéro de dépt : 2020/6627
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : EASYRESTO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 444 581 508
N° gestion : 2002 B 00955
/02r8/20222:24: Page 1 sur 3
EASYRESTO
Société par actions simplifiée au capital de 37.000 £ Siége social : Centre Commercial Carré sénart ZAC du Carré - 77121 LIEUSAINT RCS MELUN 444 581 508
(Ci-apres < la Société >)
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 27 JANVIER 2020
L'an deux mille vingt, le 27 janvier, a quatorze heures, les associés de la société EASYRESTO se sont réunis, sur convocation de la Présidence, en Assemblée Généraie Extraordinaire au siége social.
Tous les associés présentes signant le procés-verbal, il n'a été établi une feuille de présence.
Sont présents :
La société EAsY 3l, associée à hauteur de 92 actions ; La société ALTANA, associée à hauteur de 93 actions ; et Monsieur Gilles GALENSKI, gérant associé, titulaire de 185 actions.
Total des actions : 370 actions.
Seuls associés de la Société et représentant la totalité des Actions émises par la Société
L'Assemblée Générale Extraordinaire peut en conséquence valablement délibérer.
L'Assembiée est présidée par Monsieur Gilles GALENSKI en sa qualité de Président.
Le Président rappelle que l'Assembiée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination du Président en remplacement de Monsieur Gilles GALENSKI ; Modification du mandat et des pouvoirs du Directeur Général ; Pouvoirs.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
La copie des lettres de convocation adressées aux associés, Le rapport établi par la Présidence, Le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a ieur disposition au siége social pendant ie délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. Il est ensuite présenté a l'Assemblée le rapport de la Présidence.
Les présentations et lectures faites, le Président déclare la discussion ouverte.
Copiesertifié2nfrm: Page 2 sur 3 7/ 444581508
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
L'an deux mille vingt, le 27 janvier, a quatorze heures, les associés de la société EASYRESTO se sont réunis, sur convocation de la Présidence, en Assemblée Généraie Extraordinaire au siége social.
Tous les associés présentes signant le procés-verbal, il n'a été établi une feuille de présence.
Sont présents :
La société EAsY 3l, associée à hauteur de 92 actions ; La société ALTANA, associée à hauteur de 93 actions ; et Monsieur Gilles GALENSKI, gérant associé, titulaire de 185 actions.
Total des actions : 370 actions.
Seuls associés de la Société et représentant la totalité des Actions émises par la Société
L'Assemblée Générale Extraordinaire peut en conséquence valablement délibérer.
L'Assembiée est présidée par Monsieur Gilles GALENSKI en sa qualité de Président.
Le Président rappelle que l'Assembiée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination du Président en remplacement de Monsieur Gilles GALENSKI ; Modification du mandat et des pouvoirs du Directeur Général ; Pouvoirs.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
La copie des lettres de convocation adressées aux associés, Le rapport établi par la Présidence, Le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a ieur disposition au siége social pendant ie délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. Il est ensuite présenté a l'Assemblée le rapport de la Présidence.
Les présentations et lectures faites, le Président déclare la discussion ouverte.
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Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de Présidence, décide, a compter de ce jour, de nommer, sans limitation de durée, la société ALTANA Présidente en remplacement de Monsieur Gilles GALENSKI, démissionnaire.
Sa rémunération sera fixée uitérieurement.
Monsieur Gilles GALENSKI, représentant Iégal de la société ALTANA, a fait savoir préalablement que la société acceptait son mandat et a confirmé qu'elle remplissait les conditions légales réglementaires pour l'exercice de ces fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Sa rémunération sera fixée uitérieurement.
Monsieur Gilles GALENSKI, représentant Iégal de la société ALTANA, a fait savoir préalablement que la société acceptait son mandat et a confirmé qu'elle remplissait les conditions légales réglementaires pour l'exercice de ces fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de Présidence, décide qu'a compter de la date des présentes, l'exercice des fonctions de Directeur Général de la Société ne seront plus rémunérées.
Par ailleurs, l'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de Présidence, décide que la capacité de représenter la Société auprés des tiers est désormais exclue des pouvoirs du Directeur Général.
Monsieur £ric LEGENDRE, Directeur Général, a fait savoir qu'il acceptait de continuer à exercer ses fonctions, nonobstant l'absence de rémunération ainsi que la limitation de pouvoir et ce pour assurer la transition a la suite de son désengagement capitalistique.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTIQN
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 15h00. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé apres Iecture par le Président et les associés présents
La Présidence Les Associés
Pour copie certifiée conforme délivrée le 02/08/2020 Copiesertifié2nf:rm: Page 3 sur 3 7/ 444581508
Par ailleurs, l'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de Présidence, décide que la capacité de représenter la Société auprés des tiers est désormais exclue des pouvoirs du Directeur Général.
Monsieur £ric LEGENDRE, Directeur Général, a fait savoir qu'il acceptait de continuer à exercer ses fonctions, nonobstant l'absence de rémunération ainsi que la limitation de pouvoir et ce pour assurer la transition a la suite de son désengagement capitalistique.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTIQN
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 15h00. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé apres Iecture par le Président et les associés présents
La Présidence Les Associés
Pour copie certifiée conforme délivrée le 02/08/2020 Copiesertifié2nf:rm: Page 3 sur 3 7/ 444581508