MAG REESOURCE
Acte du 9 juin 2022
Début de l'acte
RCS : GRENOBLE
Code greffe : 3801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GRENOBLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 01892 Numero SIREN : 890 219 520
Nom ou denomination : Mag REEsource
Ce depot a ete enregistré le 09/06/2022 sous le numero de dep0t A2022/007041
DocuSign Envelope ID: 988E126F-57A1-4D29-AF75-34DE7D85DAC2
Mag REEsource
Société par Actions Simplifiée au capital de 26.111 euros Siege social : 25 avenue des Martyrs - 38042 Grenoble 890 219 520 RCS GRENOBLE (la < Société >)
EXTRAIT DES DECISIONS DES ACTIONNAIRES
PRISES AUX TERMES D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE
EN DATE DU 30 MAI 2022
L'an deux mille vingt-deux, Et le trente mai,
Les soussignées :
Monsieur Erick PETIT, né le 20 juillet 1972 a Reims (51), de nationalité francaise, demeurant au 12 allée du petit tour - 86000 Poitiers,
Madame Sophie RIVOIRARD, née le 8 mars 1973 a Saint-Etienne (42), de nationalité francaise, demeurant au 198 vieille route - 38250 Lans en Vercors,
La société SATT Linksium Grenoble Alpes, Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros dont le siege social est situé Petite Halle - 31 rue Gustave Eiffel - 38000 Grenoble, immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés sous le numéro 803 938 372 RCS Grenoble représentée par son Président M. Francois HEDE,
agissant en qualité d'actionnaires de la société Mag REEsource, société par actions simplifiée au capital de 26.111 euros, dont le siege social est situé 25 avenue des Martyrs - 38042 Grenoble. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 89O219 520 RCS GRENOBLE,
Apres avoir pris connaissance du rapport du Président, ont statué sur l'ordre du jour ci-apres conformément aux dispositions de l'article 26 des statuts :
Lecture du rapport du Président ;
Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire ;
Pouvoirs pour formalités.
Code greffe : 3801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GRENOBLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 01892 Numero SIREN : 890 219 520
Nom ou denomination : Mag REEsource
Ce depot a ete enregistré le 09/06/2022 sous le numero de dep0t A2022/007041
DocuSign Envelope ID: 988E126F-57A1-4D29-AF75-34DE7D85DAC2
Mag REEsource
Société par Actions Simplifiée au capital de 26.111 euros Siege social : 25 avenue des Martyrs - 38042 Grenoble 890 219 520 RCS GRENOBLE (la < Société >)
EXTRAIT DES DECISIONS DES ACTIONNAIRES
PRISES AUX TERMES D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE
EN DATE DU 30 MAI 2022
L'an deux mille vingt-deux, Et le trente mai,
Les soussignées :
Monsieur Erick PETIT, né le 20 juillet 1972 a Reims (51), de nationalité francaise, demeurant au 12 allée du petit tour - 86000 Poitiers,
Madame Sophie RIVOIRARD, née le 8 mars 1973 a Saint-Etienne (42), de nationalité francaise, demeurant au 198 vieille route - 38250 Lans en Vercors,
La société SATT Linksium Grenoble Alpes, Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros dont le siege social est situé Petite Halle - 31 rue Gustave Eiffel - 38000 Grenoble, immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés sous le numéro 803 938 372 RCS Grenoble représentée par son Président M. Francois HEDE,
agissant en qualité d'actionnaires de la société Mag REEsource, société par actions simplifiée au capital de 26.111 euros, dont le siege social est situé 25 avenue des Martyrs - 38042 Grenoble. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 89O219 520 RCS GRENOBLE,
Apres avoir pris connaissance du rapport du Président, ont statué sur l'ordre du jour ci-apres conformément aux dispositions de l'article 26 des statuts :
Lecture du rapport du Président ;
Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire ;
Pouvoirs pour formalités.
SIXIEME DECISION Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire
Les actionnaires, aprés avoir entendu lecture du rapport du Président, décident a l'unanimité de nommer a compter de ce jour en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'au jour des décisions de la collectivité des actionnaires statuant sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2027 et devant se réunir dans le courant de 1'année 2028 :
DocuSign Envelope ID: 988E126F-57A1-4D29-AF75-34DE7D85DAC2
Le cabinet BM&A Rhone Alpes, Société par actions simplifiée, domiciliée 32 rue de la République - 69002 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON. sous le numéro 808 083 646 RCS LYON.
Etant précisé que le cabinet BM&A Rhne Alpes interviendra pour la premire fois sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et aura également vocation a effectuer une revue limitée des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 dans le cadre de l'opération de levée de fonds a venir dans le courant du troisieme trimestre 2022.
DocuSign Envelope ID: 988E126F-57A1-4D29-AF75-34DE7D85DAC2
Le cabinet BM&A Rhone Alpes, Société par actions simplifiée, domiciliée 32 rue de la République - 69002 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON. sous le numéro 808 083 646 RCS LYON.
Etant précisé que le cabinet BM&A Rhne Alpes interviendra pour la premire fois sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et aura également vocation a effectuer une revue limitée des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 dans le cadre de l'opération de levée de fonds a venir dans le courant du troisieme trimestre 2022.
SEPTIEME DECISION Pouvoir pour formalités
Les actionnaires conferent a l'unanimité tous pouvoirs au Président pour signer toutes les pices nécessaires a l'accomplissement des formalités et au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait
du présent proces-verbal a l'effet de procéder aux formalités légales.
Conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil, l'extrait des decisions des
actionnaires est signé électroniquement par le signataire. Il reconnait et convient que les signatures électroniques via DocuSign, qui sont conformes au rglement européen n°910/2014, ont été utilisées pour l'exécution des présentes par ce signataire.
Le signataire reconnait avoir recu toutes les informations nécessaires a la signature électronique du présent extrait des decisions des actionnaires et avoir signé le présent extrait des decisions des
actionnaires par voie électronique en pleine connaissance de la technologie utilisée et de ses termes et conditions, et renonce par conséquent a toute réclamation et/ou action en justice contestant la fiabilité de ce systéme de signature électronique. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1375 du Code civil, l'obligation de remettre un exemplaire original au signataire n'est pas nécessaire comme
preuve des engagements et obligations du signataire aux présentes. La remise d'une copie électronique du présent extrait des decisions des actionnaires par DocuSign au signataire constituera une preuve suffisante et irréfutable de ses engagements et obligations.
M.Erick PETIT Président 30.05.2022
JocuSigned by:
Erid pt1t1 CE1782713BD489...
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du présent proces-verbal a l'effet de procéder aux formalités légales.
Conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil, l'extrait des decisions des
actionnaires est signé électroniquement par le signataire. Il reconnait et convient que les signatures électroniques via DocuSign, qui sont conformes au rglement européen n°910/2014, ont été utilisées pour l'exécution des présentes par ce signataire.
Le signataire reconnait avoir recu toutes les informations nécessaires a la signature électronique du présent extrait des decisions des actionnaires et avoir signé le présent extrait des decisions des
actionnaires par voie électronique en pleine connaissance de la technologie utilisée et de ses termes et conditions, et renonce par conséquent a toute réclamation et/ou action en justice contestant la fiabilité de ce systéme de signature électronique. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1375 du Code civil, l'obligation de remettre un exemplaire original au signataire n'est pas nécessaire comme
preuve des engagements et obligations du signataire aux présentes. La remise d'une copie électronique du présent extrait des decisions des actionnaires par DocuSign au signataire constituera une preuve suffisante et irréfutable de ses engagements et obligations.
M.Erick PETIT Président 30.05.2022
JocuSigned by:
Erid pt1t1 CE1782713BD489...
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