CHRISTIAN LIAIGRE
Acte du 3 avril 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 01214 Numero SIREN : 393 070 099
Nom ou dénomination : CHRISTIAN LIAIGRE SAS
Ce depot a ete enregistré le 03/04/2023 sous le numero de depot 39402
CHRISTIAN LIAIGRE SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 478 850 euros Siege social : 46 rue de Lille - 75007 PARIS 393 070 099 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 01214 Numero SIREN : 393 070 099
Nom ou dénomination : CHRISTIAN LIAIGRE SAS
Ce depot a ete enregistré le 03/04/2023 sous le numero de depot 39402
CHRISTIAN LIAIGRE SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 478 850 euros Siege social : 46 rue de Lille - 75007 PARIS 393 070 099 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 12 DECEMBRE 2022
L'an deux mil vingt-deux, Le 12 décembre a 9 h 00, Au siége social de la société LIAIGRE HOLDINGS SAS - 46, rue de Lille - 75007 Paris,
La société FINANCIERE CL, société par actions simplifiée au capital de 13.002.000 euros ayant son siége social 46 rue de Lille - 75007 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 509 494 175, représentée par son président Monsieur Christophe CAILLAUD,
Associé unique et propriétaire de la totalité des 99 154 actions de 25 euros chacune émises par la société CHRISTIAN LIAGRE SAS,
Ayant à sa disposition :
la copie des statuts de la société.
A pris les décisions se rapportant a l'ordre du jour suivant :
Constatation de la dissolution de ia société FINANCIERE CL et cessation de ses fonctions de président de la société, 1 Nomination de la société LIAIGRE HOLDINGS SAS, représentée par Monsieur Christophe Caillaud, aux fonctions de président de la société, Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.
La société FINANCIERE CL, société par actions simplifiée au capital de 13.002.000 euros ayant son siége social 46 rue de Lille - 75007 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 509 494 175, représentée par son président Monsieur Christophe CAILLAUD,
Associé unique et propriétaire de la totalité des 99 154 actions de 25 euros chacune émises par la société CHRISTIAN LIAGRE SAS,
Ayant à sa disposition :
la copie des statuts de la société.
A pris les décisions se rapportant a l'ordre du jour suivant :
Constatation de la dissolution de ia société FINANCIERE CL et cessation de ses fonctions de président de la société, 1 Nomination de la société LIAIGRE HOLDINGS SAS, représentée par Monsieur Christophe Caillaud, aux fonctions de président de la société, Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.
Premiére décision
L'associé unique, aprés avoir rappelé le projet de fusion-absorption de la société FINANCIERE CL par la société LIAIGRE HOLDINGS SAS, en cours de réalisation :
prend acte de ce que la radiation de la société FINANCIERE CL du registre du commerce et des sociétés, consécutive a la fusion, aura pour effet de mettre fin, dés la radiation, a son mandat de président de la société ;
décide de nommer, avec prise d'effet dés la radiation de la société FINANCIERE CL du registre du commerce et des sociétés, la société LIAIGRE HOLDINGS SAS société par actions simplifiée au capital de 31 827 685 euros, dont le siége social est situé 46,rue de Lllle à Paris 75007, identifiée sous le n° 820 373 322 du RCS Paris représentée par son président, Monsieur Christophe Caillaud, né le 10 mai 1967 à Neuilly-sur-Seine (92), de nationalité francaise et demeurant 21 rue de la Sourdiére à Paris (75001), en qualité de président de la société, pour une durée indéterminée.
1
L'associé unique prend acte de ce que la société LIAIGRE HOLDINGS SAS a, par acte séparé, déclaré accepter les fonctions de président de la société au cas oû lesdites fonctions lui seraient confiées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi ou les réglements en vigueur pour exercer lesdites fonctions.
prend acte de ce que la radiation de la société FINANCIERE CL du registre du commerce et des sociétés, consécutive a la fusion, aura pour effet de mettre fin, dés la radiation, a son mandat de président de la société ;
décide de nommer, avec prise d'effet dés la radiation de la société FINANCIERE CL du registre du commerce et des sociétés, la société LIAIGRE HOLDINGS SAS société par actions simplifiée au capital de 31 827 685 euros, dont le siége social est situé 46,rue de Lllle à Paris 75007, identifiée sous le n° 820 373 322 du RCS Paris représentée par son président, Monsieur Christophe Caillaud, né le 10 mai 1967 à Neuilly-sur-Seine (92), de nationalité francaise et demeurant 21 rue de la Sourdiére à Paris (75001), en qualité de président de la société, pour une durée indéterminée.
1
L'associé unique prend acte de ce que la société LIAIGRE HOLDINGS SAS a, par acte séparé, déclaré accepter les fonctions de président de la société au cas oû lesdites fonctions lui seraient confiées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi ou les réglements en vigueur pour exercer lesdites fonctions.
Deuxiéme décision
Tous pouvoirs sont conférés aux porteurs d'extraits ou de copies du procés-verbal constatant ses délibérations à l'effet d'accomplir tous dépts et publications y afférents.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions
Liaigre Holdings SA$ Par Monsieur Christophe Caillaud
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions
Liaigre Holdings SA$ Par Monsieur Christophe Caillaud