ANTILLES PROTECTION
Acte du 18 juin 2018
Début de l'acte
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE FORT-DE-FRANCE
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE PALAIS DE JUSTICE 97262 FORT-DE-FRANCE TEL 05.96.48.41.41
ANTILLES PROTECTION
3 rue des Arts Et Métiers Dillon Stade Ex N 18 97200 Fort-de-France
V/REF : N/REF : 92 B 754 / 2018-A-5741
Le greffier du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France certifie qu'il a recu le 18/06/2018, les actes suivants :
DE FORT-DE-FRANCE
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE PALAIS DE JUSTICE 97262 FORT-DE-FRANCE TEL 05.96.48.41.41
ANTILLES PROTECTION
3 rue des Arts Et Métiers Dillon Stade Ex N 18 97200 Fort-de-France
V/REF : N/REF : 92 B 754 / 2018-A-5741
Le greffier du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France certifie qu'il a recu le 18/06/2018, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 28/06/2017
Concernant la société
ANTILLES PROTECTION Société a responsabilité limitée 3 rue des Arts Et Métiers Dillon Stade Ex N 18 97200 Fort-de-France
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-A-5741 le 18/06/2018
R.C.S. FORT DE FRANCE TMC 389 598 822 (92 B 754)
Fait a FORT-DE-FRANCE le 18/06/2018,
LE GREFFIER
QO81A154A ANTILLES PROTECTION
SARL
Au capital social de 56 000 € social : n3(ancien n18) , Rue des Arts et Métiers, Dillon-Stade, 97200 FORT-DE-France 389 598 822 RCS de Fort-de-France
XTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU
MERCERDI 28 JUIN 2017
L'an DEUX MILLE DIX-SEPT et le VINGT-HUIT JUIN à huit heures, les associés de la société ANTILLES PROTECTION, société a responsabilité limitée au capital de 56 000 euros, se sont réunis au siége de Ia Société, en Assemblée Générale Ordinaire sur Convocation qui leur a été adressée et ce, conformément aux dispositions statutaires, à la loi et aux réglements.
L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre MARIE-JOSEPH, gérant
Le Président constate que sont présents :
La société la société GpMJ, représentée par son Gérant,
Monsieur Pierre MARIE-JOSEPH, titulaire de 3 325 parts sociales,
ci 3 325 parts
Soit au total 3 325 parts Sur les 3 500 parts sociales composant le capital.
Le Commissaire aux comptes, ACCENTYS, réguliérement convoquée, assiste également à l'assemblée.
Le Président constate que les associés présents possédent 3 325 parts sociales, soit plus de la moitié des parts composant le capital social ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et
prendre ses décisions a la majorité requise.
Le Président rappelle que tes associés ont été convoqués en assemblée à l'effet de délibérer sur
l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ; - Rapport général du commissaire aux comptes ; - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus à la gérance ; - Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, - Approbation des conventions visées par l'article L 223-19 du Code de Commerce. - Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes à compter de l'exercice 2017
Il dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée : - les doubles de convocation réceptionnée ; - le rapport de gestion de la gérance ;
- le rapport du commissaire aux comptes ; - les comptes annuels ;
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.
Puis lecture est donnée du rapport du gérant, du rapport du commissaire aux comptes sans
qu'aucune observation ou question particuliére ne soit émise par l'assemblée.
Date de clture de l'exercice Montant des dividendes distribués en € Dividende net en € Au 31/12/2013
Au 31/12/2014
Au 31/12/2015
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
ANTILLES PROTECTION Société a responsabilité limitée 3 rue des Arts Et Métiers Dillon Stade Ex N 18 97200 Fort-de-France
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-A-5741 le 18/06/2018
R.C.S. FORT DE FRANCE TMC 389 598 822 (92 B 754)
Fait a FORT-DE-FRANCE le 18/06/2018,
LE GREFFIER
QO81A154A ANTILLES PROTECTION
SARL
Au capital social de 56 000 € social : n3(ancien n18) , Rue des Arts et Métiers, Dillon-Stade, 97200 FORT-DE-France 389 598 822 RCS de Fort-de-France
XTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU
MERCERDI 28 JUIN 2017
L'an DEUX MILLE DIX-SEPT et le VINGT-HUIT JUIN à huit heures, les associés de la société ANTILLES PROTECTION, société a responsabilité limitée au capital de 56 000 euros, se sont réunis au siége de Ia Société, en Assemblée Générale Ordinaire sur Convocation qui leur a été adressée et ce, conformément aux dispositions statutaires, à la loi et aux réglements.
L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre MARIE-JOSEPH, gérant
Le Président constate que sont présents :
La société la société GpMJ, représentée par son Gérant,
Monsieur Pierre MARIE-JOSEPH, titulaire de 3 325 parts sociales,
ci 3 325 parts
Soit au total 3 325 parts Sur les 3 500 parts sociales composant le capital.
Le Commissaire aux comptes, ACCENTYS, réguliérement convoquée, assiste également à l'assemblée.
Le Président constate que les associés présents possédent 3 325 parts sociales, soit plus de la moitié des parts composant le capital social ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et
prendre ses décisions a la majorité requise.
Le Président rappelle que tes associés ont été convoqués en assemblée à l'effet de délibérer sur
l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ; - Rapport général du commissaire aux comptes ; - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus à la gérance ; - Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, - Approbation des conventions visées par l'article L 223-19 du Code de Commerce. - Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes à compter de l'exercice 2017
Il dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée : - les doubles de convocation réceptionnée ; - le rapport de gestion de la gérance ;
- le rapport du commissaire aux comptes ; - les comptes annuels ;
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.
Puis lecture est donnée du rapport du gérant, du rapport du commissaire aux comptes sans
qu'aucune observation ou question particuliére ne soit émise par l'assemblée.
Date de clture de l'exercice Montant des dividendes distribués en € Dividende net en € Au 31/12/2013
Au 31/12/2014
Au 31/12/2015
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée aprés avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les
conventions relevant de l'article t 223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
conventions relevant de l'article t 223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de renouveler le mandat, és qualité de Commissaire aux Comptes, de la société
ACCENTYS ; représentée par Monsieur Luc BELLYNCK.
Les fonctions de la société ACCENTYS, nommée pour une durée de six exercices, expireront a l'issue
de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à huit heures quarante
* *
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la gérance
Le Gérant
ENVOI EN GED
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE PALAIS DE JUSTICE 97262 FORT-DE-FRANCE TEL 05.96.48.41.41
ANTILLES PROTECTION
3, rue des Arts Et Métiers Dillon Stade Ex N 18 97200 Fort-de-France
Date Chrono : 18/06/2018
Type de document : PV d'assemblée
N° de Gestion : 92 B 754
N° de dép6t : 2018A5741
Siren : 389 598 822
*GED00216511*
ACCENTYS ; représentée par Monsieur Luc BELLYNCK.
Les fonctions de la société ACCENTYS, nommée pour une durée de six exercices, expireront a l'issue
de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à huit heures quarante
* *
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la gérance
Le Gérant
ENVOI EN GED
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE PALAIS DE JUSTICE 97262 FORT-DE-FRANCE TEL 05.96.48.41.41
ANTILLES PROTECTION
3, rue des Arts Et Métiers Dillon Stade Ex N 18 97200 Fort-de-France
Date Chrono : 18/06/2018
Type de document : PV d'assemblée
N° de Gestion : 92 B 754
N° de dép6t : 2018A5741
Siren : 389 598 822
*GED00216511*