SAS GEORGES PLANTAZ
Acte du 10 juin 2021
Début de l'acte
RCS : THONON LES BAINS
Code greffe : 7402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00030 Numero SIREN : 352 736 557
Nom ou dénomination : SAS GEORGES PLANTAZ
Ce depot a ete enregistré le 10/06/2021 sous le numero de dep8t A2021/002535
A 202l 2535 1 0 JUIN 2O21
THONON LES BAINS
SAS Georges PLANTAZ Société par Actions Simplifiée Au capital de 73.440,00 Euros Siége social : 3 rue de Champerges Z.I. de Vongy 74200 THONON LES BAINS
R.C.S. THONON LES BAINS 352 736 557
Code greffe : 7402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00030 Numero SIREN : 352 736 557
Nom ou dénomination : SAS GEORGES PLANTAZ
Ce depot a ete enregistré le 10/06/2021 sous le numero de dep8t A2021/002535
A 202l 2535 1 0 JUIN 2O21
THONON LES BAINS
SAS Georges PLANTAZ Société par Actions Simplifiée Au capital de 73.440,00 Euros Siége social : 3 rue de Champerges Z.I. de Vongy 74200 THONON LES BAINS
R.C.S. THONON LES BAINS 352 736 557
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT LE 13 NOVEMBRE 2020
L'an DEUX MILLE VINGT, Le Treize Novembre a 19 heures, Au siége social, a THONON LES BAINS,
Les associés de la société SAS Georges PLANTAZ se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation qui leur a été faite par le Président.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Christophe AGUETTAZ préside la réunion en sa qualité de Président.
Monsieur Sylvain AGUETTAZ assume les fonctions de Secrétaire
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les associés présents ou représentés possédent 2.000 actions sur les 2.000 actions formant le capital social En conséquence, l'Assemblée réunissant la totalité du capital social est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau de l'assemblée les documents suivants : - Un exemplaire de la lettre de convocation des associés. - La feuille de présence. - Le rapport du Président. - Le texte des projets de résolutions.
Il indique que les documents devant etre mis a la disposition des associés l'ont été dans les délais légaux.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée & délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Changement du Commissaire Aux Comptes Titulaire.
Lecture est ensuite donnée du rapport du Président.
1
Puis, Monsieur le Président ouvre les débats
Plusieurs échanges de vues ont lieu.
Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Les associés de la société SAS Georges PLANTAZ se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation qui leur a été faite par le Président.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Christophe AGUETTAZ préside la réunion en sa qualité de Président.
Monsieur Sylvain AGUETTAZ assume les fonctions de Secrétaire
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les associés présents ou représentés possédent 2.000 actions sur les 2.000 actions formant le capital social En conséquence, l'Assemblée réunissant la totalité du capital social est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau de l'assemblée les documents suivants : - Un exemplaire de la lettre de convocation des associés. - La feuille de présence. - Le rapport du Président. - Le texte des projets de résolutions.
Il indique que les documents devant etre mis a la disposition des associés l'ont été dans les délais légaux.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée & délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Changement du Commissaire Aux Comptes Titulaire.
Lecture est ensuite donnée du rapport du Président.
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Puis, Monsieur le Président ouvre les débats
Plusieurs échanges de vues ont lieu.
Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris acte de la démission du Commissaire Aux Comptes Titulaire, le cabinet IN EXTENSO MONT BLANC en date du 12 Novembre 2020, décide de nommer, en qualité de Commissaire Aux Comptes Titulaire, le cabinet AUDIT ET FINANCE domicilié 4 rue du Bulloz - 74940 ANNECY LE VIEUX, a compter de ce jour et pour la durée du mandat de Commissaire Aux Comptes restant a courir, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 Août 2022.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Le cabinet AUDIT ET FINANCE a fait connaitre par avance a la Société qu'il accepterait ce mandat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Le cabinet AUDIT ET FINANCE a fait connaitre par avance a la Société qu'il accepterait ce mandat.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un original du présent Procés- Verbal pour remplir toutes formalités de publicité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée a 19 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procés-Verbal qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
Le Président Le Secrétaire Monsieur Christophe AGUETTAZ Monsieur Sylvain AGUETTAZ
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée a 19 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procés-Verbal qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
Le Président Le Secrétaire Monsieur Christophe AGUETTAZ Monsieur Sylvain AGUETTAZ
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