BANCO DI SICILIA
Acte du 11 janvier 1995
Début de l'acte
To de CCERCE tt **. N" d&p3i
DBdS 1 1 JAN. 1995 2ouz BANCO di SICILIA
d'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DUPROCES-VERBAL TRADUCTION
REPUBLIQUE ITALIENNE
L'an mille neuf cent quatre vingt quatorze le jour 19 du mois de juillet
A Palerme, Via Generale Magliocco n. 1 , dans les locaux du BANCO DI SICILIA S.P.A. A 9 h. et 30 minutes.
Par devant le soussigné, Ugo Seric, Notaire domicilié a Palerme, en l'Etude sis Via Mariano Stabile n. 172 et inscrit auprés du "Ruolo del Distretto Notarile di Palermo", sans 1'assistance de temoins, y ayant le ci-devant renoncé expressement avec mon consentement.
EST PRESENT
declare lequel M. BERARDINO LIBONATI, né a Rome le 8 mars 1934, intervenir au present acte en qualité de Vice President du Conseil d'Admninistration de la Société :
BANCO DI SICILIA S.p.A. dont le siege est a Palerme, Via Generale Magliocco n. ? Tete du Groupe de crédit Banco di Sicilia, inscrit au Registre italien le 1er jullet 1992, sous le Code Fiscal des Sociétés de crédit 03987280827 domicilié pour les besoins de sa charge aupres de la Société, capital de Lire italiennes 512.750.000.000 (cinq cent douze milliards et sept cent ciquante millions de lires italiennes) entiérement versé, inscrite au registre des Sociétés aupres de la Chancellerie de Commerce du Tribunal de Palerme sous le n. 38758 vol. 312/99.
Le ci-devant de l'identité de laquelie je suis personneliement certain, me demande de rédiger le proces- verbal des délibérations de des actionnaires de la l'Assemblée extraordinaire et ordinaire Société en question,,convoquée pour aujourd'hui, a cette heure, en raison de la caducité de la premiere, comme il en resuite du proces verbal rédigé par moi le 18.7.1994 sous le n. 41.592 du Repertoire, Repubblica della avec avis publié sur "La Gazzetta Ufficiale
le suivant :
ORDRE DU JOUR
OMISSIS
) Nomination du Président
OMISSIS
LR4
SUCCURSALE DE PARIS : 62, RUE LA BOETIE - 75008 PARIS TEL. : (1) 45 63 87 06 - TELEX 280 124 - TELECOPIE : 45 63 74 51 - R.C.S. PARI5 B 775 74 s E Ad
6 BdS BANCO di SICILIA
L'Assemblée, l'unanimité
DELIBERE
- de nommer Président M. BERARDINO LIBONATI né a Rome le 8.3.1934, domicilié a Rome - Via Condotti n. 91 - code fiscal LBN BRD 34CO8 H5010, en remplacement du M. Antonio BANFI, démissionnaire, lequel pour le restant de son mandat excercera les fonctions de Conseiller d'Administration.
en ce qui ccncerne le point 3 de l'ordre du jour "Divers et éventuels", Le Prédident communique qu'il n'y a pas d'autres arguments a débattre.
Les arguments intervenants, déclare la séance close a 10 h. et 30 minutes.
a donné lecture et rédigé le présent Le soussigné Notaire proces-verbal (excepté les parties annexes pour lesquelles le ci-devant m'en a expressement exempté), qui l'approuve et le signe.
Signature de M. BERARDINO LIBONATI Signature de M. SERGIO UGO
Je scussigné UGO SERIO - Notaire - resident a Palerme, que la présente copie est conforme a l'extrait inscrit au verbal de l'Assemblée extraodinaire du 19.7.1994 - n. 41.607 du Repertoire, enregistré a Palerme le 21.7.1994, déposé aupres du Tribunal de Palerme le 25.7.1994 sous le n. 14882 Mod.A. avec mentions que les parties omises, n'altérent ni ne modifient le contenu de cet extrait.
Palerme, le 25 septembre 1994
TRADUCTION CONFORME A 1'ORIGINAL
DANCC T $CiY
Paris, 1e 4.1.95
DBdS 1 1 JAN. 1995 2ouz BANCO di SICILIA
d'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DUPROCES-VERBAL TRADUCTION
REPUBLIQUE ITALIENNE
L'an mille neuf cent quatre vingt quatorze le jour 19 du mois de juillet
A Palerme, Via Generale Magliocco n. 1 , dans les locaux du BANCO DI SICILIA S.P.A. A 9 h. et 30 minutes.
Par devant le soussigné, Ugo Seric, Notaire domicilié a Palerme, en l'Etude sis Via Mariano Stabile n. 172 et inscrit auprés du "Ruolo del Distretto Notarile di Palermo", sans 1'assistance de temoins, y ayant le ci-devant renoncé expressement avec mon consentement.
EST PRESENT
declare lequel M. BERARDINO LIBONATI, né a Rome le 8 mars 1934, intervenir au present acte en qualité de Vice President du Conseil d'Admninistration de la Société :
BANCO DI SICILIA S.p.A. dont le siege est a Palerme, Via Generale Magliocco n. ? Tete du Groupe de crédit Banco di Sicilia, inscrit au Registre italien le 1er jullet 1992, sous le Code Fiscal des Sociétés de crédit 03987280827 domicilié pour les besoins de sa charge aupres de la Société, capital de Lire italiennes 512.750.000.000 (cinq cent douze milliards et sept cent ciquante millions de lires italiennes) entiérement versé, inscrite au registre des Sociétés aupres de la Chancellerie de Commerce du Tribunal de Palerme sous le n. 38758 vol. 312/99.
Le ci-devant de l'identité de laquelie je suis personneliement certain, me demande de rédiger le proces- verbal des délibérations de des actionnaires de la l'Assemblée extraordinaire et ordinaire Société en question,,convoquée pour aujourd'hui, a cette heure, en raison de la caducité de la premiere, comme il en resuite du proces verbal rédigé par moi le 18.7.1994 sous le n. 41.592 du Repertoire, Repubblica della avec avis publié sur "La Gazzetta Ufficiale
le suivant :
ORDRE DU JOUR
OMISSIS
) Nomination du Président
OMISSIS
LR4
SUCCURSALE DE PARIS : 62, RUE LA BOETIE - 75008 PARIS TEL. : (1) 45 63 87 06 - TELEX 280 124 - TELECOPIE : 45 63 74 51 - R.C.S. PARI5 B 775 74 s E Ad
6 BdS BANCO di SICILIA
L'Assemblée, l'unanimité
DELIBERE
- de nommer Président M. BERARDINO LIBONATI né a Rome le 8.3.1934, domicilié a Rome - Via Condotti n. 91 - code fiscal LBN BRD 34CO8 H5010, en remplacement du M. Antonio BANFI, démissionnaire, lequel pour le restant de son mandat excercera les fonctions de Conseiller d'Administration.
en ce qui ccncerne le point 3 de l'ordre du jour "Divers et éventuels", Le Prédident communique qu'il n'y a pas d'autres arguments a débattre.
Les arguments intervenants, déclare la séance close a 10 h. et 30 minutes.
a donné lecture et rédigé le présent Le soussigné Notaire proces-verbal (excepté les parties annexes pour lesquelles le ci-devant m'en a expressement exempté), qui l'approuve et le signe.
Signature de M. BERARDINO LIBONATI Signature de M. SERGIO UGO
Je scussigné UGO SERIO - Notaire - resident a Palerme, que la présente copie est conforme a l'extrait inscrit au verbal de l'Assemblée extraodinaire du 19.7.1994 - n. 41.607 du Repertoire, enregistré a Palerme le 21.7.1994, déposé aupres du Tribunal de Palerme le 25.7.1994 sous le n. 14882 Mod.A. avec mentions que les parties omises, n'altérent ni ne modifient le contenu de cet extrait.
Palerme, le 25 septembre 1994
TRADUCTION CONFORME A 1'ORIGINAL
DANCC T $CiY
Paris, 1e 4.1.95