BERLUTI
Acte du 3 janvier 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1957 B 16413 Numero SIREN : 784 320 921
Nom ou dénomination : BERLUTI
Ce depot a eté enregistré le 03/01/2023 sous le numero de depot 614
LVMH MISCELLANEES
Société Anonyme au capital de EUR. 1.552.539.720 Siége Social : 24-32 rue Jean Goujon - 75008 Paris
380 097 881 RCS Paris
BERLUTI
120, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS
Objet : Désignation d'un Représentant Permanent
Messieurs,
En ma qualité de Président et Directeur Général de la société LVMH MISCELLANEES, je vous informe que la société LVMH MISCELLANNEES désigne :
Madame Clémentine TASSIN
Demeurant : 36 rue de Longchamp, 92200 Neuilly-sur-Seine
Née le : 11 janvier 1973 a Paris, 14e arrondissement
en qualité de Représentant Permanent de notre Société au sein du Conseil de Surveillance de la société BERLUTI a compter de l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 septembre 2022 de cette derniére.
JeanQacgo s(GUIONY
Président et Directéur Général
BERLUTI
Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 3 061 404 euros Siege social : 120, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris 784 320 921 RCS Paris
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1957 B 16413 Numero SIREN : 784 320 921
Nom ou dénomination : BERLUTI
Ce depot a eté enregistré le 03/01/2023 sous le numero de depot 614
LVMH MISCELLANEES
Société Anonyme au capital de EUR. 1.552.539.720 Siége Social : 24-32 rue Jean Goujon - 75008 Paris
380 097 881 RCS Paris
BERLUTI
120, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS
Objet : Désignation d'un Représentant Permanent
Messieurs,
En ma qualité de Président et Directeur Général de la société LVMH MISCELLANEES, je vous informe que la société LVMH MISCELLANNEES désigne :
Madame Clémentine TASSIN
Demeurant : 36 rue de Longchamp, 92200 Neuilly-sur-Seine
Née le : 11 janvier 1973 a Paris, 14e arrondissement
en qualité de Représentant Permanent de notre Société au sein du Conseil de Surveillance de la société BERLUTI a compter de l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 septembre 2022 de cette derniére.
JeanQacgo s(GUIONY
Président et Directéur Général
BERLUTI
Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 3 061 404 euros Siege social : 120, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris 784 320 921 RCS Paris
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
(...)
DU 21 SEPTEMBRE 2022
(...)
Premire résolution
Aprés avoir rappelé que le Conseil de Surveillance de la Société est actuellement composé de trois membres, ce qui représente le minimum légal, l'Assemblée Générale propose la nomination d'un quatrieme membre.
L'Assemblée Générale décide de nommer pour une durée de trois années :
La Société LVMH MISCELLANEES Représentée par Madame Clémentine TASSIN
soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire a tenir dans l'année 2025 et appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024
La Société LVMH MISCELLANEES a fait savoir qu'elle acceptait ce mandat et a déclaré n'etre
frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'Assemblée Générale décide de nommer pour une durée de trois années :
La Société LVMH MISCELLANEES Représentée par Madame Clémentine TASSIN
soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire a tenir dans l'année 2025 et appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024
La Société LVMH MISCELLANEES a fait savoir qu'elle acceptait ce mandat et a déclaré n'etre
frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Deuxime résolution
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Certifié Conforme par le Président du Directoire
Antoine ARNAULT
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Certifié Conforme par le Président du Directoire
Antoine ARNAULT