SAS GEORGES PLANTAZ
Acte du 25 février 2022
Début de l'acte
RCS : THONON LES BAINS
Code greffe : 7402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00030 Numero SIREN : 352 736 557
Nom ou dénomination : SAS GEORGES PLANTAZ
Ce depot a ete enregistre le 25/02/2022 sous le numero de dep8t A2022/001026
TNEOO SOONONOHS
A 2022/1?36 SAS GEORGES PLANTAZ Société par actions simplifiée au capital de 73 440 Euros Siége social : 3 Rue de Champerges, ZI de Vongy THONON LES BAINS (74200)
352 736 557 RCS THONON LES BAINS
Code greffe : 7402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00030 Numero SIREN : 352 736 557
Nom ou dénomination : SAS GEORGES PLANTAZ
Ce depot a ete enregistre le 25/02/2022 sous le numero de dep8t A2022/001026
TNEOO SOONONOHS
A 2022/1?36 SAS GEORGES PLANTAZ Société par actions simplifiée au capital de 73 440 Euros Siége social : 3 Rue de Champerges, ZI de Vongy THONON LES BAINS (74200)
352 736 557 RCS THONON LES BAINS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 3 FEVRIER 2022
PREMIERE DECISION
L associée unique prend acte de la démission remise ce jour par Monsieur Christophe AGUETTAZ, de ses fonctions de Président, et ce a compter de ce jour.
L'associée unique lui donne quitus entier et définitif de sa gestion a ces fonctions.
En conséquence de la démission de Monsieur Christophe AGUETTAZ de ses fonctions de Président, l'associée unique décide d'assurer la fonction de Président de la société a compter de ce jour et ce pour une durée indéterminée.
L'associée unique, es qualité de nouveau Président de la société, exercera ses fonctions conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans les conditions prévues aux statuts de la société.
L'associée unique, par la voix de son représentant légal Monsieur Sylvain AGUETTAZ, déclare accepter les fonctions de Président qui viennent de lui étre confiées et déclare n'étre frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat.
L'associée unique décide qu'il sera statué ultérieurement sur la rémunération qu'elle percevra au titre de ses fonctions de Président de la société venant de lui étre confiées.
Elle aura toutefois droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur présentation des justificatifs.
L'associée unique lui donne quitus entier et définitif de sa gestion a ces fonctions.
En conséquence de la démission de Monsieur Christophe AGUETTAZ de ses fonctions de Président, l'associée unique décide d'assurer la fonction de Président de la société a compter de ce jour et ce pour une durée indéterminée.
L'associée unique, es qualité de nouveau Président de la société, exercera ses fonctions conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans les conditions prévues aux statuts de la société.
L'associée unique, par la voix de son représentant légal Monsieur Sylvain AGUETTAZ, déclare accepter les fonctions de Président qui viennent de lui étre confiées et déclare n'étre frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat.
L'associée unique décide qu'il sera statué ultérieurement sur la rémunération qu'elle percevra au titre de ses fonctions de Président de la société venant de lui étre confiées.
Elle aura toutefois droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur présentation des justificatifs.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique prend acte de la démission remise ce jour par Monsieur Sylvain AGUETTAZ, de ses fonctions de Directeur Général, et ce & compter de ce jour.
L'associée unique lui donne quitus entier et définitif de sa gestion a ces fonctions.
En conséquence de la démission de Monsieur Sylvain AGUETTAZ de ses fonctions de Directeur Général, l'associée unique, décide de nommer, a compter de ce jour et pour une durée indéterminée, en qualité de Directeur Générale de la Société :
Madame Odile ROLLIN, épouse AGUETTAZ,
Née le 31 mai 1963 & ARRAS (Pas-de-Calais),
De nationalité francaise.
Demeurant à ALLINGES (74200), 92 Avenue des Montagnys - Les Bougeries,
A
En outre, l'associé unique rappelle que Madame Odile AGUETTAZ, occupe a ce jour des fonctions salariées au sein de la société SAS GEORGES PLANTAZ, et décide expressément que ce mandat social se cumulera avec le contrat de travail préexistant de Madame Odile AGUETTAZ, qui ne prendra pas fin par l'effet de cette nomination (les fonctions salariées correspondant a des fonctions techniques distinctes de celles qui seront exercées dans le cadre du mandat social, donnant lieu à une rémunération distincte, et exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis-a-vis de la société SAS GEORGES PLANTAZ).
Madame Odile ROLLIN, es qualité de nouveau Directeur Général de la Société, exercera ses fonctions conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans les conditions prévues aux statuts de la Société.
Madame Odile AGUETTAZ, déclare accepter les fonctions de Directeur Général qui viennent de lui etre confiées et déclare n'étre frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat.
L'associée unique décide que Madame Odile AGUETTAZ ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général de la Société venant de lui étre confiées, et ce jusqu'a décision
contraire.
L'associée unique lui donne quitus entier et définitif de sa gestion a ces fonctions.
En conséquence de la démission de Monsieur Sylvain AGUETTAZ de ses fonctions de Directeur Général, l'associée unique, décide de nommer, a compter de ce jour et pour une durée indéterminée, en qualité de Directeur Générale de la Société :
Madame Odile ROLLIN, épouse AGUETTAZ,
Née le 31 mai 1963 & ARRAS (Pas-de-Calais),
De nationalité francaise.
Demeurant à ALLINGES (74200), 92 Avenue des Montagnys - Les Bougeries,
A
En outre, l'associé unique rappelle que Madame Odile AGUETTAZ, occupe a ce jour des fonctions salariées au sein de la société SAS GEORGES PLANTAZ, et décide expressément que ce mandat social se cumulera avec le contrat de travail préexistant de Madame Odile AGUETTAZ, qui ne prendra pas fin par l'effet de cette nomination (les fonctions salariées correspondant a des fonctions techniques distinctes de celles qui seront exercées dans le cadre du mandat social, donnant lieu à une rémunération distincte, et exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis-a-vis de la société SAS GEORGES PLANTAZ).
Madame Odile ROLLIN, es qualité de nouveau Directeur Général de la Société, exercera ses fonctions conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans les conditions prévues aux statuts de la Société.
Madame Odile AGUETTAZ, déclare accepter les fonctions de Directeur Général qui viennent de lui etre confiées et déclare n'étre frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat.
L'associée unique décide que Madame Odile AGUETTAZ ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général de la Société venant de lui étre confiées, et ce jusqu'a décision
contraire.
TROISIEME DECISION
[...]
QUATRIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs, au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, a l'effet d'accomplir toutes autres formalités requises par les textes législatifs et/ou réglementaires en vigueur.
L'associée unique et président
'Bon pour acceptation des fonctions de Président"
jahc cLy thvs cLa
Madame Odile AGUETTAZ
"Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général"
C.
..C DwcfC
L'associée unique et président
'Bon pour acceptation des fonctions de Président"
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Madame Odile AGUETTAZ
"Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général"
C.
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