AIR4
Acte du 16 mars 2010
Début de l'acte
1002395002
DATE DEPOT : 2010-03-16
NUMERO DE DEPOT : 23950
N° GESTION : 2010805998
N° SIREN : 517565149
DENOMINATION : AIR4
ADRESSE : 36 boulevard de la Bastille 75012 Paris
DATE D'ACTE : 2010/03/08
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL D'UN GREFFE EXTERIEURMOD
AIR4 Société a responsabilité limité au capital de 10 000 € Siége social : 33bis, Avenue Alphand 94160 Saint-Mandé
DATE DEPOT : 2010-03-16
NUMERO DE DEPOT : 23950
N° GESTION : 2010805998
N° SIREN : 517565149
DENOMINATION : AIR4
ADRESSE : 36 boulevard de la Bastille 75012 Paris
DATE D'ACTE : 2010/03/08
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL D'UN GREFFE EXTERIEURMOD
AIR4 Société a responsabilité limité au capital de 10 000 € Siége social : 33bis, Avenue Alphand 94160 Saint-Mandé
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 8 MARS 2010
L'an deux mille dix Le 8 mars 2010 a 9 heure
Au siege social, a Saint Mandé.
Les Associés de la Société a Responsabilité Limitée AIR4, au capital de 10 000euros, divisé en mille parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la Gérance.
Sont présents ou représentés :
La Société MAINE MANAGMENT, propriétaire de 980 parts sociales, Madame Claire DOYON, propriétaire de 10 parts sociales Madame Agnés NIZARD, propriétaire de 10 parts sociales
Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséqucnce, est déclarée réguliérement constituée.
Madarne Agnés NIZARD, gérante associée, assiste a la réunion.
Elle préside la réunion en sa qualité de gérante.
La Présidente rappelle que les associées sont réunies à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Autorisation de cession de parts ; agrémcnt des nouveaux associés Modification corrélative des statuts Transfert du siége social Modification corrélative des statuts.
Elle dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres :
Une copie de la lettre de convocation des associés ; Une copie des demandes d'agréments Le texte des résolutions proposées.
1/4
Elle précise que tous les documents prescrits par 1'article 37 du décret n°67-236 du 23 mars 1967, et qu'il énumére, ont été adressés que associés et tenus a leur disposition au siége social dans les délais prévus par ledit articlc.
L'Assemblée, sur sa demande, lui donne acte des ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Enfin, elle déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Au siege social, a Saint Mandé.
Les Associés de la Société a Responsabilité Limitée AIR4, au capital de 10 000euros, divisé en mille parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la Gérance.
Sont présents ou représentés :
La Société MAINE MANAGMENT, propriétaire de 980 parts sociales, Madame Claire DOYON, propriétaire de 10 parts sociales Madame Agnés NIZARD, propriétaire de 10 parts sociales
Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséqucnce, est déclarée réguliérement constituée.
Madarne Agnés NIZARD, gérante associée, assiste a la réunion.
Elle préside la réunion en sa qualité de gérante.
La Présidente rappelle que les associées sont réunies à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Autorisation de cession de parts ; agrémcnt des nouveaux associés Modification corrélative des statuts Transfert du siége social Modification corrélative des statuts.
Elle dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres :
Une copie de la lettre de convocation des associés ; Une copie des demandes d'agréments Le texte des résolutions proposées.
1/4
Elle précise que tous les documents prescrits par 1'article 37 du décret n°67-236 du 23 mars 1967, et qu'il énumére, ont été adressés que associés et tenus a leur disposition au siége social dans les délais prévus par ledit articlc.
L'Assemblée, sur sa demande, lui donne acte des ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Enfin, elle déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés, aprés avoir pris connaissance du projet formé par la Société Maine Management de céder a Monsieur Nicolas MAUREAU, demeurant 7, rue de la Mare, 75020 Paris, né le 24 mars 1971 a Digne (04), de nationalité francaise, les 490 parts sociales numérotés de 1 à 490 de la Société lui appartenant, autorise cette cession et agrée cxpressément Monsieur Nicolas MAUREAU en qualité de nouvel associé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés, apres avoir pris connaissance du projet formé par la Société Maine Management de céder à Monsieur Alain NIZARD, demeurant 33bis avenue Alphand, 94160 Saint Mandé, né le 31 janvier 1966 a Saint Denis (93), de nationalité francaise, les 490 parts sociales numérotés de 491 & 980 de la Société lui appartenant, autorise cette cession et agrée expressément Monsieur Alain NIZARD en qualité de nouvel associé.
Cette resolution est adoptée à l'unanimite.
Cette resolution est adoptée à l'unanimite.
TROISIEME RESOLUTION
La collectivité des associés, aprés avoir pris connaissance du projet formé par Madame Claire DOYON de céder a Monsieur Nicolas MAUREAU, demeurant 7,rue de la Marre,75020 Paris, né le 24 mars 1971 a Digne (04), de nationalité francaise, les 10 parts sociales Numérotées de 981 a 990 lui appartcnant, autorise cctte cession et agrée expressément Monsieur Nicolas MAUREAU en qualité de nouvel associé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimite.
2/4
Cette résolution est adoptée a l'unanimite.
2/4
QUATRIEME RESOLUTION
La collectivité des associés, aprés avoir pris connaissance du projet formé par Madame Agnés NIZARD de céder & Monsieur Alain NIZARD, demeurant 33bis avenue Alphand, 94160 Saint Mandé, né lc 31 janvier 1966 a Saint Denis (93), de nationalité francaise, ies 10 parts sociales Numérotées de 991 a 1 000 lui appartenant, autorise cette cession et agréc expressément Monsieur Alain NIZARD en qualité de nouvel associé
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
La collectivité des associés, comme conséquence des résolutions précédentes, sous réserve de la réalisation des cessions de parts projetées, décide que l'article 8 des statuts sera de plein droit remplacé par les dispositions ci-aprés, a compter du jour ou cette cession sera rendue opposable a la Société.
ARTICLE 8. CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de DIX MIlLE (10 000) euros. ll est divisé en mille parts égales d'un montant de DlX euros chacune, entierement libérées, numérotées de 1 a 1 000 et attribuées a chacun des associés a proportion de leurs apports respectifs, soit :
Monsieur Nicolas MAUREAU A la concurrence de cing cents parts 500 parts Numérotées de 1 a 490,et de 981 a 990
Monsieur AIain NIZARD 500 parts A la concurrence de cinq cents parts Numérotées de 491 a 980,et de 991 a 1000
Total égal au nonbre de parts 1 000 PARTS Composant le capital social
Le total est égal au nombre de parts composant Ie capital social soit MILLE (1 000) parts.
Les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée.
Cette résolution cst adoptée a l'unanimité.
ARTICLE 8. CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de DIX MIlLE (10 000) euros. ll est divisé en mille parts égales d'un montant de DlX euros chacune, entierement libérées, numérotées de 1 a 1 000 et attribuées a chacun des associés a proportion de leurs apports respectifs, soit :
Monsieur Nicolas MAUREAU A la concurrence de cing cents parts 500 parts Numérotées de 1 a 490,et de 981 a 990
Monsieur AIain NIZARD 500 parts A la concurrence de cinq cents parts Numérotées de 491 a 980,et de 991 a 1000
Total égal au nonbre de parts 1 000 PARTS Composant le capital social
Le total est égal au nombre de parts composant Ie capital social soit MILLE (1 000) parts.
Les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée.
Cette résolution cst adoptée a l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés, sur proposition de la Gérance décide de transférer le siege social a l'adresse suivante : 36, Boulevard de la Bastille - 75012 Paris
A compter du 1" avril 2010.
3/4
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
A compter du 1" avril 2010.
3/4
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION
En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, la collectivité des associés décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société qui est désormais libellé ainsi qu'il suit :
ARTICLE 4. SIEGE SOCIAL
Le siége social est situé au : 36, Boulevard de la Bastille - 75012 Paris
Cette reésolution est adoptée a l'unanimité.
ARTICLE 4. SIEGE SOCIAL
Le siége social est situé au : 36, Boulevard de la Bastille - 75012 Paris
Cette reésolution est adoptée a l'unanimité.
HUITIEME RESOLUTION
La collcctivité des associés confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et pcrsonne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 9 heure 45.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la Gérante ainsi que par tous les associés présents ou par leurs mandataires; aprés lecture.
MAINE MANAGEMENT MAINE/NANAGEMENT A1ain MIZARD Nicolas MAUREAU
Claire DOYON Agnés NIZARD
4/4
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et pcrsonne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 9 heure 45.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par la Gérante ainsi que par tous les associés présents ou par leurs mandataires; aprés lecture.
MAINE MANAGEMENT MAINE/NANAGEMENT A1ain MIZARD Nicolas MAUREAU
Claire DOYON Agnés NIZARD
4/4