BANCO DI SICILIA
Acte du 4 août 1997
Début de l'acte
JBdS BANCO di SICILIA
RADUCTION DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE DU BANCO.DI SICILIA S.P:A. NOMMANT M. GUSTAVO VISENTINI PRESIDENT:
1497
BANCO DI SICILIA S.P.A. T de COERCE da PAYS N* d6p&t ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES
0 4 A0UT 19Si Séance ordinaire du 21.5.1997
BANCO DI SICILIA S.P.A. Chef de File du Groupe Bancaire Banco di Sicilia Inscrit au Registre des Banques italiennes le ler juillet 1992
Siege social a Palerme, Via Generale Magliocco n. 1 Capital social Lires italiennes 619.792.000.000 entierement versé
Inscrite au Registre des Societés de Palerme sous le n. 38758
Code fiscal et d'identification intercommunautaire 03987280827
l'an mil neuf cent quatre vingt dix sept, le 2l du mois de mai a onze heures et quarante minutes, dans les locaux du Siege social de Palerme, Via Generale Magliocco n. l, s'est tenue, pour parachever les séances du 29 avril, 9 mai et 17 mai 1997, 1'Assemblée des Actionnaires du Banco di Sicilia convoguée la Gazzetta S.P.A., par annonce parue sur Ufficiale della Repubblica Italiana, Feuille des Annonces n. 83 bis du 10 avril 1997, page 111, pour discuter et délibérer sur l'argument suivant :
ORDRE DU JOUR
Décisions aux termes de l'article 2364, points 2) et 3), du code civil et des articles 7, 13, 17 et 22 du Statut Social OMISSIS
Le Président
OMISSIS
BUREAU DE REPRESENTATION : 62, RUE LA BOETIE - 7$008 PARIS - TELEPHONE : (1) 45 61 80 00 - TELECOPIE : (1) 45 61 80 03 - TELEX 651124 - R.C.S. PARIS B 775 747 28
JBdS BANCO di SICILIA S.p.A.
1499 BANCO DI SICILIA S.P.A.
ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES
séance ordinaire du 21 mai 1997
DECLARE
L'Assemblée régulierement constituee aux termes de la loi et du Statut, et apte & delibérer sur l'argument a 1'ordre du jour, commengant par le développement suivant:
Décisions aux termes de l'article 2364, points 2) et 3} du code civil et des articles 7, 13, 17 et 22 du statut social
3BdS BANCO di SICILIA S.p.A.
1
BANCO DI SICILIA S.P.A.
ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES
Séance ordinaire du 21 mai 1997
OMISSIS
Le Preaident, invite en consequence a deliberer sur les nominations des Organes Collégiaux et l'Assemblée sur proposition du Représentant du Ministere du Trésor, a l unanimité
DELIBERE
de nommer, en qualite de President, pour une durée de 3 ans, M. Gustavo Visentini, ne a Trévise le 14.4.1942, résidant a Rome, code fiscal VSN GTV 42 D14 L 4O7 Y ;
JBdS BANCO di SICILIA S.p.A.
BANCO DI SICILIA S.P.A.
ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES
Séance ordinaire du 21 mai 1997
Le présent proces-verbal est cl&turé a douze heures, sur autorisation et consentement préalables du President et du Secrétaire de l'Assemblée.
SECRETAIRE (M. Cesare Caletti)
LE PRESIDENT (M. Salvatore Sangiorgi)
BdS BANCO di SICILIA S.p.A.
n. 48.548 du Repertoire Je, soussigne M. Ugo Serio Notaire résidant a Palerme en son étude de Via Mariano Stabile n. 172 inscrit sur le Role du "Distretto Notarile" de Palerme
CERTIFIE
que cette copie, est composée de 4 pages, est conforme a son original qui se trouve inscrit aux pages n. 1497, 1499, 1 et 4 du livre "Proces-verbaux des Assemblées des Actionnaires" du Banco di Sicilia S.p.A., en son siege de Palerme, Via Generale Magliocco, n. 1, relatif a la seance ordinaire du 21 mai 1997.
Livre qui m'a ete rendu, dument paraphé par M. le Notaire Enrico Rocca jusqu'a la pase 1500 e paraphe par moi de la page l, et que les parties omises n'alterent ni ne modifient le contenu du présent extrait.
Palerme, le 5 juin mil neuf cent quatre vingt dix sept.
Signature et cachet du notaire Ugo Serio
Traduction certifiée conforme a l'original.
Paris, 1e 23.7.1997
BANCO DI SICILIA Bureat/de Représentatien
RADUCTION DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE DU BANCO.DI SICILIA S.P:A. NOMMANT M. GUSTAVO VISENTINI PRESIDENT:
1497
BANCO DI SICILIA S.P.A. T de COERCE da PAYS N* d6p&t ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES
0 4 A0UT 19Si Séance ordinaire du 21.5.1997
BANCO DI SICILIA S.P.A. Chef de File du Groupe Bancaire Banco di Sicilia Inscrit au Registre des Banques italiennes le ler juillet 1992
Siege social a Palerme, Via Generale Magliocco n. 1 Capital social Lires italiennes 619.792.000.000 entierement versé
Inscrite au Registre des Societés de Palerme sous le n. 38758
Code fiscal et d'identification intercommunautaire 03987280827
l'an mil neuf cent quatre vingt dix sept, le 2l du mois de mai a onze heures et quarante minutes, dans les locaux du Siege social de Palerme, Via Generale Magliocco n. l, s'est tenue, pour parachever les séances du 29 avril, 9 mai et 17 mai 1997, 1'Assemblée des Actionnaires du Banco di Sicilia convoguée la Gazzetta S.P.A., par annonce parue sur Ufficiale della Repubblica Italiana, Feuille des Annonces n. 83 bis du 10 avril 1997, page 111, pour discuter et délibérer sur l'argument suivant :
ORDRE DU JOUR
Décisions aux termes de l'article 2364, points 2) et 3), du code civil et des articles 7, 13, 17 et 22 du Statut Social OMISSIS
Le Président
OMISSIS
BUREAU DE REPRESENTATION : 62, RUE LA BOETIE - 7$008 PARIS - TELEPHONE : (1) 45 61 80 00 - TELECOPIE : (1) 45 61 80 03 - TELEX 651124 - R.C.S. PARIS B 775 747 28
JBdS BANCO di SICILIA S.p.A.
1499 BANCO DI SICILIA S.P.A.
ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES
séance ordinaire du 21 mai 1997
DECLARE
L'Assemblée régulierement constituee aux termes de la loi et du Statut, et apte & delibérer sur l'argument a 1'ordre du jour, commengant par le développement suivant:
Décisions aux termes de l'article 2364, points 2) et 3} du code civil et des articles 7, 13, 17 et 22 du statut social
3BdS BANCO di SICILIA S.p.A.
1
BANCO DI SICILIA S.P.A.
ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES
Séance ordinaire du 21 mai 1997
OMISSIS
Le Preaident, invite en consequence a deliberer sur les nominations des Organes Collégiaux et l'Assemblée sur proposition du Représentant du Ministere du Trésor, a l unanimité
DELIBERE
de nommer, en qualite de President, pour une durée de 3 ans, M. Gustavo Visentini, ne a Trévise le 14.4.1942, résidant a Rome, code fiscal VSN GTV 42 D14 L 4O7 Y ;
JBdS BANCO di SICILIA S.p.A.
BANCO DI SICILIA S.P.A.
ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES
Séance ordinaire du 21 mai 1997
Le présent proces-verbal est cl&turé a douze heures, sur autorisation et consentement préalables du President et du Secrétaire de l'Assemblée.
SECRETAIRE (M. Cesare Caletti)
LE PRESIDENT (M. Salvatore Sangiorgi)
BdS BANCO di SICILIA S.p.A.
n. 48.548 du Repertoire Je, soussigne M. Ugo Serio Notaire résidant a Palerme en son étude de Via Mariano Stabile n. 172 inscrit sur le Role du "Distretto Notarile" de Palerme
CERTIFIE
que cette copie, est composée de 4 pages, est conforme a son original qui se trouve inscrit aux pages n. 1497, 1499, 1 et 4 du livre "Proces-verbaux des Assemblées des Actionnaires" du Banco di Sicilia S.p.A., en son siege de Palerme, Via Generale Magliocco, n. 1, relatif a la seance ordinaire du 21 mai 1997.
Livre qui m'a ete rendu, dument paraphé par M. le Notaire Enrico Rocca jusqu'a la pase 1500 e paraphe par moi de la page l, et que les parties omises n'alterent ni ne modifient le contenu du présent extrait.
Palerme, le 5 juin mil neuf cent quatre vingt dix sept.
Signature et cachet du notaire Ugo Serio
Traduction certifiée conforme a l'original.
Paris, 1e 23.7.1997
BANCO DI SICILIA Bureat/de Représentatien