ADAMING CONSEIL
Acte du 23 avril 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 01261 Numero SIREN : 522 192 699
Nom ou dénomination : ADAMING CONSEIL
Ce depot a ete enregistré le 23/04/2020 sous le numéro de dep8t 40346
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 23-04-2020
N° DE DEPOT : 2020R040346
N° GESTION : 2011B01261
N° SIREN : 522192699
DENOMINATION : ADAMING CONSEIL
ADRESSE : Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine 75015 Paris
DATE D'ACTE : 17-01-2020
TYPE D'ACTE : Décision(s) des associés
NATURE D'ACTE : Changement de président
Adaming Conseil Société par actions simplifiée au capital de 50.000 £ Siége social : Paris (75015) - 33, Avenue du Maine - Tour Maine Montparnasse 522 192 699 RCS Paris
la"Société"
DECISIONS UNANIMES DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES EN DATE DU 17 JANVIER 2020
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 01261 Numero SIREN : 522 192 699
Nom ou dénomination : ADAMING CONSEIL
Ce depot a ete enregistré le 23/04/2020 sous le numéro de dep8t 40346
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 23-04-2020
N° DE DEPOT : 2020R040346
N° GESTION : 2011B01261
N° SIREN : 522192699
DENOMINATION : ADAMING CONSEIL
ADRESSE : Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine 75015 Paris
DATE D'ACTE : 17-01-2020
TYPE D'ACTE : Décision(s) des associés
NATURE D'ACTE : Changement de président
Adaming Conseil Société par actions simplifiée au capital de 50.000 £ Siége social : Paris (75015) - 33, Avenue du Maine - Tour Maine Montparnasse 522 192 699 RCS Paris
la"Société"
DECISIONS UNANIMES DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES EN DATE DU 17 JANVIER 2020
PROCES-VERBAL
L'an deux mille vingt, le dix-sept janvier,
LES SOUSSIGNEES:
Anamelad, société par actions simplifiée, dont le siége social est situé a Paris (75015) - 33, Avenue du Maine, immatriculée sous le numéro 814 059 911 RCS Paris (ci-aprés "Anamelad")
Et
Dalamean, société par actions simplifiée, dont le siége social est situé à Paris (75015) - 33 Avenue du Maine, immatriculée sous le numéro 879 443 810 RCS Paris (ci-aprés "Dalamean")
Titulaires ensemble de l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société,
Ont pris les décisions rapportées dans l'ordre du jour figurant ci-aprés.
Etant préalablement rappelé qu'aux termes d'une opération d'apport et de cession des titres de la société Anamelad, Associé Unique de la Société, à la société Dalamean (RCS Paris n° 879 443 810 - ci-aprés "Dalamean"), réalisée ce jour, la société Dalamean a acquis l'intégralité du capital social et des droits de vote de la société Anamelad (I"Opération") ;
Ordre du jour
Lecture du rapport du Président, Constatation de la démission de la société Anamelad de son mandat de Président de la Société, Nomination du nouveau Président de la Société Approbation de la conclusion de conventions réglementées, Pouvoirs
Il est préalablement rappelé qu'ont été mis à disposition de l'Associé Unique les documents suivants :
le rapport du Président, le projet de convention de prestation de services intra-groupe à conclure entre les sociétés Dalamean, Anamelad, Adaming Conseil, Adaming Services, INTI et Adaming Ingénierie (la "Convention de Prestation"),
le projet de convention de trésorerie intra-groupe à conclure entre les sociétés Dalamean, Anamelad, Adaming Conseil, Adaming Services, INTI et Adaming Ingénierie, (la "Convention de Trésorerie"),
A titre liminaire, le Président de la Société prend acte que chaque Associé déclare avoir eu connaissance des documents qui leur ont été soumis dans un délai suffisant pour se faire un avis éclairé sur le sens à donner au vote sur les décisions suivantes.
En conséquence, le Président de la Société prend acte que chaque Associé ainsi que tous les signataires du présent proces-verbal déclarent renoncer de maniere irrévocable et sans réserve
a tous droits, contestations, recours, quels qu'ils soient a l'encontre de la Société et de ses
dirigeants concernant les modalités de convocation et de dépôt et/ou de communication aux associés des documents d'information relatifs aux présentes décisions et plus généralement, concernant tous les documents et rapports visés ci-dessus.
LES SOUSSIGNEES:
Anamelad, société par actions simplifiée, dont le siége social est situé a Paris (75015) - 33, Avenue du Maine, immatriculée sous le numéro 814 059 911 RCS Paris (ci-aprés "Anamelad")
Et
Dalamean, société par actions simplifiée, dont le siége social est situé à Paris (75015) - 33 Avenue du Maine, immatriculée sous le numéro 879 443 810 RCS Paris (ci-aprés "Dalamean")
Titulaires ensemble de l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société,
Ont pris les décisions rapportées dans l'ordre du jour figurant ci-aprés.
Etant préalablement rappelé qu'aux termes d'une opération d'apport et de cession des titres de la société Anamelad, Associé Unique de la Société, à la société Dalamean (RCS Paris n° 879 443 810 - ci-aprés "Dalamean"), réalisée ce jour, la société Dalamean a acquis l'intégralité du capital social et des droits de vote de la société Anamelad (I"Opération") ;
Ordre du jour
Lecture du rapport du Président, Constatation de la démission de la société Anamelad de son mandat de Président de la Société, Nomination du nouveau Président de la Société Approbation de la conclusion de conventions réglementées, Pouvoirs
Il est préalablement rappelé qu'ont été mis à disposition de l'Associé Unique les documents suivants :
le rapport du Président, le projet de convention de prestation de services intra-groupe à conclure entre les sociétés Dalamean, Anamelad, Adaming Conseil, Adaming Services, INTI et Adaming Ingénierie (la "Convention de Prestation"),
le projet de convention de trésorerie intra-groupe à conclure entre les sociétés Dalamean, Anamelad, Adaming Conseil, Adaming Services, INTI et Adaming Ingénierie, (la "Convention de Trésorerie"),
A titre liminaire, le Président de la Société prend acte que chaque Associé déclare avoir eu connaissance des documents qui leur ont été soumis dans un délai suffisant pour se faire un avis éclairé sur le sens à donner au vote sur les décisions suivantes.
En conséquence, le Président de la Société prend acte que chaque Associé ainsi que tous les signataires du présent proces-verbal déclarent renoncer de maniere irrévocable et sans réserve
a tous droits, contestations, recours, quels qu'ils soient a l'encontre de la Société et de ses
dirigeants concernant les modalités de convocation et de dépôt et/ou de communication aux associés des documents d'information relatifs aux présentes décisions et plus généralement, concernant tous les documents et rapports visés ci-dessus.
PREMIERE DECISION
La collectivité des associés de la Société, aprés lecture du rapport du Président de la Société et connaissance prise de la lettre en date de ce jour par laquelle la société Anamelad a fait part de sa démission de ses fonctions de Président de la Société, constate, en conséquence, que la démission de la société Anamelad prend effet a compter de ce jour.
Cette décision est approuvée à l'unanimité par la collectivité des associés.
Cette décision est approuvée à l'unanimité par la collectivité des associés.
DEUXIEME DECISION
La collectivité des associés de la Société, aprés lecture du rapport du Président de la Société et compte tenu de ce qui précede,
Nomme en qualité de Président de la Société avec effet à ce jour et pour une durée illimitée, la société Dalamean, société par actions simplifiée dont le siége social est situé à Paris (75015) - 33,Avenue du Maine,immatriculée sous le numéro879443 810 RCS Paris.
La collectivité des associés de la Société, décide qu'elle ne sera pas rémunérée au titre de ses fonctions de Président de la Société mais qu'elle sera remboursée de ses frais de représentation liés a l'exercice de son mandat, sur présentation des justificatifs y afférents.
Cette décision est approuvée a l'unanimité par la collectivité des associés.
Nomme en qualité de Président de la Société avec effet à ce jour et pour une durée illimitée, la société Dalamean, société par actions simplifiée dont le siége social est situé à Paris (75015) - 33,Avenue du Maine,immatriculée sous le numéro879443 810 RCS Paris.
La collectivité des associés de la Société, décide qu'elle ne sera pas rémunérée au titre de ses fonctions de Président de la Société mais qu'elle sera remboursée de ses frais de représentation liés a l'exercice de son mandat, sur présentation des justificatifs y afférents.
Cette décision est approuvée a l'unanimité par la collectivité des associés.
TROISIEME DECISION
La collectivité des associés de la Société, aprés avoir entendu lecture du rapport du Président et aprés avoir pris connaissance des conventions suivantes, entrant dans le champ des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce : Convention de Prestation, Convention de Trésorerie,
Approuve ou ratifie, selon les cas, la conclusion des conventions précitées.
Cette décision est approuvée a l'unanimité par la collectivité des associés.
2
Approuve ou ratifie, selon les cas, la conclusion des conventions précitées.
Cette décision est approuvée a l'unanimité par la collectivité des associés.
2
QUATRIEME DECISION
La collectivité des associés de la Société donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
Cette décision est approuvée à l'unanimité par la collectivité des associés
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de la Société et les associés de la Société, ledit procés-verbal étant répertorié sur le registre des assemblées de la Société et communiqué aux commissaires aux comptes sans délai.
Pour Anamelad Associé Dalamean Monsieur Fawzi Ouareth
Pour Dalamean, Associé et Président Monsieur Fawzi Ouareth X CC
tic U P
Signature
Faire précéder la signature de la mention manuscrite : "Bon pour acceptation des fonctions de Président".
3
Cette décision est approuvée à l'unanimité par la collectivité des associés
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de la Société et les associés de la Société, ledit procés-verbal étant répertorié sur le registre des assemblées de la Société et communiqué aux commissaires aux comptes sans délai.
Pour Anamelad Associé Dalamean Monsieur Fawzi Ouareth
Pour Dalamean, Associé et Président Monsieur Fawzi Ouareth X CC
tic U P
Signature
Faire précéder la signature de la mention manuscrite : "Bon pour acceptation des fonctions de Président".
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