HEXAGON RENEWABLE ENERGY DEVELOPPEMENT
Acte du 5 avril 2022
Début de l'acte
RCS : SEDAN
Code greffe : 0802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SEDAN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a eté enregistré le 05/04/2022 sous le numero de depot 944
EXAGON RENEWABLE ENERGY DEVELOPPEMENT
Soclaté par actions simplifiée au capital de 2 580 600 euros $ocial : 19, Avenue Charles de Gaulle - 08300 RETHEL
450 999 289 RCS SEDAN
Code greffe : 0802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SEDAN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
EXAGON RENEWABLE ENERGY DEVELOPPEMENT
Soclaté par actions simplifiée au capital de 2 580 600 euros $ocial : 19, Avenue Charles de Gaulle - 08300 RETHEL
450 999 289 RCS SEDAN
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 25 FEVRIER 2022
L'An deux mille vingt-deux,
Le quinze février.
A 10 heures.
La Société dénommée
,
Société anonyme au capital de cent quarante-huit millions sept cent dix mille euros (148 710 000) Euros, dont le siége social est a BRUXELLES - 993, Chaussée d`Alsemberg - 1180 Uccle Belgique-, Immatriculée au Registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 0757 575 047
Représentée aux présentes par TTR Belgium Management SA, société anonyme de droi
belge, dont le siége social est établi au 993 Chaussée d'Alsemberg, 1 180 Uccle, Belgique, immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles. sous le numéro 0756.946.032
Actionnaire Unique de la Société < HEXAGON RENEWABLE ENERGY DEVELOPPEMENT >,
En présence de Madame Fiona GROETAERS, Présidente non associée de la Société.
Etant précisé que la société AUDICOM. Commissaire aux Comptes titulaire de la Société a
été réguliérement informée des décisions devant étre prises,
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire, - Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement des Directeurs Généraux
démissionnaires, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'An deux mille vingt-deux,
Le quinze février.
A 10 heures.
La Société dénommée
,
Société anonyme au capital de cent quarante-huit millions sept cent dix mille euros (148 710 000) Euros, dont le siége social est a BRUXELLES - 993, Chaussée d`Alsemberg - 1180 Uccle Belgique-, Immatriculée au Registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 0757 575 047
Représentée aux présentes par TTR Belgium Management SA, société anonyme de droi
belge, dont le siége social est établi au 993 Chaussée d'Alsemberg, 1 180 Uccle, Belgique, immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles. sous le numéro 0756.946.032
Actionnaire Unique de la Société < HEXAGON RENEWABLE ENERGY DEVELOPPEMENT >,
En présence de Madame Fiona GROETAERS, Présidente non associée de la Société.
Etant précisé que la société AUDICOM. Commissaire aux Comptes titulaire de la Société a
été réguliérement informée des décisions devant étre prises,
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire, - Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement des Directeurs Généraux
démissionnaires, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
PREMIERE DECISION
L'Associée unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente et prenant acte de la démission de Madame Fiona GROETAERS de son mandat de Présidente à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :
- Monsieur Nicolas-Alexandre VERDBOIS
Né a Jette (Belgique) le 23 mars 1991 De nationalité Belge Demeurant Avenue de la Floride 6 Boite 2 a BRUXELLES (1180)
Monsieur Nicolas-Alexandre VERDBOIS accepte les fonctions de Président et déclare, en ce
qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
- Monsieur Nicolas-Alexandre VERDBOIS
Né a Jette (Belgique) le 23 mars 1991 De nationalité Belge Demeurant Avenue de la Floride 6 Boite 2 a BRUXELLES (1180)
Monsieur Nicolas-Alexandre VERDBOIS accepte les fonctions de Président et déclare, en ce
qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
DEUXIEME DECISION
L'Associée unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente et prenant acte de la démission de Monsieur Constantin DELHAUTE et de Monsieur Olivier AYMARD de
leur mandat respectif de Directeur Général a compter de ce jour, nomme en qualité de
nouveau Directeur Général, sans limitation de durée :
- Monsieur Valentin LECLERCO
Né a LAON (02) le 3 décembre 1991
De nationalité Francaise Demeurant 12,Grande Rue a BETHENY (51450)
Conformément aux dispositions des statuts. Monsieur Valentin LECLERCQ disposera des
mémes pouvoirs de direction que le Président.
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Valentin LECLERCQ aura comme la Président le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Monsieur Valentin LECLERCQ ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et
déclare, en ce qui ie concerne. n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
leur mandat respectif de Directeur Général a compter de ce jour, nomme en qualité de
nouveau Directeur Général, sans limitation de durée :
- Monsieur Valentin LECLERCO
Né a LAON (02) le 3 décembre 1991
De nationalité Francaise Demeurant 12,Grande Rue a BETHENY (51450)
Conformément aux dispositions des statuts. Monsieur Valentin LECLERCQ disposera des
mémes pouvoirs de direction que le Président.
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Valentin LECLERCQ aura comme la Président le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Monsieur Valentin LECLERCQ ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et
déclare, en ce qui ie concerne. n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
TROISIEME DECISION
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
HEXAGQN RENEWABLE ENERGY Représektée par TTR BELGIUM MANAGEMENT SA Représntée par Monsieur Gauthier DE POTTER
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
HEXAGQN RENEWABLE ENERGY Représektée par TTR BELGIUM MANAGEMENT SA Représntée par Monsieur Gauthier DE POTTER