CABINET PIERRE BERARD
Acte du 23 juin 2015
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1988 B 05607
Numero SIREN: 344 648 720
Nom ou denomination : CABINET PIERRE BERARD
Ce depot a ete enregistre le 23/06/2015 sous le numero de dépot 57049
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 23-06-2015
N° DE DEPOT : 2015R057049
N° GESTION : 1988B05607
N° SIREN : 344648720
DENOMINATION : CABINET PIERRE BERARD
ADRESSE : 14 RUE DU PRINTEMPS 75017 PARIS
DATE D'ACTE : 02-06-2015
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de président
CABINET PIERRE BERARD Société par actions simplifiée au capital de 221 051,07euros Siége social : 14 rue du Printemps 75017 PARIS 344 648 720 RCS Paris
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1988 B 05607
Numero SIREN: 344 648 720
Nom ou denomination : CABINET PIERRE BERARD
Ce depot a ete enregistre le 23/06/2015 sous le numero de dépot 57049
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 23-06-2015
N° DE DEPOT : 2015R057049
N° GESTION : 1988B05607
N° SIREN : 344648720
DENOMINATION : CABINET PIERRE BERARD
ADRESSE : 14 RUE DU PRINTEMPS 75017 PARIS
DATE D'ACTE : 02-06-2015
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de président
CABINET PIERRE BERARD Société par actions simplifiée au capital de 221 051,07euros Siége social : 14 rue du Printemps 75017 PARIS 344 648 720 RCS Paris
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 2 JUIN 20I5
L'Associé Unique de la société CABINET PlERRE BERARD,la société NEXlTY LAMY,ayant acquis,ce jour, Pintégralité des 14 500actions composant le capital social et représentée par son Président, Monsieur Hervé DENIZE, a pris les décisions ci-aprés, conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la Société :
Prise d'acte de la démission du Président et des deux Directeurs Généraux de la Société, Nomination d'un nouveau Président, Pouvoirs et rémunération du Président, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Prise d'acte de la démission du Président et des deux Directeurs Généraux de la Société, Nomination d'un nouveau Président, Pouvoirs et rémunération du Président, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission de Mme Myléne ROMANO de ses fonctions de Président, de la démission de Monsieur Marco HARARI de ses fonctions de Directeur Général, de la démission de Monsieur Jean-Francois RIBEIRO de ses fonctions de Directeur Général, formulées par lettres en date du 31 mai 2015.
Cette décisian est adoptée par l'Associé Unique.
Cette décisian est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique décide de nommer en qualité de nouveau Président de la Société, à compter de ce jour et pour une durée de 3 années, soit jusqu'a l'issue de la décision de l'Associé Unique qui statuera en 2018 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, la société NEXITY LAMY, Société par Actions Simplifiée au capital de 219 388 000 euros, dont le siége social est situé au 19, rue de Vienne TSA 10034 - 75081 PAR1S Cedex 08, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 487 530 099 RCS PARIS. elle-méme représentée par sas représentants légaux.
La société NEXITY LAMY, Président, exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
La société NEXITY LAMY, Président, ne percevra aucune rémunération au titre de ce mandat. En conséquence, les fonctions assumées par la société NEXITY LAMY en qualité de Président de la Société le seront à titre gratuit.
Cette décision est adoptée par t'Associe Unique.
La société NEXITY LAMY, Président, exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
La société NEXITY LAMY, Président, ne percevra aucune rémunération au titre de ce mandat. En conséquence, les fonctions assumées par la société NEXITY LAMY en qualité de Président de la Société le seront à titre gratuit.
Cette décision est adoptée par t'Associe Unique.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au JOURNAL LA LOI et à tout porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes formalités prévues par la loi.
Cette décision est adoptée par l'Assacie Unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique et par le nouveau Président de la Société. Le présent acte sera consigné dans le registre prévu a l'article L.227-9 alinéa 3 du Code de commerce.
L'AssociUnique NEXITY LAMY NEXITY LAMY Monsieur Hervé DENIZE Monsieur Hervé DENIZE (Bon pour acceptation des fonctions de Président)
Cette décision est adoptée par l'Assacie Unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique et par le nouveau Président de la Société. Le présent acte sera consigné dans le registre prévu a l'article L.227-9 alinéa 3 du Code de commerce.
L'AssociUnique NEXITY LAMY NEXITY LAMY Monsieur Hervé DENIZE Monsieur Hervé DENIZE (Bon pour acceptation des fonctions de Président)