UHLEN CONSEILS FORMATIONS ENVIRONNEMENT
Acte du 26 octobre 2022
Début de l'acte
RCS: SARREGUEMINES
Code greffe : 5752
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SARREGUEMINES attesle l'exactitude des
informations transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 26/10/2022 sous le numero de depot 3705
GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE UCFE DE SARREGUEMINES Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros Siége social : Zone de l'Europort Le,Greffier 57500 SAINT-AVOLD
398 085 076 RCS SARREGUEMINES
Code greffe : 5752
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SARREGUEMINES attesle l'exactitude des
informations transmises ci-apres
GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE UCFE DE SARREGUEMINES Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros Siége social : Zone de l'Europort Le,Greffier 57500 SAINT-AVOLD
398 085 076 RCS SARREGUEMINES
PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 2020
L'an deux mille vingt, Le 27 octobre, a 19 heures
Les associés de la société UCFE se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, Zone de t'Europort 57500 SAINT-AVOLD, sur convocation faite à chaque associé.
Monsieur Daniel UHLEN, préside la séance en sa qualité de Président de la société.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 125 actions sur les 125 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de t'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appeiée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant en application de l'article R. 6352-19 du code du travail,
- Attribution d'une mission de certification complémentaire au Commissaire aux Comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2019
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant ia parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société UCFE se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, Zone de t'Europort 57500 SAINT-AVOLD, sur convocation faite à chaque associé.
Monsieur Daniel UHLEN, préside la séance en sa qualité de Président de la société.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 125 actions sur les 125 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de t'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appeiée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant en application de l'article R. 6352-19 du code du travail,
- Attribution d'une mission de certification complémentaire au Commissaire aux Comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2019
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant ia parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale rappelle que les mandats de la société d'Expertise et Audit Comptable Albert MAYER, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Jean-Michel WEBANCK, Commissaire aux Comptes suppléant, étaient arrivés à expiration à l'issue de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
L'Assemblée Générale décide de nommer, en application de l'article R. 6352-19 du code du travail modifié selon les dispositions de la Loi PACTE sur la réforme de l'audit légal des comptes, applicables depuis le 27 mai 2019 et désignant les critéres entrainant nomination :
de la société AB AUDIT sAS, représentée par Monsieur Alain BURGUN, domiciliée 1, grand rue à 67000 STRASBOURG et immatriculée au RCs de Strasbourg sous le N* 808 404 289, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour un mandat de six exercices.
La société AB AUDIT SAS procédera a l'audit des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et jusqu'a l'issue de la consuitation annuelle de ta collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
La société AB AUDIT SAS a fait savoir à l'avance qu'elle acceptait le mandat qui viendrait à lui @tre confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
de la société EURAUDIT Sarl, représentée par Monsieur Vincent DEBS, domiciliée 8, rue de Dublin à 67300 SCHILTIGHEIM et immatriculée au RCS de Strasbourg sous le N* 389 162 785, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, pour un mandat de six exercices.
La société EURAUDIT Sàrl procédera à l'audit des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
La société EURAUDIT Sàrl a fait savoir à t'avance qu'elle acceptait le mandat qui viendrait à lui étre confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'Assemblée Générale décide de nommer, en application de l'article R. 6352-19 du code du travail modifié selon les dispositions de la Loi PACTE sur la réforme de l'audit légal des comptes, applicables depuis le 27 mai 2019 et désignant les critéres entrainant nomination :
de la société AB AUDIT sAS, représentée par Monsieur Alain BURGUN, domiciliée 1, grand rue à 67000 STRASBOURG et immatriculée au RCs de Strasbourg sous le N* 808 404 289, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour un mandat de six exercices.
La société AB AUDIT SAS procédera a l'audit des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et jusqu'a l'issue de la consuitation annuelle de ta collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
La société AB AUDIT SAS a fait savoir à l'avance qu'elle acceptait le mandat qui viendrait à lui @tre confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
de la société EURAUDIT Sarl, représentée par Monsieur Vincent DEBS, domiciliée 8, rue de Dublin à 67300 SCHILTIGHEIM et immatriculée au RCS de Strasbourg sous le N* 389 162 785, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, pour un mandat de six exercices.
La société EURAUDIT Sàrl procédera à l'audit des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
La société EURAUDIT Sàrl a fait savoir à t'avance qu'elle acceptait le mandat qui viendrait à lui étre confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RÉSOLUTION
Compte tenu du renouvellement tardif du mandat du Commissaire aux Comptes, il est demandé aux associés de se prononcer et de prévoir une mission de certification complémentaire pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.
L'Assemblée générale décide de confier la mission de certification complémentaire pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 au Commissaire aux Comptes nommés en premiére résolution.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'Assemblée générale décide de confier la mission de certification complémentaire pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 au Commissaire aux Comptes nommés en premiére résolution.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
TROISIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbat pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de Séance.
Le Président Daniel UHLEN
Dtuw
UCFE Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros Siége social : Zone de l'Europort 57500 SAINT-AVOLD
398 085 076 RCS SARREGUEMINES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 2020 de 19 heures
FEUILLE DE PRESENCE
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Certifiée sincére et véritable la présente feuille de présence a laquelle sont annexés ...... pouvoirs, arrétée a..... associés présents ou représentés possédant ensemble .... .. droits sociaux
Le président, AU
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de Séance.
Le Président Daniel UHLEN
Dtuw
UCFE Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros Siége social : Zone de l'Europort 57500 SAINT-AVOLD
398 085 076 RCS SARREGUEMINES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 2020 de 19 heures
FEUILLE DE PRESENCE
Le président, AU