ANTESITE & NOIROT
Acte du 2 avril 2021
Début de l'acte
RCS : GRENOBLE
Code greffe : 3801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GRENOBLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00419 Numero SIREN : 377 716 170
Nom ou denomination : ANTESlTE & NOIROT
Ce depot a ete enregistré le 02/04/2021 sous le numero de dep8t A2021/004667
ANTESITE&NOIROT Socicte par actions simplifiee au capital de 396.040 Euros SiegeL.a Ratz38500COUBI.EVIE RCSGRENOBLE377716170
Code greffe : 3801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GRENOBLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00419 Numero SIREN : 377 716 170
Nom ou denomination : ANTESlTE & NOIROT
Ce depot a ete enregistré le 02/04/2021 sous le numero de dep8t A2021/004667
ANTESITE&NOIROT Socicte par actions simplifiee au capital de 396.040 Euros SiegeL.a Ratz38500COUBI.EVIE RCSGRENOBLE377716170
PROCESVERBALDESDELIBERATIONSDEL'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREDU30JIUIN2020
L'an deux mille vint ct le trente juin a dix heures.
Les actionnaires de la societe ANTESITE& NOIROT SAS,se sont rcunis sur convocation reguliere du President au siege de la socicte.
I a cte etabli une fcuille de presence qui a ete emargec par les actionmaires presents.
Monsieur Francois LEVEQUE.Actionnaire majoritairc,preside la seancc,cn labuencc de Monsieur Adrien MOLL.ARD.President excuse.
Monsicur lerme POISSON est appele come scrulatcur.
Monsieur Stephane l.ACOURTest choisi comme secrelaire
La feuille de prescnce certiic sincere et veritable,par les membres du burcau.permet de constater quc les actionnaircs presents possedent 17.822 actions sur les 19.802 actions qui composent le capital social et ayamt droit de vote.
En consequencc,l'Assemblec est reguliercment constituc ct peut valablement deliberer cornme Assemblec Generale Ordinaire.
La President depose sur lc bureau et mct a la disposition des actionnaires:
-lesslaluts de la socicte -le proces-verbal du Comite de surveillance du 27juin -la feuille dc presence a l'Assemblec
Le President rappelle ensuitc l'ordre dujour de l'Assemblee:
prise dacte de la demission de Madamc Elisabeth QUATTROCCIII de son mandat de Directeur General .Pouvoirs.
Le Presidant donne leeture du rapport du Président.
Personne ne demandant plus la parole,Monsieur le President soumet le texte des résolutions suivantes aux actionnares:
Les actionnaires de la societe ANTESITE& NOIROT SAS,se sont rcunis sur convocation reguliere du President au siege de la socicte.
I a cte etabli une fcuille de presence qui a ete emargec par les actionmaires presents.
Monsieur Francois LEVEQUE.Actionnaire majoritairc,preside la seancc,cn labuencc de Monsieur Adrien MOLL.ARD.President excuse.
Monsicur lerme POISSON est appele come scrulatcur.
Monsieur Stephane l.ACOURTest choisi comme secrelaire
La feuille de prescnce certiic sincere et veritable,par les membres du burcau.permet de constater quc les actionnaircs presents possedent 17.822 actions sur les 19.802 actions qui composent le capital social et ayamt droit de vote.
En consequencc,l'Assemblec est reguliercment constituc ct peut valablement deliberer cornme Assemblec Generale Ordinaire.
La President depose sur lc bureau et mct a la disposition des actionnaires:
-lesslaluts de la socicte -le proces-verbal du Comite de surveillance du 27juin -la feuille dc presence a l'Assemblec
Le President rappelle ensuitc l'ordre dujour de l'Assemblee:
prise dacte de la demission de Madamc Elisabeth QUATTROCCIII de son mandat de Directeur General .Pouvoirs.
Le Presidant donne leeture du rapport du Président.
Personne ne demandant plus la parole,Monsieur le President soumet le texte des résolutions suivantes aux actionnares:
PREMIERE RESOLUTION
LAssemblcc Generale prend acte de la demission de Madame Elisabeth QUATTROCCHI de son mandat de Directeur General de la societe.a effel retroaclivement du 1 avril 2020.et donne instruction au Dirccteur General,Monsieur Stephane I.ACOURT de mandater tout formaliste de son choix.aux fins de fairc retirer du K bis de la Societe toutes mentions relatives a Madame Elisaheth QUATIROCCHI ct a son mandat de Directeur General.
Cette resolulion cstadopteepar 3voix
Cette resolulion cstadopteepar 3voix
DEUXIEMERESOLUTION
LAssemblee Generale confere tous pouvoirs au porteur dun original,dune copie ou dun extrait du proces-verbal de la presente Assemblec Generale pour proceder a toutes fomalites legales de depot ct de publicite,
Celic resolution est adoptecpar3voix.
Lordre du jour etant epuise ct personne ne demandant la parole,Monsicur le President declare la seance levee a dix heures trente.
De tout ce que dessus.il a ete dresse le presenl proces-verbal qui, apres lecture.a ete siyne par les membres du bureau.
Le Fresidcut
T.cSerutateur Fraugois LEyEQI JermcPOISSON
Le Sceare
Srephanc LACOURT
Celic resolution est adoptecpar3voix.
Lordre du jour etant epuise ct personne ne demandant la parole,Monsicur le President declare la seance levee a dix heures trente.
De tout ce que dessus.il a ete dresse le presenl proces-verbal qui, apres lecture.a ete siyne par les membres du bureau.
Le Fresidcut
T.cSerutateur Fraugois LEyEQI JermcPOISSON
Le Sceare
Srephanc LACOURT