MAECIA
Acte du 29 mars 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2007 B 19691 Numero SIREN : 500 119 995
Nom ou denomination : MAEClA
Ce depot a ete enregistré le 29/03/2019 sous le numero de dep8t 37519
DEPOT D'ACTE
DATE DEP0T : 29-03-2019
No DE DEPOT : 2019R037519
N° GESTION : 2007B19691
N° SIREN : 500119995
DENOMINATION : MAECIA
ADRESSE : 82 rue Beaubourg 75003 Paris
DATE D'ACTE : 11-02-2019
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Nomination de commissaire aux comptes titulaire
MAECIA
Société par actions simplifiée Au capital social de 242.000 Euros Siege Social : 82, rue Beaubourg - 75003 Paris 500 119 995 RCS Paris (ci-apres : la < Société >)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2007 B 19691 Numero SIREN : 500 119 995
Nom ou denomination : MAEClA
Ce depot a ete enregistré le 29/03/2019 sous le numero de dep8t 37519
DEPOT D'ACTE
DATE DEP0T : 29-03-2019
No DE DEPOT : 2019R037519
N° GESTION : 2007B19691
N° SIREN : 500119995
DENOMINATION : MAECIA
ADRESSE : 82 rue Beaubourg 75003 Paris
DATE D'ACTE : 11-02-2019
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Nomination de commissaire aux comptes titulaire
MAECIA
Société par actions simplifiée Au capital social de 242.000 Euros Siege Social : 82, rue Beaubourg - 75003 Paris 500 119 995 RCS Paris (ci-apres : la < Société >)
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 11 FEVRIER 2019
L'an deux mille dix-neuf, Le onze février, A 14 heures, Au siége social de la Société.
La soussignée :
La société TURFU CAPITAL, société a responsabilité limitée, au capital de 533.442 euros, dont le siége social est situé 82, rue Beaubourg - 75003 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 831 758 289 (ci-apres désignée l Associée Unique >), représentée par Monsieur Hadrien MARCHAND en qualité de Gérant,
Associée Unique de la société MAECIA, société par actions simplifiée, au capital social de 242.000 euros, divisé en 242.000 actions de 1 euro de valeur nominale chacune,
reconnaissant avoir disposé, préalablement aux présentes, d'un délai suffisant pour prendre connaissance :
Du rapport de gestion du Président ; et Du texte des projets de résolutions ;
A pris a l'unanimité les décisions suivantes portant sur :
> Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire ; > Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités ; > Questions diverses.
1/2
Adopte en conséquence les décisions suivantes :
La soussignée :
La société TURFU CAPITAL, société a responsabilité limitée, au capital de 533.442 euros, dont le siége social est situé 82, rue Beaubourg - 75003 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 831 758 289 (ci-apres désignée l Associée Unique >), représentée par Monsieur Hadrien MARCHAND en qualité de Gérant,
Associée Unique de la société MAECIA, société par actions simplifiée, au capital social de 242.000 euros, divisé en 242.000 actions de 1 euro de valeur nominale chacune,
reconnaissant avoir disposé, préalablement aux présentes, d'un délai suffisant pour prendre connaissance :
Du rapport de gestion du Président ; et Du texte des projets de résolutions ;
A pris a l'unanimité les décisions suivantes portant sur :
> Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire ; > Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités ; > Questions diverses.
1/2
Adopte en conséquence les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION (Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire
LAssociée Unique, apres avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de nommer :
En qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices soit jusqu'a 1'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :
Compagnie Fidûciaire Audit: Société par actions simplifiée 68, quai de Paludate - 33800 Bordeaux Représentée par Monsieur Peyo Boursier-Longy SIREN - 494 030 182
Le Commissaire aux comptes titulaire ainsi nommé a fait savoir a l'avance qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
En qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices soit jusqu'a 1'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :
Compagnie Fidûciaire Audit: Société par actions simplifiée 68, quai de Paludate - 33800 Bordeaux Représentée par Monsieur Peyo Boursier-Longy SIREN - 494 030 182
Le Commissaire aux comptes titulaire ainsi nommé a fait savoir a l'avance qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
DEUXIEME DECISION (Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités.
***
De tout ce que ci-dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé qui a été signé par 1'Associée Unique
La société TURFU CAPITAL, elle-
méme représentéc par Monsicur Hadrien MARCHAND, en sa qualité de Gérant dument habilité a cet effet
2/2
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De tout ce que ci-dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé qui a été signé par 1'Associée Unique
La société TURFU CAPITAL, elle-
méme représentéc par Monsicur Hadrien MARCHAND, en sa qualité de Gérant dument habilité a cet effet
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