ALP MEDELEC
Acte du 18 février 2015
Début de l'acte
RCS : GAP Code qreffe : 0501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GAP atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 00354
Numero SIREN : 504 763 467
Nom ou denomination : ALP MEDELEC
Ce depot a ete enregistre le 18/02/2015 sous le numero de dépot 309
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP
BP 140 05004 GAP CEDEX Fax : 04 92 51 83 35 www.infogreffe.fr Tél : 04 92 51 01 92
CABINET TOUCHET ET ASSOCIES
22 route des Eyssagniéres 05000 GAP
V/REF : N/REF : 2008 B 354 / 2015-A-309
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE GAP certifie qu'il a recu le 18/02/2015, les actes suivants :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GAP atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 00354
Numero SIREN : 504 763 467
Nom ou denomination : ALP MEDELEC
Ce depot a ete enregistre le 18/02/2015 sous le numero de dépot 309
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP
BP 140 05004 GAP CEDEX Fax : 04 92 51 83 35 www.infogreffe.fr Tél : 04 92 51 01 92
CABINET TOUCHET ET ASSOCIES
22 route des Eyssagniéres 05000 GAP
V/REF : N/REF : 2008 B 354 / 2015-A-309
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE GAP certifie qu'il a recu le 18/02/2015, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 19/09/2014 - Rectificatif sur la désignation du Commissaire aux Comptes titulaire.
Concernant la société
ALP'MEDELEC Société a responsabilité limitée route des Fauvins Za les Fauvins 05000 Gap
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-309 le 18/02/2015 R.C.S. GAP 504 763 467 (2008 B 354)
Fait a GAP le 18/02/2015,
LE GREFFIER
u sA3oS
DÉPOSE LE
18 FEV.2015
CRE-FE DU TRIBUNAL ALP'MEDELEC De COMMERce De gap
SARL au capital de 30.000 euros Siege social:Z.A.les Fauvins II Route des Fauvins 05000 GAP
R.C.S GAP 504 763 467- 08 B 354
ALP'MEDELEC Société a responsabilité limitée route des Fauvins Za les Fauvins 05000 Gap
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-309 le 18/02/2015 R.C.S. GAP 504 763 467 (2008 B 354)
Fait a GAP le 18/02/2015,
LE GREFFIER
u sA3oS
DÉPOSE LE
18 FEV.2015
CRE-FE DU TRIBUNAL ALP'MEDELEC De COMMERce De gap
SARL au capital de 30.000 euros Siege social:Z.A.les Fauvins II Route des Fauvins 05000 GAP
R.C.S GAP 504 763 467- 08 B 354
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT DU 19 SEPTEMBRE 2014
L'an deux mille quatorze, le 19 septembre, a 18 heures, les associés de la SARL ALP'MEDELEC se sont réunis au siége social sur convocation faite par Monsieur Olivier REGORD, Gérant non associé de la société.
Sont présents ou représentés :
. La SC FIORA représentée par M. Olivier REGORD, propriétaire de..........195 parts ._La SARL CHAB représentée par M. Nicolas CHABRAND, propriétaire de.... 90 parts . M. Jean-Francois SEGOND, propriétaire de..... .. 15 parts
Tous les associés étant présents ou représentés, représentant ainsi la totalité des parts composant le capital social, l'assemblée normalement constituée peut valablement délibérer.
Monsieur Olivier REGORD déclare qu'il s'est dispensé des formalités de convocation prévues par la loi, mais qu'il s'est assuré de la présence de tous les associés dans les délais légaux.
Le Commissaire aux comptes de la société dûment convoqué n'assiste pas a l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur Olivier REGORD dépose sur le bureau de l'assemblée :
l'ordre du jour le texte des projets de résolutions un exemplaire des statuts
1/- Rectificatif sur la désignation du Commissaire aux Comptes titulaire 2/- Pouvoirs à donner en vue des formalités 3/- Questions diverses
I1 donne alors lecture des rapports qu'il a établi sur les comptes annuels de l'exercice écoulé et déclare la séance ouverte.
Aprés discussion, personne ne demandant plus la parole, il est passé au vote des résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
SARL ALP'MEDELEC - Proces-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement du 19 septembre 2014
Nc
Sont présents ou représentés :
. La SC FIORA représentée par M. Olivier REGORD, propriétaire de..........195 parts ._La SARL CHAB représentée par M. Nicolas CHABRAND, propriétaire de.... 90 parts . M. Jean-Francois SEGOND, propriétaire de..... .. 15 parts
Tous les associés étant présents ou représentés, représentant ainsi la totalité des parts composant le capital social, l'assemblée normalement constituée peut valablement délibérer.
Monsieur Olivier REGORD déclare qu'il s'est dispensé des formalités de convocation prévues par la loi, mais qu'il s'est assuré de la présence de tous les associés dans les délais légaux.
Le Commissaire aux comptes de la société dûment convoqué n'assiste pas a l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur Olivier REGORD dépose sur le bureau de l'assemblée :
l'ordre du jour le texte des projets de résolutions un exemplaire des statuts
1/- Rectificatif sur la désignation du Commissaire aux Comptes titulaire 2/- Pouvoirs à donner en vue des formalités 3/- Questions diverses
I1 donne alors lecture des rapports qu'il a établi sur les comptes annuels de l'exercice écoulé et déclare la séance ouverte.
Aprés discussion, personne ne demandant plus la parole, il est passé au vote des résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
SARL ALP'MEDELEC - Proces-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement du 19 septembre 2014
Nc
PREMIERE RESOLUTIONTEEE
L'assemblée Générale constate qu'il y a lieu d'apporter une correction sur le Commissaire aux Comptes titulaire qui été désigné lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 juin 2010, et de nommer M. Yann FESTA en lieu et place de la Société B.F.H. et ce, rétroactivement a compter du 30 juin 2010.
En conséquence, il est décidé de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire et en substitution de la Société B.F.H. jusqu'a l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos 31 décembre 2015 :
> M.YannFESTA Micropolis Quartier Belle Aureille 05000 GAP
Ce dernier ainsi nommé ayant fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité.
En conséquence, il est décidé de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire et en substitution de la Société B.F.H. jusqu'a l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos 31 décembre 2015 :
> M.YannFESTA Micropolis Quartier Belle Aureille 05000 GAP
Ce dernier ainsi nommé ayant fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité.
DEUXIEMERESOLUTIONJEETPSAEESSIOEIEESITPEATE
L'assemblée donne tous pouvoirs au gérant ou a un porteur d'un original des présentes a l'effet d'effectuer toutes les formalités légales, et notamment insertion dans un journal d'annonces 1égales et publicité au registre du commerce et des sociétés de GAP.
Cette résolution est approuvée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée, et de tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal signé par tous les associés.
N r`colws CiA BnnwD
SARL ALP'MEDELEC - Proces-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement du 19 septembre 2014
Cette résolution est approuvée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée, et de tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal signé par tous les associés.
N r`colws CiA BnnwD
SARL ALP'MEDELEC - Proces-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement du 19 septembre 2014