ALLIANCE OPTIQUE
Acte du 2 août 2023
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00394 Numero SIREN : 344 506 704
Nom ou dénomination : ALLIANCE OPTIQUE
Ce depot a ete enregistré le 02/08/2023 sous le numero de depot 17802
POUR EXTRAIT CONFORME
LE PRESIDENT DU DIRECTOIRE
ALLIANCE OPTIQUE
s.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 889 797,60 €
Siége social : 32 rue Thiers - 59370 - MONS EN BAROEUL
344 506 704 RCS LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00394 Numero SIREN : 344 506 704
Nom ou dénomination : ALLIANCE OPTIQUE
Ce depot a ete enregistré le 02/08/2023 sous le numero de depot 17802
POUR EXTRAIT CONFORME
LE PRESIDENT DU DIRECTOIRE
ALLIANCE OPTIQUE
s.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 889 797,60 €
Siége social : 32 rue Thiers - 59370 - MONS EN BAROEUL
344 506 704 RCS LILLE METROPOLE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 JUIN 2023
Le 29 juin 2023 à 11 h 30, les actionnaires se sont réunis en assemblée générale mixte ordinaire et
extraordinaire au siége social, sur convocation du Directoire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Gérard DANGRE, Président du Conseil de Surveillance. La société D&G, représentée par Madame Stéphanie DANGRE, est appelée comme scrutateur. Madame Stéphanie DANGRE assure également le secrétariat de la séance.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQU'A...
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQU'A ...
Nomination d'un membre au Conseil de surveillance ;
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQU'A...
Pouvoirs pour les dépôts et publications légales ;
I est ensuite donné lecture des rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux
comptes, puis, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQU'A...
Le 29 juin 2023 à 11 h 30, les actionnaires se sont réunis en assemblée générale mixte ordinaire et
extraordinaire au siége social, sur convocation du Directoire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Gérard DANGRE, Président du Conseil de Surveillance. La société D&G, représentée par Madame Stéphanie DANGRE, est appelée comme scrutateur. Madame Stéphanie DANGRE assure également le secrétariat de la séance.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQU'A...
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQU'A ...
Nomination d'un membre au Conseil de surveillance ;
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQU'A...
Pouvoirs pour les dépôts et publications légales ;
I est ensuite donné lecture des rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux
comptes, puis, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQU'A...
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale nomme en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de 6 années qui prendra fin à l'issue de l'approbation des comptes de l'exercice clos en 2028 :
La société KEEPERS
SAS au capital de 95.000 €,
Siege Social : 274 ter Avenue de la Marne - 59700 Marcq-en-Barxul -Bàtiment F, 839 203 684 RCS LILLE METROPOLE
Avec pour représentant permanent son Président, Monsieur Anthony WATINE, de nationalité francaise, né à CROIX le 18 septembre 1976, demeurant à LA MADELEINE - 59110 - 39 rue du Docteur Legay.
L'assemblée générale constate en outre qu'aprés cette nomination et avoir pris acte du décés de Monsieur Pierre HOURIEZ survenu le 30 juin 2022, le Conseil de Surveillance se trouve composé de cinq membres, savoir : Monsieur Gérard DANGRE, Madame Colette DANGRE, Madame Sandrine DAMMARETZ LEFEBVRE, Monsieur Stéphane LEFEBVRE et la société KEEPERS
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQU'A ...
-1-
La société KEEPERS
SAS au capital de 95.000 €,
Siege Social : 274 ter Avenue de la Marne - 59700 Marcq-en-Barxul -Bàtiment F, 839 203 684 RCS LILLE METROPOLE
Avec pour représentant permanent son Président, Monsieur Anthony WATINE, de nationalité francaise, né à CROIX le 18 septembre 1976, demeurant à LA MADELEINE - 59110 - 39 rue du Docteur Legay.
L'assemblée générale constate en outre qu'aprés cette nomination et avoir pris acte du décés de Monsieur Pierre HOURIEZ survenu le 30 juin 2022, le Conseil de Surveillance se trouve composé de cinq membres, savoir : Monsieur Gérard DANGRE, Madame Colette DANGRE, Madame Sandrine DAMMARETZ LEFEBVRE, Monsieur Stéphane LEFEBVRE et la société KEEPERS
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQU'A ...
-1-
SEPTIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, il a été dressé ie présent procés-verbal qui a été signé par les membres du bureau
aprés lecture, et spécialement par Monsieur Anthony WATINE pour acceptation du mandat de membre du Conseil de Surveillance confié a la Société KEEPERS.
Monsieur Gérard DANGRE Président de séance
Madame Stéphanie DANGRE Scrutateur et secrétaire
Pour la société KEEPERS Monsieur Anthony WATINE (*)
(*) Signature précédée de la mention < Bon pour acceptation du mandat de membre du Conseil de Surveillance
2
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, il a été dressé ie présent procés-verbal qui a été signé par les membres du bureau
aprés lecture, et spécialement par Monsieur Anthony WATINE pour acceptation du mandat de membre du Conseil de Surveillance confié a la Société KEEPERS.
Monsieur Gérard DANGRE Président de séance
Madame Stéphanie DANGRE Scrutateur et secrétaire
Pour la société KEEPERS Monsieur Anthony WATINE (*)
(*) Signature précédée de la mention < Bon pour acceptation du mandat de membre du Conseil de Surveillance
2