YVES SALOMON SAS
Acte du 26 décembre 2017
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1955 B 03232
Numéro SIREN: 552 032 328
Nom ou denomination:YVES SALOMON FOURREUR
Ce depot a ete enregistre le 26/12/2017 sous le numéro de dépot 130023
1713954101
DATE DEPOT : 2017-12-26
NUMERO DE DEPOT : 2017R130023
N° GESTION : 1955B03232
N° SIREN : 552032328
DENOMINATION : YVES SALOMON FOURREUR
ADRESSE : 3 CITE PARADIS 75010 PARIS
DATE D'ACTE : 2017/11/28
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
>32 32.
YVES SALOMON FOURREUR Gretfe du irtbunat de comnerce de Paris Actc d&po>e fc :
Société par Actions Simplifiéc 2 6 DEC. 2017 au capital dc 1.080.000 EUR Sicgc social : 3, Cité Paradis -75010 PARIS Sous Ic N* 552 032 328 R.C.S. PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1955 B 03232
Numéro SIREN: 552 032 328
Nom ou denomination:YVES SALOMON FOURREUR
Ce depot a ete enregistre le 26/12/2017 sous le numéro de dépot 130023
1713954101
DATE DEPOT : 2017-12-26
NUMERO DE DEPOT : 2017R130023
N° GESTION : 1955B03232
N° SIREN : 552032328
DENOMINATION : YVES SALOMON FOURREUR
ADRESSE : 3 CITE PARADIS 75010 PARIS
DATE D'ACTE : 2017/11/28
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
>32 32.
YVES SALOMON FOURREUR Gretfe du irtbunat de comnerce de Paris Actc d&po>e fc :
Société par Actions Simplifiéc 2 6 DEC. 2017 au capital dc 1.080.000 EUR Sicgc social : 3, Cité Paradis -75010 PARIS Sous Ic N* 552 032 328 R.C.S. PARIS
PROCES-VERBAL DE LA CONSULTATION ECRITE
L'an deux mille dix-sept, Le vingt-huit novembre.
Le Président de la Société YVES SALOMON FOURREUR a établi le présent procés-verbal constatant le résultat de la consultation écrite effectuée par lettre adressée a chaque associé et portant sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un 2tme commissaire aux comptes titulaire ; pouvoirs.
La Société d'Etudes Financieres et d'Audit Comptable, Commissaire aux Comptes, a été avisée de la présente consultation écrite.
Les documents suivants ont été adressés aux associés : Ie rapport du Président, le texte des résolutions, la lettre d'acceptation du commissaire aux comptes, les exemplaires des bulletins de vote par correspondance.
Les membres de la Délégation Unique du Personnel ont également été avisés de cette consultation par lettre remise en main propre.
Les membres de la Délégation Unique du Personnel n'ont présenté aucune observation.
Trois associes ont adressé leur bulletins de vote au siége social dans le délai fixé par la lettre de consultation et ayant expiré le 27 novembre 2017 à midi. Lesdits associés réunissant plus de la moitié du capital social, les résolutions ci-aprés ont été valablement adoptécs.
Leur bulletin de vote sont et demeureront annexés au présent procés-verbal.
CONSIGNATION DU RESULTAT DU VOTE
Les résolutions soumises à l'approbation des associés ont fait l'objet du vote ci-aprés consigné.
Le Président de la Société YVES SALOMON FOURREUR a établi le présent procés-verbal constatant le résultat de la consultation écrite effectuée par lettre adressée a chaque associé et portant sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un 2tme commissaire aux comptes titulaire ; pouvoirs.
La Société d'Etudes Financieres et d'Audit Comptable, Commissaire aux Comptes, a été avisée de la présente consultation écrite.
Les documents suivants ont été adressés aux associés : Ie rapport du Président, le texte des résolutions, la lettre d'acceptation du commissaire aux comptes, les exemplaires des bulletins de vote par correspondance.
Les membres de la Délégation Unique du Personnel ont également été avisés de cette consultation par lettre remise en main propre.
Les membres de la Délégation Unique du Personnel n'ont présenté aucune observation.
Trois associes ont adressé leur bulletins de vote au siége social dans le délai fixé par la lettre de consultation et ayant expiré le 27 novembre 2017 à midi. Lesdits associés réunissant plus de la moitié du capital social, les résolutions ci-aprés ont été valablement adoptécs.
Leur bulletin de vote sont et demeureront annexés au présent procés-verbal.
CONSIGNATION DU RESULTAT DU VOTE
Les résolutions soumises à l'approbation des associés ont fait l'objet du vote ci-aprés consigné.
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de nommer. pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'a la consultation des associés statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2022.
- en qualité de commissaire aux comptes titulaire :
1/2
La société RSM PARIS Société par actions simplifiée au capital de 18.330.000 £ 26 rue de Cambacérés -75008 Paris
La société RSM PARIS a fait connaitre à l'avance qu'elle acceptait le mandat qui vient de lui étre conféré et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des associés votants.
- en qualité de commissaire aux comptes titulaire :
1/2
La société RSM PARIS Société par actions simplifiée au capital de 18.330.000 £ 26 rue de Cambacérés -75008 Paris
La société RSM PARIS a fait connaitre à l'avance qu'elle acceptait le mandat qui vient de lui étre conféré et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des associés votants.
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur du procés-verbal de consultation écrite, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales requises par la Loi.
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des associés votants.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal établi,et signé par le Président.
He krésident
2/2
Cette résolution a été adoptée à l'unanimité des associés votants.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal établi,et signé par le Président.
He krésident
2/2