CLARISYS INFORMATIQUE
Acte du 31 janvier 2024
Début de l'acte
RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 01053 Numero SIREN : 442 032 355
Nom ou dénomination : CLARISYS INFORMATIQUE
Ce depot a ete enregistre le 31/01/2024 sous le numero de dep8t A2024/002509
DocuSign Envelope ID: 6030EE2B-9A1E-4320-B945-B23DF26C2660
CLARISYS INFORMATIQUE Société par actions simplifiée au capital de 150 000,00 £ Siége social : 6 impasse Léonce Couture - 31200 Toulouse 442 032 355 R.C.S. Toulouse (la < Société >)
Code greffe : 3102
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 01053 Numero SIREN : 442 032 355
Nom ou dénomination : CLARISYS INFORMATIQUE
Ce depot a ete enregistre le 31/01/2024 sous le numero de dep8t A2024/002509
DocuSign Envelope ID: 6030EE2B-9A1E-4320-B945-B23DF26C2660
CLARISYS INFORMATIQUE Société par actions simplifiée au capital de 150 000,00 £ Siége social : 6 impasse Léonce Couture - 31200 Toulouse 442 032 355 R.C.S. Toulouse (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DéCISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 28 DECEMBRE 2023
La société SoftNext, société par actions simplifiée au capital social de 1 043 246,00 £, dont le siége social est sis 10, rue Cimarosa - 75116 Paris, et ayant pour numéro unique d'identification 852 029 784 R.C.S. Paris, représentée par son Président, la société Groupe Baelen (R.C.S. Paris n° 484 158 779), elle-méme représentée par son Directeur Général, Monsieur Francois Drogoul (ci-aprés le < Président >),
Connaissance prise :
du texte des projets des présentes décisions ;
des statuts de la Société ;
de la lettre de démission de la SAS SYNO-FI de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet au 1er janvier 2024 à minuit ;
de l'ensemble des documents et renseignements prévus par les dispositions législatives, réglementaires et statutaires, lui permettant de se prononcer en connaissance de cause
Aprés avoir constaté que l'ordre du jour porte sur les points suivants :
/...
Prise d'acte de la démission de la SAS SYNO-FI de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet au 1er janvier 2024 a minuit :
Nomination de Monsieur Cyril BAZIN en qualité de nouveau Directeur Général de la Société ; Fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération :
Questions diverses ;
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Connaissance prise :
du texte des projets des présentes décisions ;
des statuts de la Société ;
de la lettre de démission de la SAS SYNO-FI de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet au 1er janvier 2024 à minuit ;
de l'ensemble des documents et renseignements prévus par les dispositions législatives, réglementaires et statutaires, lui permettant de se prononcer en connaissance de cause
Aprés avoir constaté que l'ordre du jour porte sur les points suivants :
/...
Prise d'acte de la démission de la SAS SYNO-FI de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet au 1er janvier 2024 a minuit :
Nomination de Monsieur Cyril BAZIN en qualité de nouveau Directeur Général de la Société ; Fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération :
Questions diverses ;
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
DocuSign Envelope ID: 6030EE2B-9A1E-4320-B945-B23DF26C2660
DEUXIEME DECISION
Prise d'acte de la démission de la SAs SYNO-Fl de ses fonctions de Directeur Général de la Société
Le Président, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de la SAS SYNO-FI de ses fonctions de Directeur Général de la Société en date du 28 décembre 2023 avec effet au 1er janvier 2024 minuit,
prend acte de la démission de la SAS SYNO-FI de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet au 1er janvier 2024 minuit.
Cette décision est adoptée par le Président.
Le Président, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de la SAS SYNO-FI de ses fonctions de Directeur Général de la Société en date du 28 décembre 2023 avec effet au 1er janvier 2024 minuit,
prend acte de la démission de la SAS SYNO-FI de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet au 1er janvier 2024 minuit.
Cette décision est adoptée par le Président.
TROISIEME DECISION
Nomination de Monsieur Cyril BAZIN en qualité de nouveau Directeur Général de la Société, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération
Le Président, conformément à l'article 16 (Direction de la société) (b) - (Directeurs Généraux) des statuts de la Société,
décide de nommer :
Monsieur Cyril BAZIN, de nationalité frangaise, né le 13.02.1980 a Miramas (13), demeurant au 25 rue du Marbore, 31170 Tournefeuille
en qualité de Directeur Général de la Société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée.
Monsieur Cyril BAZIN a fait savoir par avance qu'il accepterait les fonctions de Directeur Général qui lui seraient confiées et a déclaré n'étre frappé par aucune mesure ou disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Monsieur Cyril BAzIN, en sa qualité de Directeur Général, bénéficiera a l'égard des tiers des
pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société dans la limite de l'objet social.
../..
Cette décision est adoptée par le Président.
Le Président, conformément à l'article 16 (Direction de la société) (b) - (Directeurs Généraux) des statuts de la Société,
décide de nommer :
Monsieur Cyril BAZIN, de nationalité frangaise, né le 13.02.1980 a Miramas (13), demeurant au 25 rue du Marbore, 31170 Tournefeuille
en qualité de Directeur Général de la Société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée.
Monsieur Cyril BAZIN a fait savoir par avance qu'il accepterait les fonctions de Directeur Général qui lui seraient confiées et a déclaré n'étre frappé par aucune mesure ou disposition susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Monsieur Cyril BAzIN, en sa qualité de Directeur Général, bénéficiera a l'égard des tiers des
pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société dans la limite de l'objet social.
../..
Cette décision est adoptée par le Président.
QUATRIEME DECISION
Pouvoirs pour les formalités
Le Président confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.
Cette décision est adoptée par le Président.
DocuSign Envelope ID: 6030EE2B-9A1E-4320-B945-B23DF26C2660
Frans6is Drogou 2313516AF8434
SOFTNEXT M. FRANCOIS DROGOUL
Le Président confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.
Cette décision est adoptée par le Président.
DocuSign Envelope ID: 6030EE2B-9A1E-4320-B945-B23DF26C2660
Frans6is Drogou 2313516AF8434
SOFTNEXT M. FRANCOIS DROGOUL