HOTEL LANCASTER
Acte du 8 janvier 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 18532 Numero SIREN : 428 239 628
Nom ou dénomination : HOTEL LANCASTER
Ce depot a ete enregistré le 08/01/2019 sous le numéro de dep8t 2156
1900313101
DATE DEPOT : 2019-01-08
NUMERO DE DEPOT : 2019R002156
N" GESTION : 1999B18532
N° SIREN : 428239628
DENOMINATION : HOTEL LANCASTER
ADRESSE : 7 R DE BERRI 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2018/11/16
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
HOTEL LANCASTER
Société par Actions Simplifiée au capital de 15 555 000 Euros Siége Social : 7 rue de Berri, 75008 PARIS RCS PARIS 428 239 628
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 18532 Numero SIREN : 428 239 628
Nom ou dénomination : HOTEL LANCASTER
Ce depot a ete enregistré le 08/01/2019 sous le numéro de dep8t 2156
1900313101
DATE DEPOT : 2019-01-08
NUMERO DE DEPOT : 2019R002156
N" GESTION : 1999B18532
N° SIREN : 428239628
DENOMINATION : HOTEL LANCASTER
ADRESSE : 7 R DE BERRI 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2018/11/16
TYPE D'ACTE : DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
HOTEL LANCASTER
Société par Actions Simplifiée au capital de 15 555 000 Euros Siége Social : 7 rue de Berri, 75008 PARIS RCS PARIS 428 239 628
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU VENDREDI.16 NOVEMBRE 20I8
Greffe du triiunat DkAbM1c2 L'An deux mil dix-huit, de conmerce de Paris Acte depose le :
Le 16 novembre -8 JAN. 2019 A 1S heurcs, Sous Ie N
La société SAS CHG PARTICIPATlONS,Société par Actions Simplifiée au capital de 45 002 096 euros, ayant son sige social 21 Rue Pierre Gicquiau,44800 SAINT HERBLAIN, immatriculéc au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 424 437 762,
Représentéc par Monsicur Richard GUlLLARD, Directeur Général,
Associée unique de la Société HOTEL LANCASTER,
A pris les décisions suivantes :
Constatation de la démission de la SOClETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL P. ESNEE de ses fonctions de Présidente de la Société ;
Nomination de la Société SAS CHG PARTICIPATIONS en qualité de nouvelle Présidente de la Société, en remplacement dc la Société SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL P. ESNEE,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISIQN
L'associée unique reconnait avoir été informéc des opérations en cours depuis Ic début de celles- ci, avoir une parfaite connaissance des causes et aboutissements desdites opérations et renonce expressément a se prévaloir du défaut de respect du délai de convocation de l'assemblée générale et du non-respect de l'obligation de mise a disposition des documents 15 jours avant la date de l'assemblée générale.
Greffe du triiunat DkAbM1c2 L'An deux mil dix-huit, de conmerce de Paris Acte depose le :
Le 16 novembre -8 JAN. 2019 A 1S heurcs, Sous Ie N
La société SAS CHG PARTICIPATlONS,Société par Actions Simplifiée au capital de 45 002 096 euros, ayant son sige social 21 Rue Pierre Gicquiau,44800 SAINT HERBLAIN, immatriculéc au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 424 437 762,
Représentéc par Monsicur Richard GUlLLARD, Directeur Général,
Associée unique de la Société HOTEL LANCASTER,
A pris les décisions suivantes :
Constatation de la démission de la SOClETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL P. ESNEE de ses fonctions de Présidente de la Société ;
Nomination de la Société SAS CHG PARTICIPATIONS en qualité de nouvelle Présidente de la Société, en remplacement dc la Société SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL P. ESNEE,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISIQN
L'associée unique reconnait avoir été informéc des opérations en cours depuis Ic début de celles- ci, avoir une parfaite connaissance des causes et aboutissements desdites opérations et renonce expressément a se prévaloir du défaut de respect du délai de convocation de l'assemblée générale et du non-respect de l'obligation de mise a disposition des documents 15 jours avant la date de l'assemblée générale.
DEUXIEME DECISION
L'associéc unique prend acte de la décision de la Société SOClETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL P. ESNEE, rcprésentéc par Monsicur Pierre ESNEE, dc démissionner de ses fonctions de Présidcntc de la Société. Cette démission prendra effet ce jour a l'issuc des décisions de l'associé uniquc.
L'associé uniquc remercic la Société SOClETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL P. ESNEE des efforts qu'cllc a consacrés a la Société durant toutc la durée de son mandat dc Presidcntc.
L'associé uniquc remercic la Société SOClETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL P. ESNEE des efforts qu'cllc a consacrés a la Société durant toutc la durée de son mandat dc Presidcntc.
TROISIEME DECISION
L'associée uniquc décide de nommer, en rcmplacemcnt de la Société SOCIETE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL P.ESNEE,cn qualité de Présidentc de la Société,a compter de ce jour pour une durée illimitéc, la Société SAS CHG PARTICIPATIONS, Société par Actions Simplifiéc au capital de 45 002 096 Euros, ayant son sicgc social 21 Rue Pierre Gicquiau, 44800 SAINT HERBLAlN, immatriculée au Registre du commcrce ct des soci&tés dc Nantes sous le numéro 424 437 762, représentéc par son Président du Directoire, Monsieur Hubert GUlLLARD.
La Société SAS CHG PARTICIPATIONS a fait savoir par avance qu'elle accepte sa nomination en qualité dc Présidentc de la Société ct déclare qu'elle satisfait a toutes les conditions rcquises par la loi et les reglemcnts pour l'exercicc de ce mandat.
La Société SAS CHG PARTICIPATIONS a fait savoir par avance qu'elle accepte sa nomination en qualité dc Présidentc de la Société ct déclare qu'elle satisfait a toutes les conditions rcquises par la loi et les reglemcnts pour l'exercicc de ce mandat.
QUATRIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- vcrbal pour remplir toutes formalités de droit.
Dc tout cc que dcssus, l'associé unique a dressé et signé lc présent procés-verbal.
Dc tout cc que dcssus, l'associé unique a dressé et signé lc présent procés-verbal.