CLINITEX 62
Acte du 7 octobre 2015
Début de l'acte
RCS : ARRAS Code qreffe : 6201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ARRAS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1999 B 00133
Numero SIREN:422678 722
Nom ou denomination : CLINITEX 62
Ce depot a ete enregistre le 07/10/2015 sous le numero de dépot 5229
GRETYE DU TRIBUNAL
- 7 GCT. 2015 < CLINITEX 62 > Société A Responsabilité Limitée DE COMMERCE D'ARRAS Au capital de 120.000 £uros Siege social : TILLOY LES MOFFLAINES (62217) Avenue d'Immercourt - Zone Industrielle Arras-Est RCS ARRAS 422.678.722
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2015
L'AN DEUX MILLE QUINZE, le vingt-cinq septembre, a 11 heures,
Les associés de la société "CLINITEX 62", société a responsabilité limitée au capital de CENT-VINGT-MILLE (120.000) £uros, divisé en HUIT-MILLE (8.000) parts sociales de QUINZE (15) furos chacune, dont le sicge est a TILLOY LES MOFFLAINES (62217) - Avenue d'Immercourt - Zone Industrielle Arras Est ;
Se sont réunis a LEZENNES (59260) - 9 bis, rue Louis Néel, sur la convocation qui leur a été faite par la gérance.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry PICK, gérant.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Le Président rappelle l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR :
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
Formalités, pouvoirs ;
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ARRAS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1999 B 00133
Numero SIREN:422678 722
Nom ou denomination : CLINITEX 62
Ce depot a ete enregistre le 07/10/2015 sous le numero de dépot 5229
GRETYE DU TRIBUNAL
- 7 GCT. 2015 < CLINITEX 62 > Société A Responsabilité Limitée DE COMMERCE D'ARRAS Au capital de 120.000 £uros Siege social : TILLOY LES MOFFLAINES (62217) Avenue d'Immercourt - Zone Industrielle Arras-Est RCS ARRAS 422.678.722
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2015
L'AN DEUX MILLE QUINZE, le vingt-cinq septembre, a 11 heures,
Les associés de la société "CLINITEX 62", société a responsabilité limitée au capital de CENT-VINGT-MILLE (120.000) £uros, divisé en HUIT-MILLE (8.000) parts sociales de QUINZE (15) furos chacune, dont le sicge est a TILLOY LES MOFFLAINES (62217) - Avenue d'Immercourt - Zone Industrielle Arras Est ;
Se sont réunis a LEZENNES (59260) - 9 bis, rue Louis Néel, sur la convocation qui leur a été faite par la gérance.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry PICK, gérant.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Le Président rappelle l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR :
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
Formalités, pouvoirs ;
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, constatant que les: mandats des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant, respectivement le Cabinet CTN FRANCE et Monsieur Bruno MOROIS, arrivent a expiration ce jour, décide :
de nommer en remplacement de la société CTN FRANCE en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire :
La société "CTN - AUDIT"
ayant son siege social a LEZENNES (59260)- 2, rue Louis Néel Synergie Park -1 -
de renouveler purement et simplement le mandat du commissaire aux comptes suppléant, savoir : M. Bruno MOROIS
Demeurant professionnellement a LEZENNES (59260)- 2, rue Louis Néel Synergie Park
et ce pour une durée de six exercices expirant le jour de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Henry Luc SION, es qualités de représentant du cabinet CTN-AUDIT et Monsieur Bruno MOROIS ont déclaré des avant ce jour, accepter la mission qui vient de leur étre renouvelée /conférée et remplir les conditions légales pour l'exercice de leurs fonctions.
de nommer en remplacement de la société CTN FRANCE en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire :
La société "CTN - AUDIT"
ayant son siege social a LEZENNES (59260)- 2, rue Louis Néel Synergie Park -1 -
de renouveler purement et simplement le mandat du commissaire aux comptes suppléant, savoir : M. Bruno MOROIS
Demeurant professionnellement a LEZENNES (59260)- 2, rue Louis Néel Synergie Park
et ce pour une durée de six exercices expirant le jour de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Henry Luc SION, es qualités de représentant du cabinet CTN-AUDIT et Monsieur Bruno MOROIS ont déclaré des avant ce jour, accepter la mission qui vient de leur étre renouvelée /conférée et remplir les conditions légales pour l'exercice de leurs fonctions.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal par la gérance
Pour extrait certifié conforme
LA GERANCE, Thierry PIGK.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal par la gérance
Pour extrait certifié conforme
LA GERANCE, Thierry PIGK.