Acte du 26 août 2013

La société a été constituée sous la forme de Société Civile

Suivant Assemblée Générale Extraordinaire des Associés en date du 30 novembre 2005, la société a été transforméc en Société par Actions Simplifiéc avec effet immédiat et les Associés ont adopté les nouveaux statuts.

Ellc est régie par Ies articles L. 227-1 a L. 227-19 du Code Commcrce.

La société a pour objet :

L'administration, l'exploitation, l'achat, la vente de tous biens immobiliers sous quelquc formc que ce soit.

L'acquisition, la gestion, la location et l'exploitation de patrimoines mobiliers et immobiliers détenus directcment ou indirectement ou par l'intermédiaire d*autres entités juridiques,

L'acquisition et la gestion de titres de portefeuilles et de participations dans toute société,

La création, 1'acquisition, l'exploitation, la location de tous fonds dc commcrce,

La participation de la société a toutes entreprises ou sociétés dont T'objet serait susceptible de concourir a la réalisation de 1'objet social, et ce, par tous moyens, notamment par voie de créations de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, sociétés en participation ou groupements d'intérét économique,

Et, plus généraleinent, faire toutes opérations financiéres, commercialcs, industrielles, immobiliéres ou mobiliéres pouvant se rattacher directement ou indircctemcnt a l'un des objets spécifiés ou a tout objet similaire ou connexe ou de nature a favoriser le développement du patrimoine social.

La dénomination socialc est :

( INFLUENCE >

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots < Société par actions simplifiéc > ou des initiales " SAS > et de l'énonciation du capital social.

Le siege social est fixé 5 avenue Bertie Albrecht -75008 PARIS.

: Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un départemcnt limitrophe par décision du président, et en tout autre lieu par décision ordinaire des actionnaires.

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix neuf années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et dcs Sociétés ; sauf les cas de dissolution ou de prorogation.

I - Lors de la constitution de la société, il a été apporté par :

Monsieur Patrick PARIENTE 200.000 F Monsieur Gérard PARIENTE 200.000 F Monsieur Constantin THEODORE 50.000 F Monsieur Patrick ADDA 50.000 F

1I - Suivant contrat d apport en date du 1e octobre 1998, Messieurs Patrick ct Gérard PARIENTE et Madame CaroIe PARIENTE ont fait apport a la SCI

des biens ci-aprés désignés sommairement, arrondis a 21.648.484 F :
DESIGNATION
1°) CINQ MILLE PARTS (5.000) dans la SCI< INFLUENCE BELFORT >,savoir :
-Patrick PARlENTE,n° 1 a 2.375 2.375 parts -Gérard PARIENTE, n* 2.376 a 4.750 2.375 parts -Carolc PARIENTE,n° 4.751 a 5.000 250 parts
Total égal au nombre de parts appartées 5.000 parts
2°) CINQ MILLE PARTS (5.000) dans la SCI < INFLUENCE BOULOGNE >,savoir :
-Patrick PARIENTE,n° 1 a 2.375 2.375 parts -Gérard PARIENTE, n° 2.376 a 4.750 2.375 parts -Carole PARIENTE,n° 4.751 a 5.000 250 parts
Total égal au nombre de parts apportées 5.000 parts
3) CINQ MILLE PARTS (5.000) dans la SCl,savoir :
-Patrick PARIENTE,n" 1 a 2.375 2.375 parts 2.375 parts Gérard PARlENTE,n* 2.376 a 4.750 -Carole PARIENTE,n* 4.751 a 5.000 250 parts
Total égal au nombrc dc parts apportécs 5.000 parts
4°) DIX MILLE PARTS (10.000) dans la SCl < INFLUENCE COLMAR 2 >,savoir :
-Patrick PARIENTE,n° 1 a 4.750 4.750 parts -Gérard PARIENTE,n° 4.751 a 9.500 4.750 parts -Carole PARIENTE,n° 9.501 a 10.000 500 parts
Total égal au nombre de parts apportées 10.000 parts
5°) DIX MILLE PARTS (10.000) dans Ia SCI < INFLUENCE DUNKERQUE >,savoir :
- -Patrick PARIENTE,n° 1 a 4.750 4.750 parts -Gérard PARIENTE, n° 4.751 a 9.500 4.750 parts -CaroIe PARIENTE,n° 9.501 a 10.000 500 parts
Total égal au nombre de parts apportécs 10.000 parts
6°) DEUX CENT CINQUANTE CINQ PARTS (255) dans Ia SCI ,savoir :
-Patrick PARIENTE,n" 1 a 135 135 parts -Gérard PARIENTE,n° 136 a 255 120 parts
255 parts Total égal au nombre de parts apportées
7°) CINQ MILLE PARTS (5.000) dans Ia SCl < INFLUENCE LE HAVRE >,savoir :
-Patrick PARIENTE, n° 1 a 2.375 2.375 parts -Gérard PARIENTE, n° 2.376 a 4.750 2.375 parts -CaroIc PARIENTE, n° 4.751 a 5.000 250 parts
Total égal au nombre de parts apportées 5.000 parts
8°) CINQ MILLE PARTS (5.000) dans Ia SCI < INFLUENCE LILLE >,savoir :
-Patrick PARIENTE,n° I a 2.375 2.375 parts -Gérard PARIENTE, n° 2.376 a 4.750 2.375 parts 250 parts -Carolc PARIENTE,n* 4.751 a 5.000
Total égal au nombre de parts apportées 5.000 parts
9") CINQ MILLE PARTS (5.000) dans la SCI < INFLUENCE MONTPARNASSE >, savoir :
-Patrick PARlENTE, n° 1 a 2.375 2.375 parts -Gérard PAR1ENTE, n° 2.376 a 4.750 2.375 parts -Carole PARIENTE, n° 4.751 a 5.000 250 parts
Total égal au nombre de parts apportées 5.000 parts
10°) DIX MILLE PARTS (i0.000) dans Ia SCI < INFLUENCE NIORT >,savoir :
-Patrick PARIENTE,n° 1 a 4.750 4.750 parts -Gérard PARIENTE, n° 4.751 a 9.500 4.750 parts -Carole PARlENTE, n° 9.501 a 10.000 500 parts
Total égal au nombre de parts apportées 10.000 parts
11°) MILLE PARTS (1.000) dans la SCI < INFLUENCE SAINT-DENIS BERGER>,savoir
-Patrick PARIENTE,n° 1 a 475 475 parts -Gérard PARIENTE,n* 476 a 950 475 parts -Carole PARlENTE,n° 951 a 1.000 50 parts
Total égal au nombrc de parts apportées 1.000 parts
12°) CINQ M1LLE PARTS (5.000) dans la SC1 ,savoir :
-Patrick PARIENTE,n° 1 a 2.375 2.375 parts -Gérard PARIENTE,n° 2.376 a 4.750 2.375 parts -Carole PARIENTE,n° 4.751 a 5.000 250 parts
Total égal au nombre dc parts apportées 5.000 parts
13°) DOUZE M1LLE PARTS (12.000) dans la SCI < INFLUENCE TOULOUSE 2 >,savoir :
: -Patrick PARlENTE,n° 1 a 5.700 5.700 parts -Gérard PARIENTE,n° s.701 a 11.400 5.700 parts -CaroIc PARIENTE,n° 11.401 a 12.000 600 parts
Total égal au nombre de parts apportées 12.000 parts
14°) CINQ MILLE PARTS (5.000) dans la SCI < INFLUENCE TOURS >,savoir :
-Patrick PARIENTE,n° 1 a 2.375 2.375 parts -Gérard PAR1ENTE, n° 2.376 a 4.750 2.375 parts -Carolc PARIENTE, n° 4.751 a 5.000 250 parts
Total égal au nombre de parts apportées 5.000 parts
15") CINQ MILLE PARTS (5.000) dans la SCI < INFLUENCE VlLLEFRANCHE >, savoir :
-Patrick PARIENTE,n° 1 a 2.375 2.375 parts -Gérard PARIENTE, n° 2.376 a 4.750 2.375 parts -Carole PARIENTE,n° 4.751 a 5.000 250 parts
Total égal au nombre de parts apportées 5.000 parts
: 111 - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 10 octobre 1998, il a été décidé 1 d'augmenter le capital social de 21.648.300 pour le porter de 500.000 F a 22.148.300 F par la création et l'émission au pair de 216.483 parts sociales nouvelles, d'une valcur nominale de 100 F chacune, numérotées de 5.001 a 221.483, devant ttre attribuées en rénunération des apports en nature ci-dessus énoncés. La différence de 184 F avec le montant des apports constitueront la < prime d'apport >.
IV - Aux termcs d'unc asscmblée générale extraordinaire en date du 15 déccmbre 1999, il a été décidé d'augmenter lc capital social de 4.567.500 F pour Ic porter de 22.148.300 F & 26.715.800 F, par la création et 1émission au pair de 45.675 parts sociales nouvelles, d une valeur nominale de 100 F 1 chacunc, numérotécs dc 221.484 a 267.158, attribuées en rémunération des apports en nature effectués par Messieurs Patrick et Gérard PARlENTE.
1/ QUATRE CENT CINQUANTE (450) parts dans la < SCI CANETTE >,savoir :
-Patrick PARlENTE,n° 1 a 200 et 451 a 500 250 parts -Gérard PARIENTE,n° 201 a 400 200 parts
Total égal au nombre de parts apportécs 450 parts
2/ QUATRE MILLE CINQ CENTS (4.500) parts dans la , = savoir :
+ -Patrick PARIENTE, n 1 a 2.000 et 4.501 a 5.000 2.500 parts -Gérard PARIENTE, n° 2.001 a 4.000 2.000 parts : Total égal au nombre de parts apportées 4.500 parts
3/ QUATRE MILLE CINQ CENTS (4.500) parts dans Ia< SCI INFLUENCE METZ >,savoir :
Patrick PARIENTE,n* 1 a 2.000 et 4.501 a 5.000 2.500 parts -Gérard PARIENTE, n° 2.001 a 4.000 2.000 parts
Total égal au nombrc dc parts apportées 4.500 parts
4/ QUATRE M1LLE CINQ CENTS (4.500) parts dans la < SCI INFLUENCE VALENCE >,savoir :
-Patrick PARIENTE, n° 1 a 2.000 et 4.501 a 5.000 2.500 parts -Gérard PARIENTE, n°2.001 a 4.000 2.000 parts
Total égal au nombrc de parts apportées 4.500 parts
V - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 26 juin 2001, il a été décidé d'augmentcr Ic capital social de 4.0s7.000 F pour le porter de 26.715.800 F a 30.772.800 F, par la création et l'émission au pair de 40.570 parts sociales de catégorie B, d'une valcur nominale de 100 F chacune, crées avec un dividende prioritaire égal a 7,s % dc leur valeur nominale sans droit de vote, numérotées dc 267.159 a 307.728, attribuécs cn rémunération dcs apports cn naturc cffcctués par Messieurs Patrick et Gérard PARIENTE et Madamc Carole PAR1ENTE, savoir :
1/ QUATRE MILLE CINQ CENTS (4.500) parts dans la , savoir :
-Patrick PARIENTE, n° 1 & 2.000 et 4.501 à 5.000 2.500 parts -Gérard PARIENTE, n° 2.001 a 4.000 2.000 parts
Total égal au nombrc de parts apportées 4.500 parts
2/ QUINZE(15) parts dans la < SCI GREGORY >,savoir :
-Patrick PARIENTE,n 86 a 100 15 parts
Total égal au nombre de parts apportées 15 parts
3/ DEUX CENT CINQUANTE (250) parts dans Ia,savoir :
Patrick PARlENTE,n* 4.501 a 4.750 250 parts
Total égal au nombrc de parts apportées 250 parts
4/ DEUX CENT CINQUANTE (250) parts dans la , savoir :
-Patrick PARIENTE, n° 4.501 a 4.750 250 parts
Total égal au nombre de parts apportécs 250 parts
5/ DEUX CENT CINQUANTE (250) parts dans la < SCI INFLUENCE NIMES >,savoir :
-Patrick PARIENTE,n°4.501 a 4.750 250 parts
Total égal au nombre de parts apportées 250 parts
6/ VINGT CINQ (25) parts dans la < SCI CHARLOT >,savoir :
-Patrick PARIENTE, n°451 a 475 25 parts
Total égal au nombre de parts apportées 25 parts
7/ QUATRE MILLE CENT QUATRE VINGT DIX (4.190) parts dans la < SARL LE TOUQUET >, savoir :
-Patrick PARIENTE, 4.051 parts -Gérard PARIENTE, 103 parts -Carole PARIENTE, 36 parts
Total égal au nombrc de parts apportées 4.190 parts
8/ CINQUANTE QUA'TRE (59) parts dans la < SCI MP ALESIA >,savoir :
-Patrick PARIENTE, 27 parts -Gérard PARIENTE, 24 parts -Carole PARIENTE, 3 parts
Total égal au nombre de parts apportées 54 parts
9/ CINQ MILLE PARTS (5.000) dans 1a SCI< INFLUENCE POINCARE >,savoir :
-Patrick PARIENTE, 2.375 parts -Gérard PARIENTE, 2.375 parts -Carole PARIENTE, 250 parts
Total égal au nombre de parts apportées 5.000 parts
10/ TRENTE SIX (36) parts dans la < SCI GALERIE MARCHANDE DE GIEN >,savoir :
-Patrick PARIENTE, 20 parts -Gérard PARIENTE, 16 parts
Total égal au nombre de parts apportées 36 parts
V1 - Aux termes d'une assemblée genérale extraordinaire en date du 28 juin 2013, il a été décidé d augmenter le capital social de la société pour le porter de 11.232.072 ( & 23.695.056 t, par incorporation directe d'une somime de 12.462.984 £ prélevée sur le compte

Le capital social est fixé a la somme de 23.695.056,00 € (vingt trois millions six cent quatre vingt
quinze mille cinquante six euros), résultant tant des apports effectués lors de la constitution de la société que des augmentations de capital.
Il est divisé en 307.728 (trois cent sept mille sept cent vingt huit) actions de 77,00 € chacune, numérotées 1 a 307.728, entiérement libérées.

Le capital social peut étre augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par l'assemblée des actionnaires statuant dans les conditions de l'article 16 ci-aprés.

Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites en comptes < nominatifs purs > ou nominatifs administrés > selon les modalités prévues par le approuvé par la direction du Trésor.

1/ Les actions sont librement négociables
La transmission des actions s'opére par virement de compte a compte sur instructions signées du cédant ou d'un représentant qualifié.
Les actions sont librement cessibles entre associés mais, il cst formellement convenu qu'ellcs nc peuvent etre cédécs a des personnes étrangéres à la société qu avec le consentement de la majorité en nombre dcs associés représentant au moins les deux tiers du capital social.
2/ Nantisscment des_actions
Si la société a donné son consentemcnt a un projet de nantissement d actions, soit par notification de sa décision a Tintéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire, en cas de réalisation forcéc des actions nanties selon Ies dispositions de l'article 2078, alinéa premier du Code Civil, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, racheter sans délai les actions en vue de réduire son capital.
Pour l'application de la présente clause, le projet de nantissement doit étre notifié par l'actionnaire intéressé a la société dans les conditions prévues en 2/ ci-dcssus.
La décision relative au projet de nantissement est prise et notifiée dans les mêmes conditions qu'en matiere d'agrément du cessionnaire d'actions étrangcr a la société.
Si la société n'a pas été consultée ou si elle a refusé son consentement au projet de nantissement, les dispositions du présent article qui précedent sont applicables a 1'agrément de l'adjudicataire des actions en cas de réalisation forcée de ces dernicres.
3./ Droit de préemption : 12 Dans l'hypothése ou 1'un des associés souhaiterait céder Ics actions, les autres associés bénéficieront d'un droit de préemption au prorata dc leur participation au sein du capital de la société.
Au cas ou un ou plusicurs des associés n'exerceraient pas en tout ou partie leur droit de préemption, les autres associés disposeront d'un droit de préemption au prorata de teur participation respective.
En cas d'exercice du droit de préemption, le prix unitaire de 1'action sera celui obtenu par l'associé cédant de la part d'un acquéreur de bonne foi.
L'associé qui envisagerait de céder ses actions doit notifier au président et aux bénéficiaires de ce droit par lettre recommandée avec accusé de réception, la cession projetée en mentionnant ie nombre d'actions qu'il souhaite céder, l'identité du cessionnaire, le prix et les conditions de la cession.
A compter de la réception de cette lettre, chaque associé devra faire connaitre sa décision d'acquérir dans le délai de 30 jours.
Si 1'cxcrcice dcs droits de préemption ne permet pas l'acquisition de la totalité des actions mises cn vente, l'associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.
L'acquisition des actions dcvra etre réalisée dans un délai de 10 jours. Au-deia de ce delai, le droit de préemption sera caduque.

1./ Chaque action donne droit, dans ies bénéfices et 1'actif social, a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente.
2./ Les actionnaircs ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports. Les droits et obligations attachés a l'action suivcnt lc titre dans quelque main qu'il passc.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.
3./ Chaque fois qu ii sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupernent et, éventuellement, de l'achat ou de la ventc d'actions néccssaircs.
4./ Les actions sont indivisibles a l'égard de ia société.
Les droits attachés aux actions indivises sont exercés par celui des indivisaires qui a été mandaté comme tel auprs de la société. La désignation du représentant de 1'indivision doit étre notifiée a la société dans le mois de ia survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis a vis de la société, qu'a 1'expiration d'un délai d'un mois a compter de sa notification à ia société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.
5./ Le droit de vote attaché a Taction de catégorie A appartient a l'usufruitier, sauf pour les décisions concernant la dissoiution de la société oû il est attribué au nu-propriétaire.
6. Les actions de catégorie B n ont pas dc droit de vote.

1./ La société est gérée et administrée par un président, personne physique ou morale. Lorsqu'une personne morale est nommée président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la pcrsonnc morale qu'ils dirigent.
La durée des fonctions du président est illimitée.
2./ Le président représente la société a 1'égard des tiers. ll est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute cireonstance au nom de la société dans la limite de l'objet soeial.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les aetes du président qui ne relevent pas de 1'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait
eet objet ou qu'il ne pouvait 1'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer eette preuve.

Sur la proposition du président, les actionnaircs, en asscmbléc générale ordinairc, pcuvent nommer des directeurs généraux délégués, personnes physiques.
L'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux sont déterminés par les actionnaires en accord avec le président.
Lc dircctcur général dclégué est révocable a tout momcnt par la majorité des deux tiers des actionnaires.
En cas de décés, démission ou empechcment du président, le directeur général délégué en fonetion
conscrve ses fonctions et attributions jusqu'a la nomination du nouveau président.
Le directeur général dispose, a l'égard des tiers, des memes pouvoirs que le président.
La durée des fonetions du directeur général est illimitée.

La rémunération du président et du directeur général est fixée par les actionnaires a la majorité simplc. Elle peut etre fixe ou proportionnelle ou, a la fois, fixe et proportionnelle.

1./ Le président et les dirigeants doivent aviser les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par pcrsonne interposée entre eux-mémes ct la société, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions. Les commissaires aux comptes présentent aux actionnaircs un rapport sur ces conventions. Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport aux conditions des décisions ordinaires, Tactionnaire intéressé ne partieipant pas au vote.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intércssée et, éventuellement, pour lc président et Ics autres dirigeants, den supporter les conséquences dommageabies pour la société.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux convcntions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales.
2./ Les interdictions prévues a 1'article L. 225.43 du Code de Commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société.

1./_ Sauf dans les cas prévus ci-aprés, les décisions collectives des actionnaires sont prises, au choix du président, cn assemblée ou par consultation par correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte. Tous moyens de communication - vidéo, télcx, fax, ctc... - peuvcnt étre utilisés dans 1'expression des décisions.
2/ Sont prises en assemblée les décisions relatives a l'augmcntation, l'amortissemcnt ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution, la nomination dcs commissaires aux comptes, 1'approbation dcs comptes annuels et T'affectation des résultats, ainsi que l'exclusion d'un associé.
Pour toute décision, la tenue d'une assemblée est, en outre, de droit, si la dcmande en est faite par un ou plusieurs actionnaires représentant 51 % du capital social.
3./ L'assemblée est convoquée par le président ou par un mandataire désigné en justice cn cas de carence du président. Lorsque la tenue d'une assemblée n'est pas obligatoire, l'assemblée est convoquée par l'actionnaire ou un des actionnaires demandeurs.
Elle est réunia au siege social.
La convocation est faite par tous moyens huit jours au moins avant la date de la réunion ; cllc indique l'ordre du jour.
L'assemblée est présidéc par le président ; a défaut, l'assemblée élit son président.
A chaquc asscmbiéc cst tenue une feuille de présence, ct il cst dressé un proces-verbal de la réunion, signé par le président.
4./ En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des actionnaires sont adressés a chacun, par tous moyens. Les actionnaires disposent d un délai minimal de huit jours, a compter de la réception des projets dc résolutions, pour émcttre lcur votc. Lc votc pcut &tre émis par tous moyens. Tout actionnaire n'ayant pas répondu dans un délai de huit jours est considéré comme s'étant abstenu.
La consultation est mentionnée dans un procés-verbal établi par le président, sur lequel est portée la réponse de chaque actionnaire.
5./ Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions par lui-méme ou par mandataire Chaque action donne droit a une voix. Le droit de vote ataché aux actions cst proportionnel au capital qu'elles représentent.

Sont qualifiées d extraordinaires, les décisions relatives à Iaugmentation ou la réduction dlu capital, la fusion, la scission, la dissolution de la société
L'assemblée généralc cxtraordinaire, réunie sur premiere convocation, est régulierement constituée si les deux tiers au moins des associés possédant les deux tiers des actions sont présents ou représentés.
A défaut, l'asscmbléc est réunie sur deuxieme convocation. Elle est alors réguliérement constituée si la moitié au moins des associés possédant la moitié des actions est présente ou représentée.
Les décisions sont prises a la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs d'actions.

Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires.
L'assemblée générale ordinaire, réunie sur premiére convocation, est réguliérement constituée si la moitié au moins dcs associés possédant la moitié des actions est présente ou représentée.
A défaut, l'assemblée est réunie sur dcuxieme convocation. Elle cst alors régulierement constituée quels que soicnt Ie nombrc des associés présents ou représentés et la quotité du capital social leur appartenant.
Les décisions sont prises a la majorité des voix exprimées par les porteurs d'actions.

Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et a tout moment, prendre a l'unanimité, toutes décisions collectives qui lcur paraitront nécessaires par acte notarié ou seings privés, sans étre tenus d'observer les régles prévues pour la réunion des assemblées ordinaires ou extraordinaires.
Les décisions ainsi prises sont mentionnées à leur date dans le registre des délibérations ci-dessus prévu.
La mention dans le registre contient obligatoirement l'indication de la formc, de la nature, de l'objet et des signataires dc l'acte. L'acte lui-mémc, s'il est sous seing privé ou sa copie authentique, s'il est notarié, cst conscrvé par la société de maniére à permettre sa consultation en méme temps que le registre des délibérations.

Chaque exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le président tient une comptabilité réguliére des opérations sociales et dresse des conptes annuels conformément aux lois et usages du commerce.
Une assemblée générale, appelée a statuer sur les comptes de l'excrcice écoulé, doit étre réunie chaquc année dans les six mois dc la cloture de l'cxercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

Aprs approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'asscmblée générale décide d'inscrire celui-ci a un ou plusieurs postes de réscrvcs, dont elle rgle l'affectation ou 1'emploi, de le reportcr a nouveau ou de le distribuer.
L'assemblée généralc peut décider la misc en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélêvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuablc de l'exercice.
La part de chaque actionnairc dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes sont nommés ct exercent leur mission de contrôle, conformément a la loi.

La liquidation de la société cst effectuée conformément aux dispositions du Nouveau Code de Commerce et aux décrets pris pour son application.
Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de Icurs actions.
Fait a Paris,Ie 28 juin 2013 En 4 exemplaires originaux
LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE
Lcslie KOU
G1égory PARIENTE
1307823101
DATE DEPOT : 2013-08-26
NUMERO DE DEPOT : 2013R078157
N" GESTION : 2006B02585
N" SIREN : 379726086
DENOMINATION : INFLUENCE
ADRESSE : 5 ave Bertie Albrecht 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2013/06/28
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE MIXTE
NATURE D'ACTE : AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
Ph 2/0ef3 CavtnT)= 28/06/3 (06 INFLUENCE Société par Actions Simplifiée au capitat de 11.232.072 £ 5 avenue Bertie Albrecht - 75008 PARIS
RCS PARIS 379 726 086 Cer tiflé ntorme a Tor ginal Greffe du triumal de commerce de Paris Acte dérosc le : PROCES-VERBAL DE 2 6A@T 2013ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORD DU 28 JUIN 2013
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L'an deux mille treize et le 28 juin a 11 heures, les associés de la S.A.S. IN
réunis au 5 avenue Bertie Albrecht - 75008 PARIS, en assemblée générale POOd extraordinaire sur convocation du Président.
11 a été étabii une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Madame Leslie KOUHANA préside la séance en qualité de Président.
sona sato buts Madame Christine MOREL est choisie comme secrétaire. 300$ Le Cabinet CONSTANTIN, commissaire aux comptes réguliérement convo sigdu sop jm8V.7 excusé. :
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance poss. des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
un exemplaire de la lettre de convocation des associés, un exemplaire de la lettre de convocation du commissaire aux comptes, les statuts de ia société, la feuille de présence a 1'assemblée, l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et 1'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2012, le rapport de gestion du Président, le rapport général du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2012, le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articies L. 227- 10 et suivants du code de commerce, le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Le Président déclare que l'ensemble des documents ont été tenus a ia disposition des actionnaires, an siége social, a compter de la convocation a l'assemblée.
Puis, le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2012, rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice cios le 31 décembre 2012, rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de Commerce, approbation de ces conventions, approbation des comptes annuels de 1exercice clos le 31 décembre 2012 et quitus au Président, affectation du résuitat, augmentation de capital social par incorporation de réserves, modifications corrélatives des statuts, pouvoirs a donner.
Le Président donne lecture du rapport de gestion à 1'assemblée. Puis, il fait donner lecture du rapport du commissaire aux comptes.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion et met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrétés à la date du 31 décembre 2012 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L'assemblée approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par le Président au cours de 1'exercice écouté et lui donne quitus de l'exécution de son mandat pour cet exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de 5.010.426,19 £ comme suit :
. à la réserve légale à hauteur de 251.000,00 £, pour la porter de 515.000,00 £ a 766.000,00 e, : aux autres réserves a hauteur de 4.759.426,19 £ pour les porter de 7.837.166,01 € a 12.596.592,20 €.
L'assemblée générale prend acte qu'aucun dividende n a été distribué au titre des trois précédents exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générate, aprés avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, prend acte purement et simplement de l'absence de conventions entrant dans le champ d application des articles L.227-10 et suivants du Code de Commerce.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à I 'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprs avoir entendu le rapport de son Président, décide d'augmenter le capital social de notre société pour le porter de la somme de 11.232.072 £ a 23.695.056 £, par incorporation directe d'une somme de 12.462.984 £ prélevée sur le compte < autres réserves >.
Cette augmentation de capital serait réalisée par augmentation de la valeur nominale des 307.728 actions composant le capital social. Elle serait portée de 36,50 € a 77,00 £ par action.
Cette résolution, mise aux voix. est adoptée a l unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précéde, l'assemblée générale décide de compléter l'article 6 des statuts comme suit :
< Article 6 - Apports :
(...)
V1. Aux termes d 'une assemblée générale extraordinaire en date du 28 juin 2013, il a été décidé d'augmenter le capital social de la société pour le porter de 11.232.072 £ & 23.695.056 £, par incorporation directe d'une somme de 12.462.984 prélevée sur le compte .

Le capital social est fixé & la somme de 23.695.056 £ (vingt trois millions six cent quatre vingt quinze mille cinquante six euros), résultant tant des apports effectués lors de la constitution de la société que des augmentations de capital.
1l est divisé en 307.728 (trois cent sept mille sept cent vingt huit) actions de 77,00 £ chacune, numerotées 1 a 307.728, entiérement libérées. >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délegue tous pouvoirs a son Président, ou a tout porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, a 1'effet d accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l 'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
e Secrétaire