SAS GEORGES PLANTAZ
Acte du 25 avril 2018
Début de l'acte
RCS : THONON LES BAINS
Code grelfe : 7402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1990 B 00030
Numéro SIREN : 352 736 557
Nom ou denomination : SAS GEORGES PLANTAZ
Ce depot a ete enregistre le 25/04/2018 sous le numéro de dépot 3849
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
10, Rue de l'H6tel-Dieu - BP 60521 74203 THONON LES BAINS CEDEX Tel : 04.50.72.13.20
CABINET EPSILON
2 impasse de la Source 74200 Thonon-les-Bains
V/REF : N/REF : 90 B 30 / 2018-A-3849
Le greffier du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains certifie qu'il a recu le 17/04/2018, les actes suivants :
Code grelfe : 7402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1990 B 00030
Numéro SIREN : 352 736 557
Nom ou denomination : SAS GEORGES PLANTAZ
Ce depot a ete enregistre le 25/04/2018 sous le numéro de dépot 3849
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS
10, Rue de l'H6tel-Dieu - BP 60521 74203 THONON LES BAINS CEDEX Tel : 04.50.72.13.20
CABINET EPSILON
2 impasse de la Source 74200 Thonon-les-Bains
V/REF : N/REF : 90 B 30 / 2018-A-3849
Le greffier du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains certifie qu'il a recu le 17/04/2018, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée générale mixte en date du 28/02/2017 - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes
Concernant la société
SAS GEORGES PLANTAZ Société par actions simplifiée 3 rue du Champerges ZI de Vongy 74200 Thonon-les-Bains
Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2018-A-3849 le 25/04/2018
R.C.S. THONON 352 736 557 (90 B 30)
Fait a THONON-LES-BAINS le 25/04/2018,
L'un des Greffiers Associés
SAS Georges PLANTAZ Société par Actions Simplifiée Au capital de 73.440,00 Euros Siége social : 3 rue de Champerges - Z.1. de Vongy 74200 THONON LES BAINS R.C.S THONON LES BAINS 352 736 557
SAS GEORGES PLANTAZ Société par actions simplifiée 3 rue du Champerges ZI de Vongy 74200 Thonon-les-Bains
Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2018-A-3849 le 25/04/2018
R.C.S. THONON 352 736 557 (90 B 30)
Fait a THONON-LES-BAINS le 25/04/2018,
L'un des Greffiers Associés
SAS Georges PLANTAZ Société par Actions Simplifiée Au capital de 73.440,00 Euros Siége social : 3 rue de Champerges - Z.1. de Vongy 74200 THONON LES BAINS R.C.S THONON LES BAINS 352 736 557
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
0RDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2017
L'an DEUX MILLE DIX SEPT, Le Vingt Huit Février, a 14h, Au siége social, a THONON LES BAINS.
Les associés de la Société "SAS Georges PLANTAZ" se sont réunis en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Christophe AGUETTAZ préside la réunion en sa qualité de Président.
Monsieur Sylvain AGUETTAZ assume les fonctions de Secrétaire.
La société "IN EXTENSO MONT-BLANC", Commissaire aux Comptes de la Société réguliérement convoquée, n'assiste pas a la réunion.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les associés présents ou représentés possédent 2.000 actions sur les 2.000 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant plus du tiers du capital social est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés : une copie de la lettre de convocation adressée a chaque associé ; - la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes avec l'avis de réception ; - la feuille de présence et les procurations données par les associés représentés ; - un exemplaire des statuts de la Société.
Il dépose également les documents suivants, qui vont étre soumis a l'Assemblée : - les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrétés au 31 août 2016 ; - le rapport de gestion du Président ; -- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice ; - le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux dispositions statutaires et déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou/et tenus a leur disposition au siége social, depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
RESOLUTIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
- Renouvellement des mandats des Commissaires Aux Comptes, - Pouvoirs en vue des formalités.
L'an DEUX MILLE DIX SEPT, Le Vingt Huit Février, a 14h, Au siége social, a THONON LES BAINS.
Les associés de la Société "SAS Georges PLANTAZ" se sont réunis en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Christophe AGUETTAZ préside la réunion en sa qualité de Président.
Monsieur Sylvain AGUETTAZ assume les fonctions de Secrétaire.
La société "IN EXTENSO MONT-BLANC", Commissaire aux Comptes de la Société réguliérement convoquée, n'assiste pas a la réunion.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les associés présents ou représentés possédent 2.000 actions sur les 2.000 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant plus du tiers du capital social est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés : une copie de la lettre de convocation adressée a chaque associé ; - la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes avec l'avis de réception ; - la feuille de présence et les procurations données par les associés représentés ; - un exemplaire des statuts de la Société.
Il dépose également les documents suivants, qui vont étre soumis a l'Assemblée : - les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrétés au 31 août 2016 ; - le rapport de gestion du Président ; -- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice ; - le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux dispositions statutaires et déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou/et tenus a leur disposition au siége social, depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
RESOLUTIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
- Renouvellement des mandats des Commissaires Aux Comptes, - Pouvoirs en vue des formalités.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale renouvelle, pour une durée de six exercices expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 31 Août 2022 le mandat de Commissaire Aux Comptes Titulaire du cabinet IN EXTENSO MONT BLANC, dont le siége social est 390 rue des Peupliers - Zone Industrielle Ecotec - 74460 MARNAZ.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Le Commissaire aux Compte a fait connaitre par avance a la Société qu'il accepterait le renouvellement de son mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Le Commissaire aux Compte a fait connaitre par avance a la Société qu'il accepterait le renouvellement de son mandat.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide, conformément aux dispositions de l'article L. 823-1, alinéa 2, du Code de Commerce, de ne pas renouveler le mandat de Commissaire Aux Comptes Suppléant de Monsieur Francois RAULET.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un original du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de publicité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée a 15 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procés-Verbal qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
Le Président. Le Secrétaire. Christophe AGUETTAZ Sylvain AGUETTAZ
RIGIi
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée a 15 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procés-Verbal qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
Le Président. Le Secrétaire. Christophe AGUETTAZ Sylvain AGUETTAZ
RIGIi