BANK AUDI FRANCE
Acte du 21 octobre 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1979 B 03420 Numero SIREN : 315 768 176
Nom ou dénomination : BANK AUDI FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 21/10/2020 sous le numéro de dep8t 106763
2013683601
GREFFE DU TRIBUNAI DF COMMERCE DE PARIS 1, QUAL DE LA CORSE 5198PAIS CEDEX 04
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PROCES_VERBAL DE.DEPOT D'ACTES
Numéro RCS : 315 768 176 Dénomination : BANK AUDI FRANCE Numéro_Gestion : 1979B03420 Forme Juridique : Société anonyme
Adresse : 73 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
Date.du Dépôt : 21/10/2020 Numéro.du Dép6t : 2020R106763 (2020 136836)
- Iype.d'acte : Extrait de procés-verba! Date de l'acte : 18/09/2020 Décision 1 : Démission(s) d'administrateur(s)
Décision 2 : Nomination(s) d'administrateur(s)
fait a Paris, le 21 octobre 2020
6202819Sd7
tsB 0Xu2x Bank Audl France 73, Avenue des Champs-lysees 75008 Paris - France Bank Audi Telephone +33 1 53 B3 50 00 Telecopieur +33 1 42 56 09 74
48-09.20
MC Extralt du procés-verbai da la réunlon du
Conseii d'Admlnistration de Bank Audi France
en date du 18 septembre 2020 JRME lw
Début de l'extrait : Greffe am t rninetee tit . ..*1s
du Comlté d'Audit et des RIsques 2 1 0CT. 2020 Elia Samaha indique qu'Antoine Bou Farah a natifié sa démission de son poste d'Administrateur et de membre du Comité d'Audit et des Risques, afin de se consacrer encore davantage & ses autres fonctions au sein du Groupe. Il souligne, à ce litre, la contribulion trés importante d'Antoine Bou Farah aux travaux du Conseil et de son Comité d'Audit et des Risques depuis sa nomination en 2015.
I! précise cependant que, conformément à l'article 13 iV) des statuts de la Bangue, le Conseil a la faculté de désigner un Administrateur à titre provisoire, dont la nomination sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale.
II propose, & ce titre, la désignation de Michel Aramouni, General Manager du Group Audi, en charge de la stratégie et des orientations de la gestion actif/passif, de la gestian de la trésorerie, des opératians de marché et des opérations de financement au niveau du Groupe.
Il rappelle les qualités et l'expérience de Michel Aramounl acquise au cours d'une carriere débutée en 1994 au sein du Graupe Audi. ii souligne qu'elles seront de précieux atauts paur la Banque et le Conseil, plus particuliérement dans un contexte de croissance importante du bilan et de la trésorerie.
Elia Samaha indigue que Michel Aramounl apportera ainsi au Conseil une expertise précieuse en matiére de risque et de gestion bancaire, el une connaissance supérieure des marchés.
Il suggere à ce titre que Michel Aramouni soit également désigné en qualité de membre du Comilé d'Audit et des Risques.
Les administrateurs partagent ces différentes convictions et s'accordent unanimement.sur la désignation de Michel Aramouni en qualité d'Administraieur et de membre du Comité d'Audit et des Risques.
Conforrnérnent aux statuts de l'établissement, la nomination de Michel Aramouni sera ratifiée iors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Michel Aramouni remercie chaleureusemeni Elia Samaha et les administrateurs pour la confiance qu'ils lui témoignent, et se réjouit de la collaboration a venir avec les membres du Conseil et le personnel de la Banque.
Réso!ution BAF/CA/180920/01:
Le Conseji d'Administration désigne Monsieur Michel Aramouni en qualité d'administrateur, conformément a l'article 13 IV) des statuts de la Banque, pour une durée courant jusqu'a l'Assemblée Générale de clôture de l'exercice 2020.
Extrait PV 18.9.2020 - Nominotian M Michel Aromouni
avetsam
Bank Audi France
SA au caprtal de e 56 873 3SO R C.s Pars B. 315.768.176 SWIFT AUDIFRPP www hank audi fr
Bank Audl France 73, Avenue des Charnps-Elysées 7SQ08 Paris-France
Bank Audi Teléphone +33 1 53 83 50 00 Telécopleur +33 1 42 56 09 74
Résolution BAF/CA/180920/02:
Le Conseit d'Administration désigne Monsieur Michel Aramouni en qualité de membre du Comité d'Audit et des Risques, pour une durée courant jusqu'a l'expiration des mandats des autres membres dudit Comité - soit jusqu'a la réunion du Conseil d'Administration appelé a arreter les comptes de l'exercice 2020.
Fin de l'extrait.
Le présent extrait est certifié conforme par Madame Shérine Audi, Directeur Général.
Le 5 Octobre 2020
Bajk Audi France
. +--- ...
Extrait PV 18.9.2020 - Nomination M Michel Aramounl
2
Bankt Atidi France
R C S Paris B 315.768 176 SWIFT AI IDIFRPP Aww hankaurti fr SA au capstal de 56 873 350
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1979 B 03420 Numero SIREN : 315 768 176
Nom ou dénomination : BANK AUDI FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 21/10/2020 sous le numéro de dep8t 106763
2013683601
GREFFE DU TRIBUNAI DF COMMERCE DE PARIS 1, QUAL DE LA CORSE 5198PAIS CEDEX 04
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PROCES_VERBAL DE.DEPOT D'ACTES
Numéro RCS : 315 768 176 Dénomination : BANK AUDI FRANCE Numéro_Gestion : 1979B03420 Forme Juridique : Société anonyme
Adresse : 73 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
Date.du Dépôt : 21/10/2020 Numéro.du Dép6t : 2020R106763 (2020 136836)
- Iype.d'acte : Extrait de procés-verba! Date de l'acte : 18/09/2020 Décision 1 : Démission(s) d'administrateur(s)
Décision 2 : Nomination(s) d'administrateur(s)
fait a Paris, le 21 octobre 2020
6202819Sd7
tsB 0Xu2x Bank Audl France 73, Avenue des Champs-lysees 75008 Paris - France Bank Audi Telephone +33 1 53 B3 50 00 Telecopieur +33 1 42 56 09 74
48-09.20
MC Extralt du procés-verbai da la réunlon du
Conseii d'Admlnistration de Bank Audi France
en date du 18 septembre 2020 JRME lw
Début de l'extrait : Greffe am t rninetee tit . ..*1s
du Comlté d'Audit et des RIsques 2 1 0CT. 2020 Elia Samaha indique qu'Antoine Bou Farah a natifié sa démission de son poste d'Administrateur et de membre du Comité d'Audit et des Risques, afin de se consacrer encore davantage & ses autres fonctions au sein du Groupe. Il souligne, à ce litre, la contribulion trés importante d'Antoine Bou Farah aux travaux du Conseil et de son Comité d'Audit et des Risques depuis sa nomination en 2015.
I! précise cependant que, conformément à l'article 13 iV) des statuts de la Bangue, le Conseil a la faculté de désigner un Administrateur à titre provisoire, dont la nomination sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale.
II propose, & ce titre, la désignation de Michel Aramouni, General Manager du Group Audi, en charge de la stratégie et des orientations de la gestion actif/passif, de la gestian de la trésorerie, des opératians de marché et des opérations de financement au niveau du Groupe.
Il rappelle les qualités et l'expérience de Michel Aramounl acquise au cours d'une carriere débutée en 1994 au sein du Graupe Audi. ii souligne qu'elles seront de précieux atauts paur la Banque et le Conseil, plus particuliérement dans un contexte de croissance importante du bilan et de la trésorerie.
Elia Samaha indigue que Michel Aramounl apportera ainsi au Conseil une expertise précieuse en matiére de risque et de gestion bancaire, el une connaissance supérieure des marchés.
Il suggere à ce titre que Michel Aramouni soit également désigné en qualité de membre du Comilé d'Audit et des Risques.
Les administrateurs partagent ces différentes convictions et s'accordent unanimement.sur la désignation de Michel Aramouni en qualité d'Administraieur et de membre du Comité d'Audit et des Risques.
Conforrnérnent aux statuts de l'établissement, la nomination de Michel Aramouni sera ratifiée iors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Michel Aramouni remercie chaleureusemeni Elia Samaha et les administrateurs pour la confiance qu'ils lui témoignent, et se réjouit de la collaboration a venir avec les membres du Conseil et le personnel de la Banque.
Réso!ution BAF/CA/180920/01:
Le Conseji d'Administration désigne Monsieur Michel Aramouni en qualité d'administrateur, conformément a l'article 13 IV) des statuts de la Banque, pour une durée courant jusqu'a l'Assemblée Générale de clôture de l'exercice 2020.
Extrait PV 18.9.2020 - Nominotian M Michel Aromouni
avetsam
Bank Audi France
SA au caprtal de e 56 873 3SO R C.s Pars B. 315.768.176 SWIFT AUDIFRPP www hank audi fr
Bank Audl France 73, Avenue des Charnps-Elysées 7SQ08 Paris-France
Bank Audi Teléphone +33 1 53 83 50 00 Telécopleur +33 1 42 56 09 74
Résolution BAF/CA/180920/02:
Le Conseit d'Administration désigne Monsieur Michel Aramouni en qualité de membre du Comité d'Audit et des Risques, pour une durée courant jusqu'a l'expiration des mandats des autres membres dudit Comité - soit jusqu'a la réunion du Conseil d'Administration appelé a arreter les comptes de l'exercice 2020.
Fin de l'extrait.
Le présent extrait est certifié conforme par Madame Shérine Audi, Directeur Général.
Le 5 Octobre 2020
Bajk Audi France
. +--- ...
Extrait PV 18.9.2020 - Nomination M Michel Aramounl
2
Bankt Atidi France
R C S Paris B 315.768 176 SWIFT AI IDIFRPP Aww hankaurti fr SA au capstal de 56 873 350