CABINET GOUTILLE
Acte du 2 décembre 2011
Début de l'acte
02 CEC.2011 ! CABINET GOUTILLE Société a responsabilité limitée au capital de 8000 euros Siege social : 203,rue Gallieni 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 483 618 716 00037 RCS NANTERRE
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1ER NOVEMBRE 2011
L'an deux mille onze, et le premier novembre a neuf heures, les associés se sont réunis au siege social de la société, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.
Sont présents : Monsieur Jacques COURDIER, propriétaire de quarante parts, ci 40 parts ; Madame Carine GOUTILLE, propriétaire de quarante parts, ci 40 parts.
Madame Carine GOUTILLE préside la séance en qualité de Gérante associée
Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
-- les copies des lettres de convocation ; - le rapport de la gérance ; -- le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus à leur disposition au sige social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-- Transfert du siége social : - Modification corrélative des statuts ; - Pouvoirs en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
Sont présents : Monsieur Jacques COURDIER, propriétaire de quarante parts, ci 40 parts ; Madame Carine GOUTILLE, propriétaire de quarante parts, ci 40 parts.
Madame Carine GOUTILLE préside la séance en qualité de Gérante associée
Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
-- les copies des lettres de convocation ; - le rapport de la gérance ; -- le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus à leur disposition au sige social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-- Transfert du siége social : - Modification corrélative des statuts ; - Pouvoirs en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le sige social du 203 rue Gallieni, 92100 Boulogne Billancourt au 42 rue Diaz, 92100 Boulogne Billancourt a compter du 2 décembre 2011. En conséquence, l'article 4 des statuts a été modifié comme suit :
< ARTICLE 4 - Siêge social
Le siεge social est fixé au : 42 rue Diaz 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple. décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés. >
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.
< ARTICLE 4 - Siêge social
Le siεge social est fixé au : 42 rue Diaz 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple. décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés. >
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a neuf heures trente
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a.été signé par le Gérant , par tous les associés présents.
Carine GOUTILLE acques COURDFER
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Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a neuf heures trente
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a.été signé par le Gérant , par tous les associés présents.
Carine GOUTILLE acques COURDFER
CllltLalsu