INFLUENCE
Acte du 18 octobre 2016
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2006 B 02585
Numéro SIREN: 379 726 086
Nom ou denomination : INFLUENCE
Ce depot a ete enregistre le 18/10/2016 sous le numero de dépot 103302
1610341801
DATE DEPOT : 2016-10-18
NUMERO DE DEPOT : 2016R103302
2006B02585 N° GESTION :
379726086 N° SIREN :
INFLUENCE DENOMINATION :
5 ave Bertie Albrecht 75008 Paris ADRESSE :
2016/10/07 DATE D'ACTE :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2006 B 02585
Numéro SIREN: 379 726 086
Nom ou denomination : INFLUENCE
Ce depot a ete enregistre le 18/10/2016 sous le numero de dépot 103302
1610341801
DATE DEPOT : 2016-10-18
NUMERO DE DEPOT : 2016R103302
2006B02585 N° GESTION :
379726086 N° SIREN :
INFLUENCE DENOMINATION :
5 ave Bertie Albrecht 75008 Paris ADRESSE :
2016/10/07 DATE D'ACTE :
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TYPE D'ACTE :
CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E NATURE D'ACTE :
D INFLUENCE
Société par Actions Simplifiée au capital de 26.464.608 € dc cneco 4ir iris 5 avenue Bertie Albrecht - 75008 PARIS Sevius du .C. RCS FARIS 379 726 086
9535 06 PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 0CTOBRE 2016
906 0AO L'an deux mille seize et le 7 octobre a 16 heures, les associés de la S.AS.INFLUENCE se sont réunis au 5, avenue Bertie Albrecht - 75008 FARIS, en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président.
1l a eté etabli une feuille de présencc qui a été émargéc par chaqje mermrerde l'assemblée:en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire de connsere .. Pais Scrviec du st.C.s.
Madame Leslic KOUHANA préside la séance en qualité de Président. Dossier 1 8 0CT.ZC3 d&post te
Monsieur Stéphane RUMANI est choisi comme secretaire. 1 038s
Le Cabinet CONSTANTIN ASSOCIES, commissaire aux comptes régulitremcnt convoque,e absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée sincre ct veritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possdent plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemble est réguliérement constituéc ct peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur lc bureau et met a la disposition des actionnaires :
un exemplaire de la lettre de convocation des associés. un exemplaire de la lettre de convocation du commissaire aux comptes, les statuts de la société, la feuille de présence a l'assemblée, Ie rapport du Président, le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Le Président déclare que l'ensemble des documents ont été tenus a la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation a l'assembléc.
Puis, le Président rappelle ensuite quc l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant suite a la démission de Monsieur Jean LEBIT : Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire ; Nomination d'un co-commissaire aux comptes suppléant ; Pouvoirs a donner.
Le Président ouvre la discussion et met successivement aux voix les résolutions suivantes :
D INFLUENCE
Société par Actions Simplifiée au capital de 26.464.608 € dc cneco 4ir iris 5 avenue Bertie Albrecht - 75008 PARIS Sevius du .C. RCS FARIS 379 726 086
9535 06 PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 0CTOBRE 2016
906 0AO L'an deux mille seize et le 7 octobre a 16 heures, les associés de la S.AS.INFLUENCE se sont réunis au 5, avenue Bertie Albrecht - 75008 FARIS, en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président.
1l a eté etabli une feuille de présencc qui a été émargéc par chaqje mermrerde l'assemblée:en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire de connsere .. Pais Scrviec du st.C.s.
Madame Leslic KOUHANA préside la séance en qualité de Président. Dossier 1 8 0CT.ZC3 d&post te
Monsieur Stéphane RUMANI est choisi comme secretaire. 1 038s
Le Cabinet CONSTANTIN ASSOCIES, commissaire aux comptes régulitremcnt convoque,e absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée sincre ct veritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possdent plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemble est réguliérement constituéc ct peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur lc bureau et met a la disposition des actionnaires :
un exemplaire de la lettre de convocation des associés. un exemplaire de la lettre de convocation du commissaire aux comptes, les statuts de la société, la feuille de présence a l'assemblée, Ie rapport du Président, le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Le Président déclare que l'ensemble des documents ont été tenus a la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation a l'assembléc.
Puis, le Président rappelle ensuite quc l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant suite a la démission de Monsieur Jean LEBIT : Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire ; Nomination d'un co-commissaire aux comptes suppléant ; Pouvoirs a donner.
Le Président ouvre la discussion et met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assembléc Générale prend acte de la démission de son mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Jean LEBIT.
1
L'Assemblée Générale décide de nommer par les présentes, en qualité de commissaire aux comptes suppléant, le Cabinet CISANE, SA, sis 185, avenue Charles de Gaulle a NEUILLY SUR SEINE (92 200), immatriculé au RCS de NANTERRE au numéro 398 478 750 et ce pour une durée de six exercices, a compter de l'exercice qui a débuté le 1" janvier 2016 ct expirant a 1'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
1
L'Assemblée Générale décide de nommer par les présentes, en qualité de commissaire aux comptes suppléant, le Cabinet CISANE, SA, sis 185, avenue Charles de Gaulle a NEUILLY SUR SEINE (92 200), immatriculé au RCS de NANTERRE au numéro 398 478 750 et ce pour une durée de six exercices, a compter de l'exercice qui a débuté le 1" janvier 2016 ct expirant a 1'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer par les présentes, en qualité de co-commissaire aux comptes, Monsieur Jean LEBIT,sis 18, avenue du 8 mai 1945 a SARCELLES (95200) et ce pour une durée de six exercices, a compter de l'exercice qui a débuté le 1 janvier 2016 et expirant a 1'issue de la réunion de 1'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Il est précisé que Monsieur Jean LEBIT, dans le cadre de cette mission qui commence avec 1'exercice qui a débuté Je 1 janvier 2016, donnera également un avis sur les comptes consolidés qui ont éte clturés le 31 décembre 2015. Ainsi, a cet effet, il lui sera demandé de co signer le rapport sur lesdits comptes consolidés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Il est précisé que Monsieur Jean LEBIT, dans le cadre de cette mission qui commence avec 1'exercice qui a débuté Je 1 janvier 2016, donnera également un avis sur les comptes consolidés qui ont éte clturés le 31 décembre 2015. Ainsi, a cet effet, il lui sera demandé de co signer le rapport sur lesdits comptes consolidés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer par les présentes la société GH CONSULTING, sise 77. rue de Prony a PARIS 17, immatricuIée au RCS de PARIS sous le numéro 509 049 565, en qualite de co-commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six exercices, a compter de 1'exercice qui debutera le 1" janvier 2016 et qui se clturera le 31 décembre 2016. Ce mandant expirera a l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a 1'unanimité
QUATRIEME REOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour efTectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.
Certe reésolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
De tout ce que dessus, il a eté dressé Ie présent procs-verbal qui, apres lecture, a été signé par Jes Membres du Bureau.
Le Président ecrétaire
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a 1'unanimité
QUATRIEME REOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour efTectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.
Certe reésolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
De tout ce que dessus, il a eté dressé Ie présent procs-verbal qui, apres lecture, a été signé par Jes Membres du Bureau.
Le Président ecrétaire