TECHNIPOLIS
Acte du 14 mars 2014
Début de l'acte
RCS : VIENNE Code qreffe : 3802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2012 B 01062
NumeroSIREN:420838 021
Nom ou denomination : TECHNIPOLIS
Ce depot a ete enregistre le 14/03/2014 sous le numero de dépot A2014/001204
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
VIENNE
Dénomination : TECHNIPOLIS Adresse : 34 rue de Bretagne ZAC des Chesnes La Noirée 38070 Saint-quentin-fallavier -FRANCE-
n de gestion : 2012B01062 n° d'identification : 420 838 021
n° de dépt : A2014/001204 Date du dépôt : 14/03/2014
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 27/12/2013 531499
531499
Greffe du Tribunal de Commerce de Vienne - 27/31 rue de 8ourgogne - CS 247 38217 VlENNE Cedex Tél : 04 74 59 68 82 - Fax : 04 74 59 68 81
141311
TECHNIPOLIS Société a Responsabilité Limitée Au Capital de 92.400 euros Siege social : 34, Rue de Bretagne 38070 Saint Quentin Fallavier 420 838 021 RCS Vienne
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2012 B 01062
NumeroSIREN:420838 021
Nom ou denomination : TECHNIPOLIS
Ce depot a ete enregistre le 14/03/2014 sous le numero de dépot A2014/001204
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
VIENNE
Dénomination : TECHNIPOLIS Adresse : 34 rue de Bretagne ZAC des Chesnes La Noirée 38070 Saint-quentin-fallavier -FRANCE-
n de gestion : 2012B01062 n° d'identification : 420 838 021
n° de dépt : A2014/001204 Date du dépôt : 14/03/2014
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 27/12/2013 531499
531499
Greffe du Tribunal de Commerce de Vienne - 27/31 rue de 8ourgogne - CS 247 38217 VlENNE Cedex Tél : 04 74 59 68 82 - Fax : 04 74 59 68 81
141311
TECHNIPOLIS Société a Responsabilité Limitée Au Capital de 92.400 euros Siege social : 34, Rue de Bretagne 38070 Saint Quentin Fallavier 420 838 021 RCS Vienne
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27 DECEMBRE 2013
L'an deux mil treize,
Le vingt-sept décembre a dix heures,
Au siége social de la société MARCHAL TECHNOLOGIES sis 6, Avenue Louis Pasteur, 78310 Maurepas,
L'associé unique,
la société MARCHAL TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée au capital de 2.530.800 euros, dont le siége social 6, Avenue Louis Pasteur, 78310 Maurepas, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 422 805 952, représentée par son président, Monsieur Didier Marchal ("Associé Unique"),
propriétaire de la totalité des 5.775 parts sociales de 16 euros composant le capital social de la société TECHNIPOLIS, (la < Société >),
apres avoir constaté :
que Madame Brigitte Marchal, gérante de la Société est présente ;
que Monsieur Christian Courcier, commissaire aux comptes, dûment convoqué, est absent et excusé,
et aprés avoir pris connaissance :
de la copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes et du récépissé postal ; du rapport de la gérance ; de la lettre d'acceptation des fonctions du co-commissaire aux comptes titulaire et du co- commissaire aux comptes suppléant ; du texte des projets de décisions.
a pris les décisions ci-apres portant sur l'ordre du jour suivant :
nomination de co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant ; pouvoir pour formalités.
Le vingt-sept décembre a dix heures,
Au siége social de la société MARCHAL TECHNOLOGIES sis 6, Avenue Louis Pasteur, 78310 Maurepas,
L'associé unique,
la société MARCHAL TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée au capital de 2.530.800 euros, dont le siége social 6, Avenue Louis Pasteur, 78310 Maurepas, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 422 805 952, représentée par son président, Monsieur Didier Marchal ("Associé Unique"),
propriétaire de la totalité des 5.775 parts sociales de 16 euros composant le capital social de la société TECHNIPOLIS, (la < Société >),
apres avoir constaté :
que Madame Brigitte Marchal, gérante de la Société est présente ;
que Monsieur Christian Courcier, commissaire aux comptes, dûment convoqué, est absent et excusé,
et aprés avoir pris connaissance :
de la copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes et du récépissé postal ; du rapport de la gérance ; de la lettre d'acceptation des fonctions du co-commissaire aux comptes titulaire et du co- commissaire aux comptes suppléant ; du texte des projets de décisions.
a pris les décisions ci-apres portant sur l'ordre du jour suivant :
nomination de co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant ; pouvoir pour formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance du rapport de la gérance, décide de nommer un co-commissaire aux comptes titulaire et un co-commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices expirant en 2019 a l'issue des décisions de l'associé unique statuant sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018 :
France Audit International et Révision F.A.I.R SAS > Représentée par Monsieur Laurent BENOUDIZ 77,Rue de la Boétie 75008 PARIS En qualité de co-commissaire aux comptes titulaire Et : Société Auxiliaire de Gestion et d'Expertise < S.A.G.E SAS > Représentée par Monsieur Laurent BENOUDIZ 77,Rue de la Boétie 75008 PARIS En qualité de co-commissaire aux comptes suppléant
Les co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant ont déclaré par avance accepter le mandat qui leur est confié, et satisfaire a toutes les conditions requises pour assumer ledit mandat.
France Audit International et Révision F.A.I.R SAS > Représentée par Monsieur Laurent BENOUDIZ 77,Rue de la Boétie 75008 PARIS En qualité de co-commissaire aux comptes titulaire Et : Société Auxiliaire de Gestion et d'Expertise < S.A.G.E SAS > Représentée par Monsieur Laurent BENOUDIZ 77,Rue de la Boétie 75008 PARIS En qualité de co-commissaire aux comptes suppléant
Les co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant ont déclaré par avance accepter le mandat qui leur est confié, et satisfaire a toutes les conditions requises pour assumer ledit mandat.
DEUXIEME DECISION
L'associé Unique confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, a leffet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres quil appartiendra.
DM 2
DM 2