BERLUTI
Acte du 9 septembre 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1957 B 16413 Numero SIREN : 784 320 921
Nom ou dénomination : BERLUTI
Ce depot a ete enregistré le 09/09/2022 sous le numero de depot 117676
BERLUTI
Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 3 061 404 euros Siege social : 120, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris 784 320 921 RCS Paris
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1957 B 16413 Numero SIREN : 784 320 921
Nom ou dénomination : BERLUTI
Ce depot a ete enregistré le 09/09/2022 sous le numero de depot 117676
BERLUTI
Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 3 061 404 euros Siege social : 120, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris 784 320 921 RCS Paris
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 27 JUIN 2022
EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2021
(...)
EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2021
(...)
Quatorzieme résolution
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de révoquer la société LV GROUP de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance de la Société a compter de ce jour.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Quinzieme résolution
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer, a compter de ce jour :
M. Jean-Jacques GUIONY
En qualité de membre du Conseil de Surveillance de la Société, en remplacement de la société LV GROUP, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur.
M. Jean-Jacques GUIONY a d'ores et déja fait savoir qu'il acceptait les fonctions de membre du Conseil de Surveillance qui lui seraient confiées et qu'il n'existe de son propre chef aucune incompatibilité ou interdiction d'aucune sorte a cette nomination.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
(...)
M. Jean-Jacques GUIONY
En qualité de membre du Conseil de Surveillance de la Société, en remplacement de la société LV GROUP, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur.
M. Jean-Jacques GUIONY a d'ores et déja fait savoir qu'il acceptait les fonctions de membre du Conseil de Surveillance qui lui seraient confiées et qu'il n'existe de son propre chef aucune incompatibilité ou interdiction d'aucune sorte a cette nomination.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
(...)
Seizieme résolution
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procs-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.
Certifié Conforme par le Président du Directoire
Antoine ARNAULT
2
BERLUTI
Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 3 061 404 euros Sige social : 120, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris 784 320 921 RCS Paris
Certifié Conforme par le Président du Directoire
Antoine ARNAULT
2
BERLUTI
Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 3 061 404 euros Sige social : 120, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris 784 320 921 RCS Paris
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 27 JUIN 2022
EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2021
(...)
EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2021
(...)
Quatrime résolution
L'Assemblée Générale constate que le mandat du Commissaire aux Comptes titulaire est arrivé a
échéance et décide de ne pas procéder a son renouvellement.
A cet effet, l'Assemblée Générale décide, sur proposition du Directoire, de nommer :
En qualité de Commissaire aux Comptes titulaire :
Cabinet MAZARS SA Siege social : 61, rue Henri Regnault - 92075 Paris La Défense Cedex
Pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'Assemblée Générale qui aura lieu en 2028 et qui devra statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2027.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Le Cabinet MAZARS SA a fait connaitre a l'avance a la Société qu'il accepterait ce mandat.
échéance et décide de ne pas procéder a son renouvellement.
A cet effet, l'Assemblée Générale décide, sur proposition du Directoire, de nommer :
En qualité de Commissaire aux Comptes titulaire :
Cabinet MAZARS SA Siege social : 61, rue Henri Regnault - 92075 Paris La Défense Cedex
Pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'Assemblée Générale qui aura lieu en 2028 et qui devra statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2027.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Le Cabinet MAZARS SA a fait connaitre a l'avance a la Société qu'il accepterait ce mandat.
Cinquieme résolution
L'Assemblée Générale constate que le mandat du Commissaire aux Comptes Suppléant est arrivé a échéance et décide de ne pas procéder a son renouvellement.
L'Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, prend acte que les conditions rendant nécessaire la désignation d'un nouveau Commissaire aux Comptes Suppiéant ne sont pas réunies. En conséquence, il n'y a pas lieu de proposer la désignation d'un Commissaire aux Comptes Suppléant.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
(...)
L'Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, prend acte que les conditions rendant nécessaire la désignation d'un nouveau Commissaire aux Comptes Suppiéant ne sont pas réunies. En conséquence, il n'y a pas lieu de proposer la désignation d'un Commissaire aux Comptes Suppléant.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
(...)
Seizieme résolution
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.
Certifié Conforme par le Président du Directoire
Antoine ARNAULT
2
Certifié Conforme par le Président du Directoire
Antoine ARNAULT
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