DALIAN
Acte du 13 novembre 2017
Début de l'acte
RCS : VANNES Code greffe : 5602
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VANNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1987 B 00033
Numero SIREN:340170 877
Nom ou denomination : F A L D I S
Ce depot a ete enregistre le 13/11/2017 sous le numero de dépot 436s
FALDIS Société par actions simplifiée au capitai de 41 400 £uros Siége sociai : Zone Espace Littoral - 56190 MUZILLAC 340 170 877 RCS VANNES
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VANNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1987 B 00033
Numero SIREN:340170 877
Nom ou denomination : F A L D I S
Ce depot a ete enregistre le 13/11/2017 sous le numero de dépot 436s
FALDIS Société par actions simplifiée au capitai de 41 400 £uros Siége sociai : Zone Espace Littoral - 56190 MUZILLAC 340 170 877 RCS VANNES
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 02 OCTOBRE 2017 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS
ORDRE DU JOUR
Démission du Président, Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, Démission du Directeur Général, [...l. Pouvoirs.
Démission du Président, Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, Démission du Directeur Général, [...l. Pouvoirs.
PREMIERE DECISION
L'Associé unique prend acte de la démission de Monsieur NoéI FALIGOT de la BOUVRIE de ses fonctions de Président à compter de ce jour et nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :
La société ALTRORIA, Société à responsabilité limitée au capital de 1 835 000 £uros, Dont le siége social est situé 15 rue des Sports - 56550 BELZ, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro 797 961 554, Représentée par son représentant légal.
La société ALTRORIA, conformément aux statuts, disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société et la représenter à l'égard des tiers.
Monsieur Alexandre TROADEC, és-qualités de Gérant de la société ALTRORiA, accepte les fonctions de Président et confirme qu'it remplit lui-méme ainsi que la société ALTRORIA, les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
La société ALTRORIA, Société à responsabilité limitée au capital de 1 835 000 £uros, Dont le siége social est situé 15 rue des Sports - 56550 BELZ, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro 797 961 554, Représentée par son représentant légal.
La société ALTRORIA, conformément aux statuts, disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société et la représenter à l'égard des tiers.
Monsieur Alexandre TROADEC, és-qualités de Gérant de la société ALTRORiA, accepte les fonctions de Président et confirme qu'it remplit lui-méme ainsi que la société ALTRORIA, les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
DEUXIEME DECISION
L'Associé unique prend acte de la démission de Madame Céline FALIGOT de la BOUVRIE de ses fonctions de Directeur Général à compter de ce jour et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.
CINQUIEME DECISION
L'Associé unique donne tous pouvoirs au Président et au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités 1égales consécutives à l'adoption des décisions qui précédent.
Certifié conforme
Le Président La société ALTRORIA Monsieur Alexandre TROADEC
Certifié conforme
Le Président La société ALTRORIA Monsieur Alexandre TROADEC