HOTEL LANCASTER
Acte du 20 novembre 2018
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 18532 Numero SIREN : 428 239 628
Nom ou dénomination : HOTEL LANCASTER
Ce depot a ete enregistré le 20/11/2018 sous le numero de dep8t 120478
1830269101
DATE DEPOT : 2018-11-20
NUMERO DE DEPOT : 2018R120478
N" GESTION : 1999B18532
N° SIREN : 428239628
DENOMINATION : HOTEL LANCASTER
ADRESSE : 7 R DE BERRI 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2018/06/30
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPT
FIN DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
HOTEL LANCASTER Société par actions simplifiée
au capital de 15 555 000 euros Siege social : 7 Rue de Berri 75008 PARIS
428 239 628 RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 18532 Numero SIREN : 428 239 628
Nom ou dénomination : HOTEL LANCASTER
Ce depot a ete enregistré le 20/11/2018 sous le numero de dep8t 120478
1830269101
DATE DEPOT : 2018-11-20
NUMERO DE DEPOT : 2018R120478
N" GESTION : 1999B18532
N° SIREN : 428239628
DENOMINATION : HOTEL LANCASTER
ADRESSE : 7 R DE BERRI 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2018/06/30
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPT
FIN DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
HOTEL LANCASTER Société par actions simplifiée
au capital de 15 555 000 euros Siege social : 7 Rue de Berri 75008 PARIS
428 239 628 RCS PARIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
- C DU 30 JUIN 2018
L'an deux mille dix-huit, Lc 30 juin, A 10 heures 30,
La société SAS FlNANClERE LANCASTER PARIS, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 14 347 800 euros, ayant son siége social 7 Rue de Berri, 75008 PARlS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 490 729 829 RCS PARIS, Représentée par son Président, la Société par actions simplifiée SOClETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL P.ESNEE.
Associée unique de la société HOTEL LANCASTER,
En présence de la société SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL P.ESNEE. Présidente non associée de la Société,
I - A préalablcment cxposé ce qui suit :
la société SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL P.ESNEE, Présidcnte non associée a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux Comptes.
Les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2017, le rapport de gestion de la Présidente et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ont été adressés a l'associé unique.
11 - A pris Ies décisions suivantes :
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'an deux mille dix-huit, Lc 30 juin, A 10 heures 30,
La société SAS FlNANClERE LANCASTER PARIS, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 14 347 800 euros, ayant son siége social 7 Rue de Berri, 75008 PARlS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 490 729 829 RCS PARIS, Représentée par son Président, la Société par actions simplifiée SOClETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL P.ESNEE.
Associée unique de la société HOTEL LANCASTER,
En présence de la société SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL P.ESNEE. Présidente non associée de la Société,
I - A préalablcment cxposé ce qui suit :
la société SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL P.ESNEE, Présidcnte non associée a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux Comptes.
Les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2017, le rapport de gestion de la Présidente et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ont été adressés a l'associé unique.
11 - A pris Ies décisions suivantes :
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION DEUXIEME DECISION TROISIEME DECISION QUATRIEME DECISION
Les mandats de la société CABINET KRIBS, Commissaire aux Comptes titulaire, ct de Monsieur Alain LORGERON, Commissairc aux Comptes suppléant, étant arrivés a expiration, l'associée unique :
- décide de renouveler la société CABINET KRIBS dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a la décision de F'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- prend acte que la Société n'est plus tenue de procéder a la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code dc commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
- décide de renouveler la société CABINET KRIBS dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a la décision de F'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- prend acte que la Société n'est plus tenue de procéder a la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code dc commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
CINQUIEME DECISION SIXIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal
Pour extrait certifié conforme à l'original par lc Président SAS FINANCIERE LANCASTER PARIS Représentée par la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL P.ESNEE Elle-méme représehtée par MonsieurPierre ESNEE
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal
Pour extrait certifié conforme à l'original par lc Président SAS FINANCIERE LANCASTER PARIS Représentée par la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL P.ESNEE Elle-méme représehtée par MonsieurPierre ESNEE